Ухвала суду № 47561183, 14.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/7035/14

Справа №200/19742/14-к

УХВАЛА

14 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняного В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняний В.С., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Єлісєєвим С.О., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

1. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_2 вказаної вище особи, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

2. належним чином завіреної копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3;

3. інших документів, які надавав ОСОБА_3 до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

4. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

· сума відповідної фінансово - господарської операції;

· призначення відповідного платежу;

· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

5. відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

6. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаної особи, з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

8. транзакцій щодо роботи картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з 01.10.2011 року по теперішній час. Фото, відео матеріали під час проведення роботи з карткою,

що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПриватБанк», за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до клопотання слідчого, 24.10.2011 року невстановлені особи ПП «Джей Енд Ді Трейд» шляхом обману під приводом продажу крану пневмоколісного « Liebherr» заволоділи грошовими коштами ПАТ «ВТ «ТЕХМАШ» чим завдали останнім збитків в особливо великих розмірах.

24.04.2014 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №12014040030000196 за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_6, який пояснив, що 24 жовтня 2011 року між приватним акціонерним товариством "Виробниче підприємство "Техмаш", директором якого він є та ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» представником якого виступив ОСОБА_3, 1984 р.н., було укладено договір купівлі продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р., за яким ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» зобов'язалось передати у власність ПАТ «ВП «ТЕХМАШ» кран пневмоколісний «Liebherr» за ціною 1 950 000 грн.

При цьому, однією з умов укладеного договору купівлі-продажу №UA/36544481/24102011/1 від 24.10.2011 р. була передоплата за товар, що зі сторони ПАТ «ВП «ТЕХМАШ» було виконано в повному обсязі, а саме перераховано на банківський рахунок ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36544481) №26005000046549 відкритий у АКБ «Укрсоцбанк» грошові кошти, однак умови договору, а саме поставку товару ПП «ДЖЕЙ ЕНД ДІ ТРЕЙД» до сьогоднішнього дня не виконало, грошові кошти не повернуто, крім того за місцем реєстрації за адресою Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Героїв Дніпра, буд. 31/9, кв. 12 підприємство не знаходиться.

В ході досудового розслідування було встановлено, що отримані кошти від ПАТ «ВТ «ТЕХМАШ» ОСОБА_3 зараховував на картку НОМЕР_2, що відкрита в ПАТ КБ «Приват Банк» код ЄДРПОУ 305299 на його ім'я, при цьому інформація, щодо відкриття та зарахування коштів має значення для встановлення факту взаєморозрахунків між вищевказаними підприємствами.

Документи, що містять інформацію, щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_3, ІПН3091721576 яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта ОСОБА_3, ІПНАДРЕСА_1 операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Укрчерметавтоматіка» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою доведення події злочину, встановлення причетних до його вчинення осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняного В.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Начиняного В.С. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності, а саме:

1. документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунку НОМЕР_2 вказаної вище особи, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

2. належним чином завіреної копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_3;

3. інших документів, які надавав ОСОБА_3 до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

4. роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточному рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1, та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

· сума відповідної фінансово - господарської операції;

· призначення відповідного платежу;

· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

5. відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

6. оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаної особи, з зазначенням часу, дати та IP-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

8. транзакцій щодо роботи картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з 01.10.2011 року по 14.11.2014 року. Фото, відео матеріали під час проведення роботи з карткою.

Строк дії ухвали до 14 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова