Ухвала суду № 47560714, 13.10.2014, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/6282/14

Справа №200/17727/14-к

УХВАЛА

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкін С.М., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В., звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1; у Петровському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» був відкритий її особистий рахунок НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк»; роздруківки на паперовому носії інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дат надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сум, призначень платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» (особовий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у Петровському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО № 305299, ЄДРПОУ № 14360570), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд.50 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_2 та невстановлений слідством співучасник злочину, у період з листопада 2007 року по вересень 2014 року, маючи умисел на заволодіння державними грошовими коштами Пенсійного фонду України, надали до Управління Пенсійного фонду України в Ленінському м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Калініна буд.52, завідомо підроблені документи, а саме: трудову книжку серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_2, довідку, уточнюючу особливий характер роботи або умов праці, необхідні для призначення пільгової пенсії №08/104 від 20.02.2004, видану ВАТ «ДЗ «Красний Профінтерн» на ім'я ОСОБА_2, згідно якої остання працювала на посаді терміста на нагрівальних печах та довідку про заробіток для обчислення пенсії, видану на ім'я ОСОБА_2, згідно якої остання мала право на отримання пільгової пенсії за віком при неповному пільговому стажі, у зв'язку зі зниженням пенсійного віку. Працівники Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, будучи введені в оману невстановленими слідством співучасниками злочину, на підставі заяви ОСОБА_2 про призначення пенсії від 17.01.2008 та протоколу № 35814 від 18.01.2008 комісії Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, призначили останній щомісячне пенсійне забезпечення у розмірі 1125,16 грн. У період з листопада 2007 року по вересень 2014 року ОСОБА_2 спільно з невстановленими слідством співучасником злочину, за допомогою пластикової платіжної картки, незаконно отримали в платіжних терміналах ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ № 14360570) з розрахункового рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_2, грошові кошти на загальну суму 167441,58 грн., перераховані останній Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Дніпропетровська, завдавши збитків державі, в особі Пенсійного фонду України, у великих розмірах. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 для отримання пенсії 26.12.2007 звернулась із заявою до Петровського відділення ПАТ КБ «Приватбанк» для перерахування суми пенсії на її особистий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у зазначеному відділенні, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО № 305299, ЄДРПОУ № 14360570), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд.50. Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО № 305299, ЄДРПОУ №14360570), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд.50 знаходяться документи, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів, в зв'язку з чим, їх необхідно вилучити, а також вищевказані документи необхідні для притягнення винних до кримінальної відповідальності, які після проведення зазначених експертиз будуть визнані речовими доказами.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено ГУМВС України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2014 року за № 12014040000000643, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв'язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Приват Банк» до судового засідання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул..Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме автентичності підпису ОСОБА_2, розрахунку суми заподіяної шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційному Банку «Приват Банк» (МФО № 305299, ЄДРПОУ № 14360570), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд.50, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до: документів, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 у Петровському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» був відкритий особовий рахунок НОМЕР_1, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк»; роздруківки на паперовому носії інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дат надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сум, призначень платежу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» (особовий рахунок НОМЕР_1, який відкритий у Петровському відділенні ПАТ КБ «Приватбанк»), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до13 листопада 2014 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова