Ухвала суду № 47560994, 24.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6552/14

Справа №200/18456/14-к

УХВАЛА

23 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сурков А.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим Є.С., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 №26001000114905, №26053000114908 відкриті у філії ПАТ «Укрексімбанк», та перебувають у їх володінні, представництво банку розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26001000114905, 26053000114908 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

3. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

4. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

5. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

6. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

7. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

8. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

9. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

10. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

12. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

13. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

14. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

15. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

16. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

17. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

18. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

19. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

20. а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № 26001000114905, 26053000114908.

ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

· сума відповідної фінансово - господарської операції;

· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

· призначення відповідного платежу;

· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

21. оригіналів платіжних доручень ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 та меморіальних ордерів банку;

22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

23. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Аксель Лак», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP -адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

26. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014040000000647.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період червня-липня 2014 року невстановлена особа ТОВ «Аксель Лак» діючи умисно з корисливих мотивів шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ "Алавес Спецтранс" на суму 180 тисяч гривень, тобто у великих розмірах.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2014 за №12014040000000647за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрував на третю особу, підприємство ТОВ «Аксель Лак» (39009750). Директором ТОВ «Аксель Лак» був призначений його менеджер підприємства ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_4.

Після чого, ОСОБА_3, домовившись від імені генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» з клієнтом ТОВ «Савино дель бене» про надання послуг на перевезення негабаритних вантажів, надав йому договір з реквізитами ТОВ «Аксель Лак». Для виконання умов договору ОСОБА_3 залучив без відома генерального директора ТОВ «Алавес Спецтранс» в червні-липні 2014 до надання послуг автомобіль МАN TGA 41.530 та напівпричіп Stokota, які належать ТОВ «Алавес Спецтранс».

Будучи допитаним у якості свідка директора ТОВ «Алавес Спецтранс» ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_3 використовував автотранспорт належний ТОВ «Алавес Спецтранс», та здійснив перевезення вантажів за, що тримав кошти на рахунок підприємства ТОВ «Аксель Лак», тобто підтвердив свою заяву про вчинений злочин.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, виявлення осіб, які причетні до його вчинення, перевірки показань та встановлення розміру спричиненої шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Суркову А.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунків ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 № 26001000114905, 26053000114908 відкриті у філії ПАТ «Укрексімбанк», та перебувають у їх володінні, представництво банку розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 26:

1. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

2. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків № 26001000114905, 26053000114908 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

3. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена належним чином копія;

4. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

5. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

6. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

7. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

8. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

9. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

10. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

11. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

12. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

13. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

14. договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

15. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

16. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

17. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

18. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

19. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

20. а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточних рахунках № 26001000114905, 26053000114908.

ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

· дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

· сума відповідної фінансово - господарської операції;

· сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

· призначення відповідного платежу;

· організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

· назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

· номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

21. оригіналів платіжних доручень ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 та меморіальних ордерів банку;

22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

23. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Аксель Лак», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP -адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

26. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Аксель Лак» код ЄДРПОУ 39009750 за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова