Ухвала суду № 47560874, 22.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6522/14

Справа №200/18364/14-к

УХВАЛА

22 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стрига М.М., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зарубіним Є.М., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів на транспортування, відомостей про наявність власного автотранспорту, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, оборотно-сальдових відомостей по 631 рахунку, довіреностей на отримання товару, документів, що підтверджують факт оприбуткування товару на складських приміщеннях, а також документів, що встановлюють право власності на офісні чи складські приміщення, договорів оренди зазначених приміщень, звітів про виконані роботи, за період з 01.01.2013 року до 15.10.2014 року взаємних господарських операцій ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, з підприємствами: ТОВ "СІРІУС ОПТ" " ЄДРПОУ 38301142, ТОВ "СК" ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "ЛАФІС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 38299144, ТОВ "НОВІІ ТЕХНОЛОГЇЇ ДОН " ЄДРПОУ 37134482, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» ЄДРПОУ 38298989, ТОВ "Лідер-МТ" ЄДРПОУ 36380607, ТОВ "СМАРТ МЕБЛІ" ЄДРПОУ 36206964, ТОВ "РЕМТОРГСНАБ" ЄДРПОУ 38360763, ТОВ "ТД "ХЕППІ ТРЕЙД" ЄДРПОУ38434227, ТОВ "ДЕНЕКС" ЄДРПОУ38360784, ТОВ "ЕДМІТ" ЄДРПОУ 38599485, ТОВ "ТЕХДОРГРУПП" ЄДРПОУ 3859767І, ТОВ "ТД НОРДЕН ГРУП" ЄДРПОУ38918870, ПП "АГРОТЕХ-ДНІПРО" ЄДРПОУ37005051, ТОВ "СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА" ЄДРПОУ 38242124, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" ЄДРПОУ 38529072, ТОВ "ОЛЕГРІС" ЄДРПОУ 38675766, ТОВ "ТІКАЛЬ"- ТОВ "Абразив К" (перейменовано) ЄДРПОУ 37926167, ТОВ "ТД "ТРЕЙДТОРГ" ЄДРПОУ 38993653, ТОВ "ГОЛДЕН ТОРГ ЦЕНТР" ЄДРПОУ 39152608, ТОВ "ІННАН" ЄДРПОУ38520415, ТОВ "РАРІТЕТ 2000" ЄДРПОУ 31011227, ТОВ "МАРТАК" ЄДРПОУ39101589, ТОВ "КАПІТАЛ МБ" ЄДРПОУ 38299579, ТОВ "ЛІАРДСОЮЗ" ЄДРПОУ 38375654, ТОВ "НВП АНТ" ЄДРПОУ 34631713, ТОВ «ПРОГРЕС ЮА» ЄДРПОУ 39207845, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" 37274527, ТОВ "Глобалстрой" ЄДРПОУ 34682265, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" ЄДРПОУ 38301163, ТОВ «СТАРЕКС ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 38464251;

- комп'ютерної техніки, розташованої в ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, за вищевказаною адресою, в т.ч. за допомогою якої ведеться бухгалтерський облік,

які знаходяться у володінні ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, що розташоване за адресою: Дніпропетровськ область, м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, буд. 2, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів в повному обсязі.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013040000000601 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 08.11.2013 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки УБОЗ ГУМВС стосовно придбання невстановленими особами ПП «Ера» ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 року по 20.07.2012 року за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, задля призначення в подальшому ряду почеркознавчих експертиз, проведення яких можливе лише за наявності оригіналів документів.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» в судове засідання не викликався, з метою недопущення знищення або пошкодження речей і документів, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі і документи, які перебувають у володінні ТОВ НВФ «Спецремтехнологія», ЄДРПОУ 34827433, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: події злочину, встановлення контрагентів за фіктивними правочинами, виявлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, що розташоване за адресою: Дніпропетровськ область, м.Дніпродзержинськ, пр. Леніна, буд. 2, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Стриги М.М. тимчасовий доступ до:

- договорів купівлі-продажу, договорів надання послуг, договорів на транспортування, відомостей про наявність власного автотранспорту, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, специфікацій, оборотно-сальдових відомостей по 631 рахунку, довіреностей на отримання товару, документів, що підтверджують факт оприбуткування товару на складських приміщеннях, а також документів, що встановлюють право власності на офісні чи складські приміщення, договорів оренди зазначених приміщень, звітів про виконані роботи, за період з 01.01.2013 року до 15.10.2014 року взаємних господарських операцій ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, з підприємствами: ТОВ "СІРІУС ОПТ" " ЄДРПОУ 38301142, ТОВ "СК" ВОТОБУД" ЄДРПОУ 35739804, ТОВ "ПРОМ-СНАБ" ЄДРПОУ 36727350, ТОВ "ЛАФІС ТРЕЙД" ЄДРПОУ 38299144, ТОВ "НОВІІ ТЕХНОЛОГЇЇ ДОН " ЄДРПОУ 37134482, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» ЄДРПОУ 38298989, ТОВ "Лідер-МТ" ЄДРПОУ 36380607, ТОВ "СМАРТ МЕБЛІ" ЄДРПОУ 36206964, ТОВ "РЕМТОРГСНАБ" ЄДРПОУ 38360763, ТОВ "ТД "ХЕППІ ТРЕЙД" ЄДРПОУ38434227, ТОВ "ДЕНЕКС" ЄДРПОУ38360784, ТОВ "ЕДМІТ" ЄДРПОУ 38599485, ТОВ "ТЕХДОРГРУПП" ЄДРПОУ 3859767І, ТОВ "ТД НОРДЕН ГРУП" ЄДРПОУ38918870, ПП "АГРОТЕХ-ДНІПРО" ЄДРПОУ37005051, ТОВ "СІНЕРДЖИ АГРО УКРАЇНА" ЄДРПОУ 38242124, ТОВ "ПАЛОТ ІНЖИНІРИНГ" ЄДРПОУ 38529072, ТОВ "ОЛЕГРІС" ЄДРПОУ 38675766, ТОВ "ТІКАЛЬ"- ТОВ "Абразив К" (перейменовано) ЄДРПОУ 37926167, ТОВ "ТД "ТРЕЙДТОРГ" ЄДРПОУ 38993653, ТОВ "ГОЛДЕН ТОРГ ЦЕНТР" ЄДРПОУ 39152608, ТОВ "ІННАН" ЄДРПОУ38520415, ТОВ "РАРІТЕТ 2000" ЄДРПОУ 31011227, ТОВ "МАРТАК" ЄДРПОУ39101589, ТОВ "КАПІТАЛ МБ" ЄДРПОУ 38299579, ТОВ "ЛІАРДСОЮЗ" ЄДРПОУ 38375654, ТОВ "НВП АНТ" ЄДРПОУ 34631713, ТОВ «ПРОГРЕС ЮА» ЄДРПОУ 39207845, ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" 37274527, ТОВ "Глобалстрой" ЄДРПОУ 34682265, ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" ЄДРПОУ 38301163, ТОВ «СТАРЕКС ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 38464251, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених в належний спосіб копій;

- комп'ютерної техніки, розташованої в ТОВ НВФ «Спецремтехнологія» ЄДРПОУ 34827433, що розташоване за адресою: Дніпропетровськ область, м.Дніпродзержинськ, пр. Леніна, буд. 2, в т.ч. за допомогою якої ведеться бухгалтерський облік.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова