Ухвала суду № 47560933, 25.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18277/14-к

Провадження № 1-кс/200/6479/14

У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., при секретарі Южаковій В.А., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000653 від 08.10.2014 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєв Є.О. звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на майно а саме на: грошові кошти ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), зареєстрованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Воззєднання, б. 25/10, які знаходяться на рахунку: №2600930875501 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м.Дніпропетровська (МФО № 305749).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.

В період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ «Маріс ЛТД» внесла до офіційних документів, а саме: договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» (ЄДРПОУ 38199598), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843) завідомо неправдиві відомості. 08.10.2014 року відомості про зазначене правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040000000653, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час допиту в якості свідка засновника та директора ТОВ «Маріс ЛТД» ОСОБА_3 останній пояснив, що зазначене підприємство він не реєстрував, будь яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладав та не підписував. До підприємства ТОВ «Маріс ЛТД» не має жодного відношення. Приблизно в травні 2014 року, від раніш не знайомого йому чоловіка отримав пропозицію на працевлаштування експедитором на ТОВ «Маріс ЛТД», та під приводом працевлащтування підписав пакет документів в кількості не менше ніж сто екземплярів. Також, встановлено, що ОСОБА_3 є засновником і власником ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово - господарській діяльності не приймає.

Згідно інформації наданої Держсільгоспінспекцією України, ТОВ «Маріс ЛТД» зберігає на ТОВ «Агрофірма «Контрактова» (ЄДРПОУ 30878273), ТОВ «Мирівський елеватор» (ЄДРПОУ 36729865), ТОВ «Оптімус Плюс» (ЄДРПОУ 36726843), ТОВ «Новомиколаївський елеватор» зернові та маслянисті культури.

Після реалізації зазначених зернових та маслянистих культур, невстановлені особи перераховують грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), після чого готівкою знімаються з банківських рахунків сумами до 150 000 гривень.

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Маріс ЛТД» використовує наступні рахунки: 1) № 2600930875501 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749); 2) № 26040510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 30.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005); 3) № 26006510473700 на валюту « 980» українська гривня, який 16.05.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005); 4) № 26005510473701 на валюту « 980» українська гривня, який 02.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005).

Згідно даних ДПІ у Дніпропетровській області ТОВ «Дорта» використовує наступні рахунки: 1) №26002518894200 на валюту « 980» українська гривня, який 10.07.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005); 2) №26001518894201 на валюту « 980» українська гривня, який 19.09.2014 року відкрито в АТ «УкрСиббанк» у м. Києві (МФО № 351005); 3) №2600030875401 на валюту « 980» українська гривня, який 11.07.2014 року відкрито в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» м. Дніпропетровська (МФО № 305749);

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику директора товариства.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено і на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Так, відповідно до клопотання та наданих матеріалів встановлено, що слідчий Сисоєв Є.О. проводить досудове розслідування кримінального проступку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, санкцією якої не передбачено конфіскацію майна, докази заявлення цивільного позову відсутні.

В своєму клопотанні слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ "Маріс ЛТД" ЄДРПОУ 39148214 посилаючись лише на норми закону, при цьому, будь-яких підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна не зазначає, а тому приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170, 172, 173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Сисоєва Є.О. - відмовити.

На ухвалу може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя /підпис/ Т.В.Шевцова

Копія вірна

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська Т.В.Шевцова