Ухвала суду № 47561118, 04.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18960/14-к

Провадження № 1-кс/200/6799/14

У Х В А Л А

31 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

31 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєв С.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в будь якому громадському місці, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: готівкових грошових коштів знятих з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов'язують ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Також, встановлено, що невідомі особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б.25/10 та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б.17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 року зазначені кримінальні проводження обїєднано під єдиним номером 12014040000000725.

Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_6, останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не менше ніж сто екземплярів. В подальшому зазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_6 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберегає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують частину грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527) після чого, грошові кошти готівкою знімаються з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

Також встановлено, що грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним чином знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

За період з 24.10.2014 по 29.10.2014, приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств складає 17 500 000 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки:

1) № 2600930875501 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

2) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 26006510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

4) № 26005510473701 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005).

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Дорта» використовує наступні рахунки:

1) № 26002518894200 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

2) № 26001518894201 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005);

3) № 2600030875401 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

Під час досудового розслідування встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_8 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», в відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» готівкою знімають ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, після чого біля відділення банку передають ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Згідно витягу з БД «Армор», останнім місцем проживання ОСОБА_3 є АДРЕСА_1.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_3 може мати при собі підробні довіреності та платіжні документи, печатки та штампи ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєва С.О. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєву С.О. проведення особистого обшуку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 в будь якому громадському місці, з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів: готівкових грошових коштів знятих з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов'язують ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 01 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Т.В. Шевцова