Ухвала суду № 47561048, 04.11.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19001/14-к

Провадження № 1-кс/200/6839/14

У Х В А Л А

04 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08 жовтня 2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И ЛА:

04 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєв С.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме АДРЕСА_1, який зареєстровано за ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: готівкових грошових коштів, мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов'язують ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Возз'єднання, б. 25/10, та ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, б. 17/21, які використали для мінімізації податкових зобов'язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень.

24.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040000000725, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

24.10.2014 зазначені кримінальні проводження об'єднано під єдиним номером № 12014040000000653.

Під час допиту як свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_7, останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніше не знайомого йому чоловіка він отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлаштування підписав пакет документів в кількості не менше ніж сто екземплярів, які саме документи він підписував йому не відомо. В подальшому вищезазначеного чоловіка не бачив.

Також встановлено, що ОСОБА_7 є засновником та директором ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Грошові кошти на рахунки ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта» надходять з рахунків ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ПП «Актів-ІКС» (ЄДРПОУ 34228635), ПП «ВКП» Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), за здійснення безтоварних операцій, та аналогічним чином знімаються з розрахункових рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта».

За період з 24.10.2014 року по 29.10.2014 року, приблизна сума конвертованих коштів у готівку з використанням вказаних підприємств склала 17 500 000 гривень.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Маріс ЛТД», ТОВ «Дорта» - ОСОБА_8 будь яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», готівкою знімають:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, моб. тел. НОМЕР_1;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, моб. тел.НОМЕР_3.

Після зняття грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у спортивних сумках біля відділення банку передають ОСОБА_3 23.05.1969 р. н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який фактично координує дії зазначених осіб.

Після отримання готівкових грошових коштів ОСОБА_3 за допомогою мобільного телефону, домовляється про зустріч з невстановленими особами, та на автомобілі НОМЕР_2, який зареєстрований за його дружиною, розвозить та передає невстановленим особам.

За місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись реєстраційні документи ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», а також документи щодо управління банківськими рахунками, печатки, штампи, та інші документи зазначених підприємств.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_3 може мати при собі підробні довіреності та платіжні документи, печатки та штампи ТОВ «Маріс ЛТД» та ТОВ «Дорта», які можуть бути речовими доказами в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєва С.О. - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Сисоєву С.О. проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення предметів злочину, а саме: готівкових грошових коштів, мобільних телефонів, чекових книжок ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), доручень на право здійснення будь яких операцій від імені ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), печаток та штампів зазначених підприємств, а також інших предметів та документів які пов'язують ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6 з діяльністю ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), або підтверджують його причетність до скоєння зазначеного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 04 грудня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Т.В. Шевцова