Ухвала суду № 47561082, 05.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6736/14

Справа №200/18832/14-к

УХВАЛА

30 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший прокурор прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугін Є.П. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до оригіналів договорів з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних за 2010 рік, іншими документами, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сервісбурстрой» з ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія», які знаходяться у ТОВ «Сервісбурстрой» (код ЄДРПОУ 33274041), зареєстрованому на вул. В. Дубініна, 8/17 у м. Дніпропетровську.

Відповідно до клопотання прокурора, прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014040640003180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Промтехкомп» (код ЄДРПОУ 21944656) та ТОВ «Південбудчермет» (код ЄДРПОУ 32097457), використовуючи рахунки ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 35268946), шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо спільної діяльності зазначених підприємств, здійснили низку безтоварних операцій з метою ухилення від обов'язкових платежів до бюджету незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 708.663,66 гривень, тобто навмисно здійснили дії щодо розкрадання коштів шляхом їх конвертування та подальшої легалізації.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у 2010 році контрагентом фіктивного підприємства ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія» було ТОВ «Сервісбурстрой» (код ЄДРПОУ 33274041), яке надало до державних контролюючих органів офіційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості щодо їх спільної фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що оригінали документів, а саме договорів з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, іншими документами, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сервісбурстрой» з ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія», які знаходяться у ТОВ «Сервісбурстрой» (код ЄДРПОУ 33274041), зареєстрованому на вул. В. Дубініна, 8/17 у м. Дніпропетровську, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно надати експертам оригінали відповідних документів.

Розгляд клопотання прокурор просив здійснити в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ «Сервісбурстрой» в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою прокурора відносно наявних ризиків знищення речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, з огляду на протиправність дій службових осіб товариства.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні прокурора документи, які перебувають у володінні ТОВ «Сервісбурстрой» (код ЄДРПОУ 33274041), зареєстрованому на вул. В. Дубініна, 8/17 у м. Дніпропетровську, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення винних осіб, встановлення розміру спричиненого збитку, можливого призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіна Є.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Бабушкінського району м.Дніпропетровська Калугіну Є.П. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до оригіналів договорів з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних за 2010 рік, іншими документами, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сервісбурстрой» з ТОВ ВКФ «Східна будівельна компанія», які знаходяться у ТОВ «Сервісбурстрой» (код ЄДРПОУ 33274041), зареєстрованому на вул. В. Дубініна, 8/17 у м. Дніпропетровську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова