Ухвала суду № 47560952, 25.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6560/14

Справа №200/18466/14-к

У Х В А Л А

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Дмитра Валерійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонов Д.В. за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Логашовим Д.І. звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: рішення сесії Дніпропетровської міської ради 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14,а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях Дніпропетровської міської ради, листів резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу, які знаходяться у володінні Дніпропетровської міської ради, розташованої за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 75,з можливістю вилучення зазначених документів.

Відповідно до клопотання слідчого, СВ ДМУ ГУМВС України в області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014040030000044 від 21.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КВРЖЕП Ленінського району, КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР, арбітражні керуючі ОСОБА_3, ОСОБА_4, суб'єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об'єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, що розташовані у місті, які знаходились на балансі КВРЖЕП Ленінського району, на користь суб'єктів господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки, а також у подальшому посадовці міськради не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства.

Під час розслідування встановлено, що Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство Ленінського району (далі по тексту - КВРЖЕП Ленінського району), код ЄДРПОУ 20274082, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 13.09.1991, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР №1 224 120 0000 0381 73.

Згідно з рішеннями Дніпропетровської міської ради № 52/52 від 02.12.09 та №16/9 від 02.03.2011 під час реорганізації вказаних підприємств на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР, повинні були бути передані нежитлових приміщення, які знаходилися на балансі КЖЕП Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

В цей же час, Дніпропетровською міською радою приймається рішення № 45/12 від 15.06.11 року про припинення юридичної особи КЖЕП Ленінського району Дніпропетровської міської ради.

При цьому, за позовом міськради 24.11.11 господарським судом області прийнятті рішення, якими зобов'язано підприємство КВРЖЕП Ленінського району передати згідно існуючих рішень Дніпропетровської міської ради, у тому числі № 16/9 від 02.03.2011 із доповненнями та змінами до нього нежитлові приміщення на баланс КП «Бюро» ДМР.

Проте, вказане рішення службовими особами КВРЖЕП Ленінського району та КП «Бюро облікумайнових прав та діяльності з нерухомістю» ДМР, виконано не було, акти-приймання передачі не підписано, внаслідок чого, нерухоме майно територіальної громади, яке знаходилось у господарському віданні вказаних підприємств було включене до ліквідаційної маси зазначених підприємств під час їх судового банкрутства та без згоди Дніпропетровськоїміської ради відчужено на користь суб'єктів господарювання приватного права.

Так, 07.07.2012 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі № 38/5005/5752/2012 порушено провадження за заявою голови ліквідаційної комісії комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району про визнання банкрутом. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3

У подальшому, ОСОБА_3 в період 2012 року від імені вказаного підприємства укладено договори з суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_6, яким складено звіти про незалежну оцінку 54 об'єктів комунального майна, (що розташовані в місті по вулицям: Тверська, 9, 11, 17, 19, Малишева,12, пр.імені Газети Правда, 26, 42, 87, 89а, 93, 127а, Калинова, 23, 24,Б.Хмельницького,2, Аржанова,5, Буковинська,5, Семафорна, 14, 31,32, 40, Іларіонівська,19, Сінельніковська,11, Ліпова, 22, Ладожска, 2а, Кондукторська, 5, Красноводська, 1, Красноводська , 1а, Белостоцького, 118, пр.К.Маркса ,42, Прогресівна, 17, Білостоцького ,104, Універсальна, 1, 7, 13, 15, Бажова, 26, Каруни , 49, Янтарна ,42, Пер.Тульчінский, 1, Береговая, 1, Донецкая шосе, 7, Передова,677, 737, пр. Воронцова, 3, 9, 13, 15, 19,Радистів, 2,Дружна, 37,Каштанова, 4 загальною площею 10994,7 кв.м на суму лише 86,5 млн. грн., яке знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради є власністю територіальній громаді міста та закріплено за ним на праві господарського віддання.

На вимогу прокуратури міста регіональним відділенням Фонду державного майна проведено рецензування звітів суб'єкта оціночної діяльності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5, про незалежну оцінку нежитлового приміщення № 11 площею 199,9 кв.м., нежитлового приміщення №12 площею 49,7 кв.м., нежитлового приміщення №13 площею 85,4 кв.м., нежитлового приміщення №14 площею 357,6 кв.м., нежитлового приміщення №15 площею 688,3 кв.м., нежитлового приміщення №16 площею 716,5 кв.м., що розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Правда», 42; нежитлового приміщення №1 площею 466,4 кв.м., розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, 2; нежитлового приміщення №8 площею 152,5 кв.м., розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Іларіонівська, 19.

