Ухвала суду № 47561160, 05.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/18899/14-к

Провадження № 1-кс/200/6764/14

30 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040640003835 від 05.09.2014 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2014 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Демідов Ю.І. за погодженням з прокурором прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Лівочки М.О. звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає заборонити відчужувати кошти на відкритих Кредитною спілкою «Соціум», ЄДРПОУ 25724681 рахунках в:

- ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, №260460009321 від 13.10.2011 року, №26554057000825 від 12.01.2010 року, №26508057000053 від 12.01.2010 року;

- ДФ ПАТ «Інпромбанк», МФО 306986, №2600301000005 від 14.12.1999 року, №26003013000005 від 23.11.1999 року;

- ДФ АБ «Укоопспілка», МФО 306566, №26504001013105 від 15.05.2003 року;

- ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, №26100018480100 від 23.11.1999 року.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

Так, 04.09.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.07.2014 року посадові особи КС «Соціум», ЄДРПОУ 25724681, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, вул..Комсомольська, 22, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

За аналогічним фактом впродовж вересня 2014 року звернулось ще 34 особи, про що було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 22.09.2014 року кримінальні провадження об'єднанні під №12014040640003835 від 05.09.2014 року.

Згідно з інформації отриманої з ІРЦ, керівником КС «Соціум» є ОСОБА_5, а відповідно інформації ДПІ в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська спілка має відкриті наступні рахунки:

- ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, №260460009321 від 13.10.2011 року, №26554057000825 від 12.01.2010 року, №26508057000053 від 12.01.2010 року;

- ДФ ПАТ «Інпромбанк», МФО 306986, №2600301000005 від 14.12.1999 року, №26003013000005 від 23.11.1999 року;

- ДФ АБ «Укоопспілка», МФО 306566, №26504001013105 від 15.05.2003 року;

- ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, №26100018480100 від 23.11.1999 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник КС «Соціум» в судове засідання не викликався, з метою попередження можливого відчуження коштів з вказаних рахунків.

Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що воно підлягає до задоволення.

Так, враховуючи, що вкладники КС «Соціум» не отримали коштів за депозитами, через що і порушено дане кримінальне провадження, мають право на заявлення цивільних позовів, з метою недопущення продовження кримінального правопорушення чи вчинення інших, клопотання слідчого слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Демідова Ю.І. - задовольнити.

Заборонити видаткові операції за рахунками Кредитної спілки «Соціум», ЄДРПОУ 25724681, в

- ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, №260460009321 від 13.10.2011 року, №26554057000825 від 12.01.2010 року, №26508057000053 від 12.01.2010 року;

- ДФ ПАТ «Інпромбанк», МФО 306986, №2600301000005 від 14.12.1999 року, №26003013000005 від 23.11.1999 року;

- ДФ АБ «Укоопспілка», МФО 306566, №26504001013105 від 15.05.2003 року;

- ДОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 305653, №26100018480100 від 23.11.1999 року,

а також усіх платежів, що надходять на ці рахунки, в тому числі призупинити видачу готівкових коштів за зазначеними рахунками, перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних та фізичних осіб-суб'єктів господарської діяльності; припинити розрахунково-касові операції в видатковій частині за зазначеними рахунками, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів, до державних цільових фондів.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2014 року включно.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя Т.В.Шевцова