Ухвала суду № 47559723, 18.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5865/14-к

Провадження № 1-кс/161/1545/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі судового засідання Сидорук Л.В., за участю заступника начальника відділу прокуратури Волинської області Ляшука О.О., слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській області Похила В.В., за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „Західінкомбанк" (МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку: а саме: кредитної спілки «Інкомвклад» (код ЄДРПОУ 33680995); приватного підприємства «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ №34928418); фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

З матеріалів клопотання вбачається, у період з 4 по 12 січня 2007 року, невстановлені службові особи ПАТ «Західінкомбанк», перебуваючи в м. Луцьк, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом оформлення кредитів на підставних осіб, незаконно заволоділи коштами зазначеного банку в особливо великих розмірах на загальну суму 40 млн. грн.

Зокрема, у відповідності до висновку Аудиторського звіту від 15.10.2012, кредитні кошти зараховані на поточні рахунки 56 фізичних осіб, більша частина з яких була працівниками КБ «Західінкомбанк».

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ «Західінкомбанк» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а зазначене вище нежитлове приміщення є об'єктом злочинних дій.

07.03.2013 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013000000000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, усіх причетних до вчинення указаного злочину осіб, та для встановлення і дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю кредитної спілки «Інкомвклад», ПП «Ком-Інвестбуд» фізичної особи ОСОБА_3 та свідчать про відкриття і подальше використання вказаними юридичними та фізичною особами банківських рахунків в ПАТ «Західінкомбанк», а тому, слідчий СУ УМВС України у Волинській області Похила В.В. звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ „Західінкомбанк" (МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банку: а саме: кредитної спілки «Інкомвклад» (код ЄДРПОУ 33680995); приватного підприємства «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ №34928418); фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області Похили В.В. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.

Надати (забезпечити) ПАТ „Західінкомбанк" (МФО 303484, юридична адреса: м. Луцьк, пр. Перемоги, 15), слідчому СУ УМВС України у Волинській області Похилі В.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю наступних клієнтів банку:

а) кредитної спілки «Інкомвклад» (код ЄДРПОУ 33680995):

? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_6;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, які належить підприємству, з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків НОМЕР_5, НОМЕР_6, з дня відкриття рахунків по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках НОМЕР_5,НОМЕР_6 з моменту відкриття по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

б) приватного підприємства «Ком-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ №34928418):

? документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок НОМЕР_4;

? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_4;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4, який належить підприємству з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_4, з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

в) фізичної особи ОСОБА_3 (код НОМЕР_1):

? документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких підприємством відкрито рахунок НОМЕР_2;

? карток зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку НОМЕР_2;

? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2, який належить фізичнійособі ОСОБА_3 з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_2, з дня відкриття рахунку по 31.12.2007;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_3 моменту відкриття рахунку по 31.12.2007 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 12 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова