Ухвала суду № 47561060, 04.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6837/14

Справа №200/18999/14-к

У Х В А Л А

04 листопада 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), які знаходяться в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені газети «Правда», 42, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості.

08.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Також, встановлено, що невідомі особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 зазначені кримінальні проводження обїєднано під єдиним номером № 12014040000000653.

Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_3 пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менше ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та директором ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним чином знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

За період з 24.10.2014 року по 29.10.2014 року, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала 17 500 000 гривень.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_4 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», готівкою знімають: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2., ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3

Приймаючи до уваги викладене, що в Реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знаходяться реєстраційні документи юридичної особи - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та у зв'язку з тим, що оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, є необхідність в їх вилученні.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О.. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, пр..ім.Газети Правди, 42 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєву Є.О. тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: реєстраційних документів юридичної особи - ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова