Ухвала суду № 47559619, 18.04.2014, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/5889/14-к

Провадження № 1-кс/161/1552/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., при секретарі судового засідання Сидорук Л.В., за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області Шепелюка В.Л., старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П., за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Луцьку по пр. Волі, 41 оригіналів наступних речей та документів, а саме: ? юридичної справи з оформлення ТзОВ «Захід Маркет Груп» рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486; ? карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486; ? реєстру розрахункових операцій за розрахунковими рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритими для ТзОВ «Захід Маркет Груп» (на паперовому на електронному носіях) із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по розрахункових рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? електронних платіжних документів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? інших документів, які було оформлено для обслуговування розрахункових рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп».

З матеріалів справи вбачається, що 9 липня 2013 року в СУ УМВС України у Волинській області надійшли матеріали з ОПС УКР УМВС України у Волинській області, згідно яких вбачається, що невстановлена особа в січні 2013 року в м.Луцьку, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 3 223 458 гривень, чим спричинила значної майнової шкоди.

9 липня 2013 року старшим слідчим СУ УМУВС України у Волинській області Жилко В.П. відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013020020000285 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою з'ясування куди та на які цілі в подальшому службовими особами ТзОВ "Захід Маркет Груп" (МФО 334851, ЄДРПОУ 37472722)скеровувались кошти, які поступали на рахунки № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486 - відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО - 334851) і довести іншими способами обставини вчинення даного правопорушення не являється можливим, тому старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому в клопотанні старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П. слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Жилко В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Луцьку по пр. Волі, 41 оригіналів наступних речей та документів, а саме: ? юридичної справи з оформлення ТзОВ «Захід Маркет Груп» рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486; ? карток із зразками підпису, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486; ?реєстру розрахункових операцій за розрахунковими рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритими для ТзОВ «Захід Маркет Груп» (на паперовому на електронному носіях) із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по розрахункових рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши дати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з'єднання з системою «Клієнт-Банк», за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ?електронних платіжних документів по рахунках № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з моменту їх відкриття по 09.07.2013; ? інших документів, які було оформлено для обслуговування розрахункових рахунків № 26001962499980, № 26101600925434, № 26104600925486, відкритих для ТзОВ «Захід Маркет Груп» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А Калькова