Ухвала суду № 47560886, 23.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6532/14

Справа №200/18386/14-к

УХВАЛА

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музики М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музика М.С., за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська Чеботарьовим О.І., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ЄДРПОУ-19199961, юридична адреса: м. Київ, пров. Кутузова, буд. 3, а саме провести виїмку договорів про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступних ІР-адрес:

12014-04-27 00:14:08ІНФОРМАЦІЯ_322014-04-26 09:28:07ІНФОРМАЦІЯ_332014-04-26 09:26:51ІНФОРМАЦІЯ_342014-04-18 10:33:28ІНФОРМАЦІЯ_352014-04-18 10:25:35ІНФОРМАЦІЯ_362014-04-18 03:47:57ІНФОРМАЦІЯ_372014-04-17 23:12:53ІНФОРМАЦІЯ_382014-04-17 23:10:12ІНФОРМАЦІЯ_392014-04-17 13:19:36ІНФОРМАЦІЯ_3102014-04-17 01:12:49ІНФОРМАЦІЯ_3112014-03-31 00:04:40ІНФОРМАЦІЯ_3122014-03-30 21:36:30ІНФОРМАЦІЯ_3132014-03-30 18:51:11ІНФОРМАЦІЯ_3142014-03-30 18:50:06ІНФОРМАЦІЯ_3152014-03-30 14:32:30ІНФОРМАЦІЯ_3162014-03-30 13:55:49ІНФОРМАЦІЯ_3172014-03-29 10:28:56ІНФОРМАЦІЯ_3182014-03-29 10:15:47ІНФОРМАЦІЯ_3192014-03-29 08:24:06ІНФОРМАЦІЯ_3202014-03-29 08:22:12ІНФОРМАЦІЯ_3212014-03-29 08:07:32ІНФОРМАЦІЯ_3222014-03-29 08:03:26ІНФОРМАЦІЯ_3232014-03-29 01:43:55ІНФОРМАЦІЯ_3242014-03-28 23:09:14ІНФОРМАЦІЯ_3252014-03-28 23:07:52ІНФОРМАЦІЯ_3262014-03-28 10:17:56ІНФОРМАЦІЯ_3272014-03-27 19:58:07ІНФОРМАЦІЯ_3282014-03-27 19:38:47ІНФОРМАЦІЯ_3292014-03-26 21:52:01ІНФОРМАЦІЯ_3302014-03-26 21:50:42ІНФОРМАЦІЯ_3312014-03-24 10:50:13ІНФОРМАЦІЯ_3322014-03-24 10:49:03ІНФОРМАЦІЯ_3332014-03-23 11:44:55ІНФОРМАЦІЯ_3342014-03-23 11:42:20ІНФОРМАЦІЯ_3352014-03-23 11:38:29ІНФОРМАЦІЯ_3362014-03-20 11:05:07ІНФОРМАЦІЯ_3372014-03-20 11:01:07ІНФОРМАЦІЯ_3382014-03-20 10:58:57ІНФОРМАЦІЯ_3392014-03-20 10:56:31ІНФОРМАЦІЯ_3402014-03-20 10:54:26ІНФОРМАЦІЯ_3412014-04-18 12:25:51ІНФОРМАЦІЯ_2422014-04-18 12:24:42ІНФОРМАЦІЯ_2432014-04-17 19:55:51ІНФОРМАЦІЯ_2442014-04-17 19:54:01ІНФОРМАЦІЯ_2452014-04-17 18:31:28ІНФОРМАЦІЯ_2462014-04-17 16:26:07ІНФОРМАЦІЯ_2472014-03-29 14:04:51ІНФОРМАЦІЯ_2482014-03-29 13:59:31ІНФОРМАЦІЯ_2492014-03-29 13:58:17ІНФОРМАЦІЯ_2502014-03-29 13:56:23ІНФОРМАЦІЯ_2512014-03-29 13:54:27ІНФОРМАЦІЯ_2522014-03-29 13:52:26ІНФОРМАЦІЯ_2

Відповідно до клопотання слідчого, 22.08.2014 року до чергової частини Дніпропетровського МУ надійшло звернення представника ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, що виразились у заволодінні грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 112 900,79 гривень.

Так, ОСОБА_4 у період часу з 01.01.2014 року по 01.06.2014 року за допомогою комп'ютерної техніки підключеної до мережі Інтернет, здійснюючи доступ до web-інтерфейсу системи інтернет-банкінгу LiqPay та використовуючи технічний збій вказаної програми, проводив подвійні платежі (розрахунки) за товари і послуги.

Подвійне списання коштів з системи інтернет-банкінгу LiqPay ОСОБА_4 здійснював шляхом запуску двох одночасно працюючих аккаунтів (старої та нової версії програми), операції на яких обліковуються одним віртуальним рахунком. Надалі в короткий проміжок часу через нову версію програми LiqPay він свідомо виводив кошти на власний рахунок, які раніше використав на оплату послуг (товарів) в старій версії програми.

Таким чином останній створив заборгованість ПАТ КБ «ПриватБанк» перед мерчантом ТОВ «ДіджіталПейментСістемс», юридична адреса: м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 41 у розмірі 112 900,79 гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay ОСОБА_4 здійснював з наступних IP-адрес:

12014-04-27 00:14:08ІНФОРМАЦІЯ_322014-04-26 09:28:07ІНФОРМАЦІЯ_332014-04-26 09:26:51ІНФОРМАЦІЯ_342014-04-18 10:33:28ІНФОРМАЦІЯ_352014-04-18 10:25:35ІНФОРМАЦІЯ_362014-04-18 03:47:57ІНФОРМАЦІЯ_372014-04-17 23:12:53ІНФОРМАЦІЯ_382014-04-17 23:10:12ІНФОРМАЦІЯ_392014-04-17 13:19:36ІНФОРМАЦІЯ_3102014-04-17 01:12:49ІНФОРМАЦІЯ_3112014-03-31 00:04:40ІНФОРМАЦІЯ_3122014-03-30 21:36:30ІНФОРМАЦІЯ_3132014-03-30 18:51:11ІНФОРМАЦІЯ_3142014-03-30 18:50:06ІНФОРМАЦІЯ_3152014-03-30 14:32:30ІНФОРМАЦІЯ_3162014-03-30 13:55:49ІНФОРМАЦІЯ_3172014-03-29 10:28:56ІНФОРМАЦІЯ_3182014-03-29 10:15:47ІНФОРМАЦІЯ_3192014-03-29 08:24:06ІНФОРМАЦІЯ_3202014-03-29 08:22:12ІНФОРМАЦІЯ_3212014-03-29 08:07:32ІНФОРМАЦІЯ_3222014-03-29 08:03:26ІНФОРМАЦІЯ_3232014-03-29 01:43:55ІНФОРМАЦІЯ_3242014-03-28 23:09:14ІНФОРМАЦІЯ_3252014-03-28 23:07:52ІНФОРМАЦІЯ_3262014-03-28 10:17:56ІНФОРМАЦІЯ_3272014-03-27 19:58:07ІНФОРМАЦІЯ_3282014-03-27 19:38:47ІНФОРМАЦІЯ_3292014-03-26 21:52:01ІНФОРМАЦІЯ_3302014-03-26 21:50:42ІНФОРМАЦІЯ_3312014-03-24 10:50:13ІНФОРМАЦІЯ_3322014-03-24 10:49:03ІНФОРМАЦІЯ_3332014-03-23 11:44:55ІНФОРМАЦІЯ_3342014-03-23 11:42:20ІНФОРМАЦІЯ_3352014-03-23 11:38:29ІНФОРМАЦІЯ_3362014-03-20 11:05:07ІНФОРМАЦІЯ_3372014-03-20 11:01:07ІНФОРМАЦІЯ_3382014-03-20 10:58:57ІНФОРМАЦІЯ_3392014-03-20 10:56:31ІНФОРМАЦІЯ_3402014-03-20 10:54:26ІНФОРМАЦІЯ_3412014-04-18 12:25:51ІНФОРМАЦІЯ_2422014-04-18 12:24:42ІНФОРМАЦІЯ_2432014-04-17 19:55:51ІНФОРМАЦІЯ_2442014-04-17 19:54:01ІНФОРМАЦІЯ_2452014-04-17 18:31:28ІНФОРМАЦІЯ_2462014-04-17 16:26:07ІНФОРМАЦІЯ_2472014-03-29 14:04:51ІНФОРМАЦІЯ_2482014-03-29 13:59:31ІНФОРМАЦІЯ_2492014-03-29 13:58:17ІНФОРМАЦІЯ_2502014-03-29 13:56:23ІНФОРМАЦІЯ_2512014-03-29 13:54:27ІНФОРМАЦІЯ_2522014-03-29 13:52:26ІНФОРМАЦІЯ_2

Зазначені ІР-адреси належать до ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ЄДРПОУ- 19199961, юридична адреса: м. Київ, пров. Кутузова, буд. 3.

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ПрАТ «Фарлеп-Інвест»з метою встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунтуінтернет-банкінгу LiqPay.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ «Фарлеп-Інвест» в судовому засіданні, проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Фарлеп-Інвест», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення адреси підключення та осіб, які здійснювали доступ до аккаунту інтернет-банкінгу LiqPay.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музики М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Приватному акціонерному товариству Фарлеп-Інвест», ЄДРПОУ-19199961, юридична адреса: м. Київ, пров. Кутузова, буд. 3 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Музикі М.С. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій за необхідності до речей і документів, а саме:

- договорів про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно наступних ІР-адресів:

12014-04-27 00:14:08ІНФОРМАЦІЯ_322014-04-26 09:28:07ІНФОРМАЦІЯ_332014-04-26 09:26:51ІНФОРМАЦІЯ_342014-04-18 10:33:28ІНФОРМАЦІЯ_352014-04-18 10:25:35ІНФОРМАЦІЯ_362014-04-18 03:47:57ІНФОРМАЦІЯ_372014-04-17 23:12:53ІНФОРМАЦІЯ_382014-04-17 23:10:12ІНФОРМАЦІЯ_392014-04-17 13:19:36ІНФОРМАЦІЯ_3102014-04-17 01:12:49ІНФОРМАЦІЯ_3112014-03-31 00:04:40ІНФОРМАЦІЯ_3122014-03-30 21:36:30ІНФОРМАЦІЯ_3132014-03-30 18:51:11ІНФОРМАЦІЯ_3142014-03-30 18:50:06ІНФОРМАЦІЯ_3152014-03-30 14:32:30ІНФОРМАЦІЯ_3162014-03-30 13:55:49ІНФОРМАЦІЯ_3172014-03-29 10:28:56ІНФОРМАЦІЯ_3182014-03-29 10:15:47ІНФОРМАЦІЯ_3192014-03-29 08:24:06ІНФОРМАЦІЯ_3202014-03-29 08:22:12ІНФОРМАЦІЯ_3212014-03-29 08:07:32ІНФОРМАЦІЯ_3222014-03-29 08:03:26ІНФОРМАЦІЯ_3232014-03-29 01:43:55ІНФОРМАЦІЯ_3242014-03-28 23:09:14ІНФОРМАЦІЯ_3252014-03-28 23:07:52ІНФОРМАЦІЯ_3262014-03-28 10:17:56ІНФОРМАЦІЯ_3272014-03-27 19:58:07ІНФОРМАЦІЯ_3282014-03-27 19:38:47ІНФОРМАЦІЯ_3292014-03-26 21:52:01ІНФОРМАЦІЯ_3302014-03-26 21:50:42ІНФОРМАЦІЯ_3312014-03-24 10:50:13ІНФОРМАЦІЯ_3322014-03-24 10:49:03ІНФОРМАЦІЯ_3332014-03-23 11:44:55ІНФОРМАЦІЯ_3342014-03-23 11:42:20ІНФОРМАЦІЯ_3352014-03-23 11:38:29ІНФОРМАЦІЯ_3362014-03-20 11:05:07ІНФОРМАЦІЯ_3372014-03-20 11:01:07ІНФОРМАЦІЯ_3382014-03-20 10:58:57ІНФОРМАЦІЯ_3392014-03-20 10:56:31ІНФОРМАЦІЯ_3402014-03-20 10:54:26ІНФОРМАЦІЯ_3412014-04-18 12:25:51ІНФОРМАЦІЯ_2422014-04-18 12:24:42ІНФОРМАЦІЯ_2432014-04-17 19:55:51ІНФОРМАЦІЯ_2442014-04-17 19:54:01ІНФОРМАЦІЯ_2452014-04-17 18:31:28ІНФОРМАЦІЯ_2462014-04-17 16:26:07ІНФОРМАЦІЯ_2472014-03-29 14:04:51ІНФОРМАЦІЯ_2482014-03-29 13:59:31ІНФОРМАЦІЯ_2492014-03-29 13:58:17ІНФОРМАЦІЯ_2502014-03-29 13:56:23ІНФОРМАЦІЯ_2512014-03-29 13:54:27ІНФОРМАЦІЯ_2522014-03-29 13:52:26ІНФОРМАЦІЯ_2

Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова