Ухвала суду № 47561098, 31.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6724/14

Справа №200/18813/14-к

УХВАЛА

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. по кримінальному провадженні №22014000000000189 від 13.06.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несевря Р.С.., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бєлянським В.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 15), а саме: заяви на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Афарг» № 26000001017907 та 26054013017907 (українська гривня), а також 26009013017907 (мультивалютний рахунок), картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов'язані з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням і закриттям та проведенням купівлі/продажу валюти за період з 01.05.2013 року до теперішнього часу (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, ВМД, інвойси, акти (висновки) перевірок, тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.05.2013 року до теперішнього часу.

Відповідно до клопотання слідчого, в період з грудня 2013 року до травня 2014 року, в зоні дії пункту пропуску «Квашино» Східної митниці Міндоходів, невстановленими службовими особами ТОВ «Афарг» (код ЄДРПОУ 38752592, м. Дніпропетровськ, вул. Кільченська, 17, оф.10) здійснено незаконне, з приховуванням від митного контролю, переміщення на митну територію України з Російської Федерації прекурсору «Сірчана кислота» (Список 2 таблиці 4) в кількості 6 508,685 тон, що становить особливо великий розмір, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Афарг» здійснює ввезення на територію України та реалізацію прекурсору - сірчаної кислоти відповідно до ліцензії Державною службою України з контролю за наркотиками (ДСКН) № АЕ273022 від 22.08.2013 року на вивезення з території України, ввезення на територію України, зберігання, придбання, реалізацію (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці ІV наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770), яка дійсна до 22.08.2018 року.

Так, службові особи ТОВ «Афарг» у вказаний період часу, в рамках виконання умов контракту № 09-10\2013 від 09.10.2013 року, укладеного між ЗАТ «Південна гірничо-хімічна компанія» (м. Москва Російської Федерації) та ТОВ «Афарг» (м. Дніпропетровськ Україна), здійснювали ввезення на територію України прекурсору - сірчаної кислоти за наступними дозволами: № Пр. 380\і-2013 від 17.12.2013 року; № Пр. 381\і-2013 від 17.12.2013 року; № 53\і-2014 від 12.02.2014 року та № 54\і-2014 від 12.02.2014 року.

Також встановлено, що ввезення ТОВ «Афарг» прекурсорів здійснювалося в порушення вимог п.2 Постанови Кабінету Міністрів від 03.02.1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»: імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються підприємствами за умови одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається Державним комітетом з питань контролю за наркотиками.

Таким чином, ДСКН надав ТОВ «Афарг» лише 4 дозволи на постачання прекурсорів, однак вказаним підприємством було здійснено по кожному дозволу декілька поставок, а саме:

- за дозволом № Пр.380\і-2013 від 17.12.2013 року відбулося 3 операції по ввезенню підконтрольної речовини за наступними вантажно-митними деклараціями (ВМД): № 700140000\2013\28890 від 30.12.2013 року - 317,48 т., № 700140000\2014\1622 від 03.02.2014 року - 319,70 т., № 700140000\2014\2630 від 17.02.2014 року - 313,90т.;

- за дозволом № Пр. 381\і-2013 від 17.12.2013 року - 7 операцій відповідно до ВМД: № 700140000\2014\2024 від 07.02.2014 року - 379,97т., № 700140000\2014\2029 від 07.02.2014 року - 508,50 т., № 700140000\2014\2067 від 08.02.2014 року - 191, 04 т., № 700140000\2014\2213 від 10.02.2014 року - 121, 07 т., № 700140000\2014\3923 від 06.03.2014 року - 63,93 т., № 700140000\2014\5814 від 02.04.2014 року - 373,86 т., № 700140000\2014\5825 від02.04.2014 року - 757, 185 т.;

- за дозволом № 53\і-2014 від 12.02.2014 року - 6 операцій відповідно до ВМД: № 700140000\2014\4739 від 18.03.2014 року - 313,49 т., № 700\140000\2014\5724 від 01.04.2014 року - 124,13 т., № 700140000\2014\7326 від 24.04.2014 року - 63,78 т., № 700140000\2014\7496 від 28.04.2014 року - 61,55т., № 700140000\2014\7901 від 06.05.2014 року - 823,485т., № 700140000\2014\8033 від 08.05.2014 року - 1453, 225 т.;

- за дозволом № 54\і-2014 від 12.02.2014 року - 2 операції відповідно до ВМД: № 700140000\2014\7882 від 06.05.2014 року - 189,89т., № 700140000\2014\8023 від 08.05.2014 року - 126,56 т.

Крім того, використовуючи недійсний дозвіл ДСКН України № Пр.381\і-2013 від 17.12.2013 року службові особи ТОВ «Афарг» здійснили 02.04.2014 року контрабандне переміщення на територію України прекурсору (сірчаної кислоти), загальною кількістю 1131,045 т. (ВМД №№ 700140000\2014\5814 та 700140000\2014\5825 від 02.04.2014 року).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що прекурсор (сірчана кислота), переміщена з Російської Федерації, на адресу ТОВ «Афарг» контрабандним шляхом була в подальшому реалізована на території України. ТОВ «Афарг» для розрахунків використовувало розрахункові рахунки № 26000001017907 та 26054013017907 (українська гривня), а також 26009013017907 (мультивалютний рахунок) в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627).

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 15), надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області Несеврі Р.С. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме до:

заяви на відкриття розрахункових рахунків ТОВ «Афарг» № 26000001017907 та 26054013017907 (українська гривня), а також 26009013017907 (мультивалютний рахунок), картки із зразками підписів і відбитків печатки та інші документи, пов'язані з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням і закриттям та проведенням купівлі/продажу валюти за період з 01.05.2013 року до теперішнього часу (установчі документи, зміни до них, протоколи, накази про призначення робітників фірми на посади, баланси, заявки на конвертацію, заяви, платіжні документи, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, ВМД, інвойси, акти (висновки) перевірок, тощо), а також документ (роздруківка, електронний носій інформації), що відображає рух грошових коштів за вказаним розрахунковим рахунком, із зазначенням найменування платника і коду ЄДРПОУ, МФО банка платника, рахунку платника, найменування одержувача і коду ЄДРПОУ, МФО банка одержувача, рахунку одержувача, наявної суми на рахунку, перерахованої суми, залишку грошових коштів після проведення платежу, номера і дати платіжного документа, призначення платежу, дати і часу проведення операції (вказати надходження грошових коштів та їх списання) за період з 01.05.2013 року по 30.10.2014 року,

з можливістю ознайомлення та вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова