Ухвала суду № 47561235, 20.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7163/14

Справа №200/20229/14-к

УХВАЛА

19 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12014040000000775 від 05 листопада 2014 року., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняний В.С., за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська Литвиновою Т.Є., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до оригіналів договорів про відступлення права вимоги, що укладено між КП «Альянс» код ЄДРПОУ 32468182 та ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» код ЄДРПОУ 31945556, додаткові угоди до договорів про відступлення права вимоги та інші документи на підтвердження виконання договорів про відступлення права вимоги.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від заступника директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» (ЄДРПОУ 31950828) ОСОБА_3, щодо неправомірних дій службових осіб КП «Альянс» (ЄДРПОУ 32468182), які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

05.11.2014 року дані відомості були внесені до ЄРДР за № 12014040000000775 за ознаками складу злочину передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано заступника директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» ОСОБА_4 яка пояснила, що приблизно у вересні 2014 року на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» було направлено повідомлення про відступлення права вимоги за договорами про відступлення права вимоги, укладеними в березні 2012 року між КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182, адреса 95022, м. Сімферополь, вул. Глінки/Ж.Дерюгіной, 57/2) та ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 31945556), адреса 69013, м. Запоріжжя, вул. Загорська, 15), за якими КП «Альянс» відступило новому кредитору ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» право вимоги, що виникло на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у червні 2010 року між філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» та КП «Альянс» (відповідно до умов договору КП «Альянс» зобов'язалось здійснити поставку дорожніх матеріалів, а саме: фарби для розмітки автомобільних доріг та склокульки на загальну суму близько 1000000, 00 грн)

Зазначені повідомлення датовані березнем 2012 року, підписані директором КП «Альянс» ОСОБА_6 та одержані ДП «Дніпропетровський облавтодор» у вересні 2014 року.

В той же час, на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» надійшли позовні заяви від ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» з вимогою сплатити вартість поставленого за договорами, укладеними між філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» та КП «Альянс» в червні 2010 року, товару.

До позовних матеріалів також надано додаткові угоди до вказаних договорів про відступлення права вимоги, що датовані квітнем 2012 року. Як договори про відступлення права вимоги, так і додаткові угоди до них з боку КП «Альянс» підписано директором ОСОБА_6 але в липні-серпні 2014 року на адресу філії ДП «Дніпропетровський облавтодор» було направлено від імені ПК «Альянс» акти звірки станом на 30.06.2014 року для підтвердження заборгованості ДП «Дніпропетровський облавтодор» перед КП «Альянс», дану заборгованість ми не підтвердили у зв'язку з тим що на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» надійшли повідомлення про відступлення права вимоги за вказаними договорами що укладались між ДП «Дніпропетровський облавтодор» та КП «Альянс» від нового кредитора ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління».

Крім того на адресу філій ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» засобами факсимільного зв'язку надходили акти звірок взаємних розрахунків між КП «Альянс» та філіями ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», що підтверджують заборгованість філій ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за поставлені КП «Альянс» матеріали за договорами купівлі-продажу, що укладені в червні 2010 року, станом на 30.06.2014 року. При цьому акти звірок підписані з боку КП «Альянс» директором ОСОБА_7

Також на адресу ДП «Дніпроптеровський облавтодор» було направлено акт перевірки СДПІ по роботі з ВПП у м.Дніпропетровську ДПС в якому містяться покази ОСОБА_6 який пояснив що до діяльності КП «Альянс» він не має ніякого відношення. Про підприємство КП «Альянс» він чує вперше, будь-які первинні документи з діяльності КП «Альянс», в тому числі договори, він не підписував, та будь-яких фінансово-господарських відносин з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та іншими суб'єктами господарювання не мав. Зазначене дає підстави вважати, що станом на 16.05.2012 року договори про відступлення права вимоги, додаткові угоди до них та повідомлення про відступлення права вимоги, які датовані березнем-квітнем 2012 року, фактично складені у вказаний в них період не були.

Також, було встановлено, що угоди про відступлення права вимоги та додаткові угоди до них з боку ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» підписані директором ОСОБА_8 оскільки ОСОБА_6 під час допиту 16.05.2012 року підтвердив, що про КП «Альянс» він раніше не чув, документів не підписував, то відповідним чином зазначені договори про відступлення права вимоги та додаткові угоди до них фактично не могли бути складені та підписані у зазначений у них відповідний період березень-квітень 2012 року.

Також остання пояснила, що згідно позовної заяви та виписки з ЄДРПОУ вказана юридична адреса ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління», а саме: м. Запоріжжя вул. Загорська, 15.

Про місце знаходження оригіналів документів пояснила що оригінали договорів про відступлення та додаткові угоди можуть знаходитись в ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» за адресою м. Запоріжжя вул. Загорська,15. Крім того представником ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» ОСОБА_9 дані оригінали договорів були надані для огляду у судовому засіданні в Господарському суді Дніпропетровської області у справах за позовом ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» до ДП «Дніпропетровський облавтодор» про стягнення заборгованості між договорами укладеними між ДП «Дніпропетровський облавтодор» та КП «Альянс».

Розгляд клопотання слідчий просив здійснити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити,

Представник посадових та довірених осіб ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління», в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні посадових та довірених осіб ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, призначення почеркознавчої експертизи, яка проводиться не інакше як за оригіналами документів.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняного В.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Посадовим та довіреним особам ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 31945556), котрі знаходяться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Загорська 15, надати слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняному В.С., тимчасовий доступ до:

- оригіналів договорів про відступлення права вимоги, що укладено між КП «Альянс» (код ЄДРПОУ 32468182) та ТОВ «Бахчисарайське дорожньо-будівельне управління» (код ЄДРПОУ 31945556);

- додаткових угод до договорів про відступлення права вимоги та інші документи на підтвердження виконання договорів про відступлення права вимоги,

з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 19 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя /підпис/ Т.В. Шевцова

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м.Дніпропетровська Т.В. Шевцова