Рецензентом, працюючим у штаті РВ ФДМУ по Дніпропетровській області, ОСОБА_8 встановлено, що надані звіти класифікуються за ознакою абзацу п'ятого пункту 67 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, як такі, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісними та непрофесійними і не можуть бути використані.

Встановлено, що під час проведення оцінки, результати якої викладено у Звіті, методичні підходи, методи та оціночні процедури застосовано з грубим порушенням вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність", Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою КМУ від 10.09.2003 №1440, Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою КМУ від 28 жовтня 2004 р. №1442, Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10 грудня 2003р. №1891, Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої Постановою КМУ від 10.08.1995 №629. Зміст звіту не відповідає вимогам п. 56 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", а саме:опис об'єкта оцінки не дає змогу його ідентифікувати;

- обґрунтування вибору відповідної бази оцінки не проведено;

- перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки відсутний;

- відсутній опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;

- відсутні висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;

- виклад відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна відсутній;

висновок про вартість майна не відповідає вимогам п. 60 Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав".

Після цього, Товарною біржею «Регіональна універсальна біржа», проведено у м.Кривому Розі по вул. Отто Брозовського, 74 у орендованому приміщенні у період 2012 року за участю брокера ОСОБА_9 на підставі договору із КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради проведено відкритті біржові торги з купівлі продажу майна, що знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» та належало територіальній громаді із наступними учасниками ТОВ «ТУЛС», ПП «ЦЕСІЯ», Компанія з обмеженою відповідальністю «ЕМІНТІА ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД», ТОВ «МАРКЕТГРУП», ТОВ «РЕНЕССАНС-КЛУБ», ТОВ«РЕГІОНІНВЕСТГРУПП», ТОВ «СОЛЯРІС».

У подальшому, 16.05.2013 року ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі №38/5005/6636/2012 припинено повноваження ОСОБА_3, як ліквідатора КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради та призначено ліквідатором арбітражного керуючого ОСОБА_4

Після цього, ліквідатор КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4 у період 2013 року уклала від імені підприємства договори купівлі-продажу майна територіальної громади, що знаходилось на балансі підприємства, із вказаними вище суб'єктами господарювання приватного права, які були посвідченні нотаріусами ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

При цьому, відповідно до пояснень ОСОБА_4 на вимогу нотаріусів по деяких об'єктах комунального нею винесено рішення про припинення права господарського віддання.

Також відповідно даних ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ПП «ЦЕСІЯ» є засновником Товарної біржі «Регіональна універсальна біржа».

У подальшому, за вказаними суб'єктами господарювання зазначене майно було зареєстровано в реєстраційній службі.

Відповідно інформації Дніпропетровської міської ради рішення щодо відчуження зазначеного майна не приймалися.

При цьому, право власності на вказане комунальне майно не могло перейти без згоди Дніпропетровської міської ради (відповідно до рішення сесії), дане право передбачене ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування».

Крім цього, відповідно до інформації Дніпропетровської міської ради юридичний супровід працівниками міськради не здійснювався.

Таким чином, перевіркою встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, арбітражні керуючі ОСОБА_3, ОСОБА_4,суб'єкт оціночної діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у період 2012-2013 років всупереч інтересам територіальної громади міста Дніпропетровська допустили відчуження за заниженою вартістю об'єктів комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська, загальною залишковою балансовою вартістю 3 059,2 млн. грн., що розташовані у місті, які знаходилося на балансі КЖЕП «Лівобережжя» Дніпропетровської міської ради, на користь суб'єктів господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки, а також у подальшому посадовці міськради не забезпечили ефективного юридичного супроводу під час слухання справи про банкрутство вказаного підприємства.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Дніпропетровської міської ради в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дослідження рішень сесії Дніпропетровської міської ради 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14, а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях Дніпропетровської міської ради, листів, резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу має значення для встановлення події злочину, обставин його вчинення, виявлення причетних до вчинення злочину осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонова Дмитра Валерійовича про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Дніпропетровській міській раді, розташованій за адресою:м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 75, надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Антонову Дмитру Валерійовичу або слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Рацину В.М. тимчасовий доступ до: рішень сесії Дніпропетровської міської ради 6-го скликання № №21/8, 17/10, 34/11, 20/12, 40/14, а також всіх додатків до зазначених документів, актів прийому-передачі майна відповідно до вказаних у рішеннях Дніпропетровської міської ради, листів, резолюцій, листування між підприємствами з цього приводу, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій за необхідності.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова