Ухвала суду № 47561115, 04.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6787/14

Справа №200/18946/14-к

УХВАЛА

03 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленніков С.Ю. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Теліусом Є.І. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів а саме: оригіналів реєстраційних, щомісячних звітних документів, а також інших документів ТОВ «АКТИВ - АГРО» ЄДРПОУ 33109405 за період діяльності з 01.01.2013р. по 29.10.2014, які знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду Жовтневого району м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Фучика,30 з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 12014040000000714 від 22.10.2014 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.222 ч. 2 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 12.06.2013 мiж Банком - ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_3, та ТОВ «АКТИВ-АГРО» в особi директора ОСОБА_4, укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 - КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН, згiдно яких Банк надав ТОВ «Актив - Агро» невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 доларiв США та 1 350000,00 доларiв США, для поповнення обiгових коштiв зi строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.

З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:

- ОСОБА_4 - № 120613/l-П, №120613/2-П, №120613/3-П вiд 12.06.2013р.

- ОСОБА_5 (дружина ОСОБА_4.) - № 120613/4-П, № 120613/5-п, № 120613/6-П вiд 12.06.2013р.

Грошовi кошти за зазначеними кредитними угодами були перерахованi на рахунки Позичальника 17.06.2013, 19.06.2013 та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперiшнього часу кредит ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не повернуто.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних документів, документів щомісячної звітності, а також інших документів ТОВ «АКТИВ - АГРО» ЄДРПОУ 33109405 за період діяльності з 01.01.2013р. по 28.10.2014, які наявні в Управлінні Пенсійного фонду Жовтневого району м. Дніпропетровська, оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яке просив задовольнити, представник Управлінні Пенсійного фонду Жовтневого району м. Дніпропетровська не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду Жовтневого району м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Фучика,30, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначеного транспортного засобу як доказу, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цієї речі.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікова С.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Масленнікову С.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів а саме: оригіналів реєстраційних, щомісячних звітних документів, а також інших документів ТОВ «АКТИВ - АГРО» ЄДРПОУ 33109405 за період діяльності з 01.01.2013р. по 29.10.2014, які знаходяться у володінні Управління Пенсійного фонду Жовтневого району м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Фучика,30 з можливістю їх вилучення на паперовий та електронний носії.

Строк дії ухвали до 03 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова