Вирок № 47557331, 09.09.2011, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 1-13/11

Провадження № ././

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2011 року

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:

головуючого - судді Мацюка Ю.І.,

при секретарі Дризік І.В.,

з участю прокурора Галімського В.В.,

адвокатів ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду кримінальну справу щодо :

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працюючого директором ПП «Агрофірма «Марачівська», жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, 51Хмельницької області, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, непрацюючої, інваліда ІІ групи, розлученої, депутата Славутської міської ради V скликання, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_7, жительки міста Славута вулиця Церковна, 34 квартира 31Хмельницької області, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки та жительки АДРЕСА_1, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, працюючої старшим оператором ТП ТД «Укрпетроль», раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Підсудний ОСОБА_4, являючись посадовою особою, працюючи директором ПП «Агрофірма «Марачівська» села Марачівка Славутського району Хмельницької області, підсудна ОСОБА_6, головний бухгалтер зазначеного підприємства, підсудна ОСОБА_5, керуюча відділенням Славутської філії № 510 АКІБ «УкрСиббанк», протягом часу з 29 березня 2007 року по 3 листопада 2009 року, вчинили шахрайство в особливо великих розмірах, організованою групою, а також службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки в сумі 555350 гривень.

Крім того, підсудний ОСОБА_4, являючись посадовою особою, працюючи директором ПП «Агрофірма «Марачівська» села Марачівка Славутського району Хмельницької області, підсудна ОСОБА_6, головний бухгалтер зазначеного підприємства, підсудна ОСОБА_5, керуюча відділенням Славутської філії АКІБ «УкрСиббанк», вчинили замах на шахрайство організованою групою.

Підсудний ОСОБА_4, являючись посадовою особою, працюючи директором ПП «Агрофірма «Марачівська», протягом часу з 29 березня 2007 року по 3 листопада 2009 року, з метою заволодіння грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк», які надаються під оформлення програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт емітованих банком, організував стійку організовану групу, до складу якої увійшли підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які діяли як виконавці злочинів.

Для реалізації злочинного наміру організатор групи підсудний ОСОБА_4 розробив план злочинних дій та надалі спільно з підсудними ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діяли за єдиним планом, узгоджували його, мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались АКІБ «УкрСиббанк» під оформлення програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт емітованих банком.

Підсудний ОСОБА_4, з метою заволодіння грошовими коштами, діяв як організатор групи, координував та керував злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій, підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, зловживаючи довірою, підшукували осіб, на яких оформляли зарплатні платіжні картки через АКІБ «УкрСиббанк», отримували у них копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, крім того, підсудна ОСОБА_5 отримувала дані документи у клієнтів АКІБ «УкрСиббанк», які відкривали рахунки у банку, не повідомивши про оформлення на дану пластикову картку овердрафту; підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_6 підробляли довідки про доходи, вносили в них недостовірні відомості, скріплювали печаткою підприємства та надавали їх до банківської установи, а підсудна ОСОБА_5, на підставі підроблених документів, в складі кредитного комітету приймала необхідні для злочинної групи рішення про встановлення овердрафтів, до яких вносила неправдиві відомості щодо роботи та розміру заробітної плати працівників, на зарплатну картку, яких встановлювався овердрафт.

Підсудний ОСОБА_4 в банкоматах Хмельницької області та інших фінансових і торгових установах отримував кошти з пластикових зарплатних карт, оформлених на підставних осіб, з метою приховання злочинної діяльності та запобігання виявлення членів злочинної групи, які перераховував на рахунки власників зарплатних карт, тобто підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківською установою під оформлення програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт емітованих банком.

В складі організованої злочинної групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, зловживаючи службовим становищем, в межах зарплатно-карткового проекту ПП «Агрофірма «Марачівська», оформили 48 карткових рахунків фізичним особам (по 15 карткових рахунках на день порушення кримінальної справи 3 листопада 2009 року кредити погашені, по двох картках овердрафти не були відкриті), по 31 з яких було встановлено ліміти овердрафту, внаслідок чого підсудні заволоділи грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк» на загальну суму 555350 гривень.

В складі організованої злочинної групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, шляхом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, зловживаючи службовим становищем, мали намір заволодіти грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк» шляхом оформлення овердрафтів на зарплатні картки ОСОБА_7 і ОСОБА_8, однак не довели злочину до кінця з причин, що не залежали від їх волі, у звязку з віком для оформлення овердрафтів.

За епізодами шахрайства, вчиненого у особливо великому розмірі та у складі організованої злочинної групи, злочини вчинено за наступних обставин:

Епізоди № № 17, 18, 44.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілої ОСОБА_9 під приводом оформлення поруки за попередньо отриманими кредитами, отримав у неї копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_6 ПП «Агрофірма «Марачівська», до яких внесла неправдиві відомості щодо розміру їх заробітної плати та бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості про перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» на посаді заступника директора та розміру отримуваної нею заробітної плати, які спільно з підсудним ОСОБА_10 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська». Підроблені довідки разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера підсудний ОСОБА_10 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала доручення фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту та оформити необхідні банківські документи.

23 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту підсудному ОСОБА_4 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_9 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_6 в сумі 10100 гривень, на підставі якого після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit NEGODA OLEKSANDR ******1668 та зараховано кошти в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit NEGODA MARINA ****** 1173 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SHEREMETA LILIYA ******1157 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, які разом з конвертом із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_9, ОСОБА_6, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в квітні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо розміру заробітної плати підсудних ОСОБА_10, ОСОБА_6 та щодо розміру заробітної плати ОСОБА_9, які підсудні ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підписали і завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_10 в сумі 18000 гривень, ОСОБА_6 в сумі 15700 гривень, ОСОБА_9 в сумі 15800 гривень, на підставі якого після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця на пластикові картки зараховано відповідні суми коштів.

Епізоди № № 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15, 20, 22, 27, 30, 34, 41, 45.

Крім того, згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію :

протягом березня - квітня 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах з ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та оформити необхідні банківські документи.

27 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_13 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_14 в сумі 1900 гривень, ОСОБА_15 в сумі 6300 гривень, ОСОБА_16 в сумі 4400 гривень, ОСОБА_17 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_18 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_19 в сумі 4300 гривень, ОСОБА_20 в сумі 4200 гривень, ОСОБА_21 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_22 в сумі 4300 гривень, ОСОБА_23 в сумі 5800 гривень, ОСОБА_24 в сумі 6300 гривень, ОСОБА_25 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_26 в сумі 7100 гривень, на підставі якого після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit ILCHUK OLEKSANDR ******1718 та зараховано кошти в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit ISHCHUK DMITRO ******1858 та зараховано кошти овердрафту в сумі 1900 гривень, Visa Classic Credit BODENCHUK MIKOLA ******1833 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6300 гривень, Visa Classic Credit GUMENYUK VALENTIN ******1165 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4400 гривень, Visa Classic Credit KOZEL SERGIY ******0601 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit MAZUR MIKOLA ******1650 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit MAZUR OLEKSANDR ******1742 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4300 гривень, Visa Classic Credit NEDASHKIVSKIY MIKOLA ******1643 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4200 гривень, Visa Classic Credit NESTERUK OLEKSIY ******1817 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit PALIY VOLODIMIR ******1692 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4300 гривень, Visa Classic Credit PASHINSKIY MIKOLA ******1684 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5800 гривень, Visa Classic Credit SADOVSKIY LEONID ******1759 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6300 гривень, Visa Classic Credit TROHIMCHUK GALINA ******1841 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5000 гривень, Visa Classic Credit SHEREMETA OLEKSANDR ******1775 та зараховано кошти овердрафту в сумі 7100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами та пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в березні, травні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки вказаних осіб без їх відома.

На засіданні кредитного комітету Славутського відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_13 в сумі 10000 гривень, ОСОБА_14 в сумі 11200 гривень, ОСОБА_15 в сумі 11300 гривень, ОСОБА_16 в сумі 15500 гривень, ОСОБА_27 в сумі 7400 гривень, ОСОБА_18 в сумі 8900 гривень, ОСОБА_19 в сумі 13000 гривень, ОСОБА_20 в сумі 9500 гривень, ОСОБА_21 в сумі 11100 гривень, ОСОБА_22 в сумі 11200 гривень, ОСОБА_23 в сумі 15150 гривень, ОСОБА_24 в сумі 12500 гривень, ОСОБА_25 в сумі 15000 гривень, ОСОБА_26 в сумі 15800 гривень, на підставі якого після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця на пластикові картки ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди № № 23, 28, 32, 48.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

протягом березня - квітня 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, та оформити необхідні банківські документи.

14 травня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_28 в сумі 5900 гривень, ОСОБА_29 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_30 в сумі 4500 гривень, ОСОБА_31 в сумі 5100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit NECHIPORUK TETYANA ******1767 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5900 гривень, Visa Classic Credit PALIY GALINA ******1783 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit POLISHCHUK NATALIYA ******1726 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4500 гривень, Visa Classic Credit YAREMCHUK LYUBOV ******1791 зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в червні 2008 року підсудна ОСОБА_6В, виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, без їх відома.

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_28 в сумі 12200 гривень, ОСОБА_29 в сумі 13400 гривень, ОСОБА_30 в сумі 11100 гривень, ОСОБА_31 в сумі 13800 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди №№ 5, 33, 6, 31.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в червні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_32, ОСОБА_33 ОСОБА_34, ОСОБА_35, підсудний ОСОБА_4, передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та оформити необхідні банківські документи.

6 та 7 червня 2007 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_32 в сумі 9700 гривень, ОСОБА_33 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_34 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_35 в сумі 10100 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м.Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit VOLKOVETSKIY PETRO ****** 0577 та зараховано кошти овердрафту в сумі 9700 гривень, Visa Classic Credit SIDLETSKIY MIKOLA ******0619 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit GARBAR RUSLAN ******0635 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit POZNAHOVSKIY PETRO ******0593 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в квітні 2008 року підсудна ОСОБА_6В, виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, без їх відома.

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_32 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_33 в сумі 12000 гривень, ОСОБА_34 в сумі 13000 гривень, ОСОБА_35 в сумі 16000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди №№ 46, 47.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в липні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_36, ОСОБА_37 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_36, ОСОБА_37 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_36, ОСОБА_37 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_36, ОСОБА_37 та оформити необхідні банківські документи.

11 та 19 липня 2007 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідні для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_36 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_37 в сумі 10100 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit SHCHERBACHUK VASIL ******8305 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SHCHERBACHUK YULIYA ******7726 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_36, ОСОБА_37 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізод № 11.

Крім того, згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в вересні 2007 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді завідуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», передала підсудному ОСОБА_4 копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера свого чоловіка ОСОБА_38 для виготовлення довідок про його доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» ОСОБА_38 та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копією паспорту громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_38 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної карточки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_38 та оформити необхідні банківські документи.

25 вересня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_38 в сумі 10100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit DUSHNYUK VALERIY ******3491 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до нього, на підставі розписки отримала підсудна ОСОБА_5 та з метою приховання злочину знищила кредитну справу, яка була оформлена на ОСОБА_38

Епізод № 10.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в жовтні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілого ОСОБА_39 на оформлення зарплатно-пластикової картки для отримання заробітної плати, отримав у нього копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_39 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_39 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки, встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_39 та оформити необхідні банківські документи.

2 жовтня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_39 в сумі 10100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit DUDAR PETRO ******4849 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки ОСОБА_39 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

В подальшому ОСОБА_5, з метою приховування факту вчинення злочину, знищила в базі даних банку інформацію про отримання та погашення овердрафту в банкоматах по розрахунковому рахунку ОСОБА_39

Епізод № 38.

Крім того, згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в лютому 2008 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», у невстановлених осіб отримав копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_40;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» ОСОБА_40 та щодо розміру її заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копією паспорту громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_40 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_40 та оформити необхідні банківські документи.

22 лютого 2008 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідні для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_40 в сумі 12000 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit SMILYANETS NATALIYA ******2658 та зараховано кошти овердрафту в сумі 12000 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізод № 39.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

у вересні 2008 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», маючи доступ до кредитних справ відділення банку, передала підсудному ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_41, який оформляв кредит для розвитку особистого бізнесу;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_41 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_41 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_41 та оформити необхідні банківські документи.

15 вересня 2008 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_41 в сумі 15000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit SMICHOK SERGIY ******3914 та зараховано кошти овердрафту в сумі 15000 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

За епізодами шахрайства, вчиненого у складі організованої злочинної групи, злочини вчинено за наступних обставин:

Епізоди № № 12, 40.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в березні 2007 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», передала підсудному ОСОБА_4 копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера своєї доньки ОСОБА_7 та своєї матері ОСОБА_8 для виготовлення довідок про їх доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_7, ОСОБА_8А та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_7, ОСОБА_8, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток та встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_7, ОСОБА_8 та оформити необхідні банківські документи.

27 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_7 в сумі 12200 гривень, ОСОБА_8 в сумі 11000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_8, однак у звязку з віком ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кошти овердрафту на їх рахунок не перерахували.

За епізодами вчинення службового підроблення, якими заподіяно тяжкі наслідки, злочини вчинено за наступних обставин:

Епізоди №№ 17, 18, 44.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілої ОСОБА_9 під приводом оформлення поруки за попередньо отриманими кредитами, отримав у неї копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_6 ПП «Агрофірма «Марачівська», до яких внесла неправдиві відомості щодо розміру їх заробітної плати та бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості про перебування ОСОБА_9 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» на посаді заступника директора та розміру отримуваної нею заробітної плати, які спільно з підсудним ОСОБА_10 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська». Підроблені довідки разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера підсудний ОСОБА_10 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала доручення фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту та оформити необхідні банківські документи.

23 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту підсудному ОСОБА_4 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_9 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_6 в сумі 10100 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit NEGODA OLEKSANDR ******1668 та зараховано кошти в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit NEGODA MARINA ****** 1173 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SHEREMETA LILIYA ******1157 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, які разом з конвертом із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_9, ОСОБА_6, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в квітні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо розміру заробітної плати підсудних ОСОБА_10, ОСОБА_6 та щодо розміру заробітної плати ОСОБА_9, які підсудні ОСОБА_12 та ОСОБА_6 підписали і завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_10 в сумі 18000 гривень, ОСОБА_6 в сумі 15700 гривень, ОСОБА_9 в сумі 15800 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки зараховано відповідні суми коштів.

Епізоди № № 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 30, 34, 41, 45.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

протягом березня - квітня 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах з ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_13 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, та оформити необхідні банківські документи.

27 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_13 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_14 в сумі 1900 гривень, ОСОБА_15 в сумі 6300 гривень, ОСОБА_16 в сумі 4400 гривень, ОСОБА_17 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_18 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_19 в сумі 4300 гривень, ОСОБА_20 в сумі 4200 гривень, ОСОБА_42 в сумі 4300 гривень, ОСОБА_21 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_43 в сумі 6200 гривень, ОСОБА_22 в сумі 4300 гривень, ОСОБА_23 в сумі 5800 гривень, ОСОБА_24 в сумі 6300 гривень, ОСОБА_25 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_26 в сумі 7100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit ILCHUK OLEKSANDR ******1718 та зараховано кошти в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit ISHCHUK DMITRO ******1858 та зараховано кошти овердрафту в сумі 1900 гривень, Visa Classic Credit BODENCHUK MIKOLA ******1833 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6300 гривень, Visa Classic Credit GUMENYUK VALENTIN ******1165 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4400 гривень, Visa Classic Credit KOZEL SERGIY ******0601 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit MAZUR MIKOLA ******1650 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit MAZUR OLEKSANDR ******1742 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4300 гривень, Visa Classic Credit NEDASHKIVSKIY MIKOLA ******1643 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4200 гривень, Visa Classic Credit NEDASHKIVSKIY MIKOLA *****1734 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4300 гривень, Visa Classic Credit NESTERUK OLEKSIY ******1817 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit PALIY VALENTINA ****** 1825 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6200 гривень, Visa Classic Credit PALIY VOLODIMIR ******1692 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4300 гривень, Visa Classic Credit PASHINSKIY MIKOLA ******1684 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5800 гривень, Visa Classic Credit SADOVSKIY LEONID ******1759 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6300 гривень, Visa Classic Credit TROHIMCHUK GALINA ******1841 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5000 гривень, Visa Classic Credit SHEREMETA OLEKSANDR ******1775 та зараховано кошти овердрафту в сумі 7100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами та пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_42, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в березні, травні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки вказаних осіб, без їх відома.

На засіданні кредитного комітету Славутського відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_13 в сумі 10000 гривень, ОСОБА_14 в сумі 11200 гривень, ОСОБА_15 в сумі 11300 гривень, ОСОБА_16 в сумі 15500 гривень, ОСОБА_27 в сумі 7400 гривень, ОСОБА_18 в сумі 8900 гривень, ОСОБА_19 в сумі 13000 гривень, ОСОБА_20 в сумі 9500 гривень, ОСОБА_21 в сумі 11100 гривень, ОСОБА_43 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_23 в сумі 15150 гривень, ОСОБА_24 в сумі 12500 гривень, ОСОБА_25 в сумі 15000 гривень, ОСОБА_26 в сумі 15800 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_43, ОСОБА_23, ОСОБА_24 Л.П., ОСОБА_25, ОСОБА_26, зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди №№ 23, 26, 28, 32, 43, 48.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

протягом березня - квітня 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_28, ОСОБА_44, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_45, ОСОБА_31 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_28 ОСОБА_44, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_45 ОСОБА_31 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ОСОБА_44, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_45 ОСОБА_31, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_28 ОСОБА_44, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_45 ОСОБА_31, та оформити необхідні банківські документи.

14 травня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_28 в сумі 5900 гривень, ОСОБА_44 в сумі 4500 гривень, ОСОБА_29 в сумі 5100 гривень, ОСОБА_30 в сумі 4500 гривень, ОСОБА_45 в сумі 5900 гривень, ОСОБА_31 в сумі 5100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit NECHIPORUK TETYANA ******1767 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5900 гривень, Visa Classic Credit PALIY VOLODIMIR ******1676 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4500 гривень, Visa Classic Credit PALIY GALINA ******1783 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень, Visa Classic Credit POLISHCHUK NATALIYA ******1726 та зараховано кошти овердрафту в сумі 4500 гривень, Visa Classic Credit SHEREMETA IVAN ******1809 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5900 гривень, Visa Classic Credit YAREMCHUK LYUBOV ******1791 зараховано кошти овердрафту в сумі 5100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_28, ОСОБА_44, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_45 ОСОБА_31, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в червні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, без їх відома.

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_28 в сумі 12200 гривень, ОСОБА_29 в сумі 13400 гривень, ОСОБА_30 в сумі 11100 гривень, ОСОБА_31 в сумі 13800 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди № № 5, 29, 33, 6, 31.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в червні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_33 ОСОБА_34, ОСОБА_35 підсудний ОСОБА_4, передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, та оформити необхідні банківські документи.

6 та 7 червня 2007 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_32 в сумі 9700 гривень, ОСОБА_46 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_33 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_34 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_35 в сумі 10100 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м.Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit VOLKOVETSKIY PETRO ****** 0577 та зараховано кошти овердрафту в сумі 9700 гривень, Visa Classic Credit PALIY PETRO ******0585 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SIDLETSKIY MIKOLA ******0619 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit GARBAR RUSLAN ******0635 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit POZNAHOVSKIY PETRO ******0593 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_32, ОСОБА_46, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Крім того, діючи згідно узгодженого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в квітні 2008 року підсудна ОСОБА_6 виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості про розмір заробітної плати ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, які підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_6 підписали та завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та передали підсудній ОСОБА_5 для проведення процедури пролонгації овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, без їх відома.

На засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_32 в сумі 13500 гривень, ОСОБА_33 в сумі 12000 гривень, ОСОБА_34 в сумі 13000 гривень, ОСОБА_35 в сумі 16000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, на пластикові картки ОСОБА_32, ОСОБА_33 зараховано відповідні суми грошових коштів.

Епізоди № № 19, 46, 47.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в липні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілих ОСОБА_47, ОСОБА_36, ОСОБА_37 на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати, отримав у них копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_47, ОСОБА_36, ОСОБА_37 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_47, ОСОБА_36, ОСОБА_37 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток, встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_47, ОСОБА_36, ОСОБА_37, та оформити необхідні банківські документи.

3, 11 та 19 липня 2007 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідні для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_47 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_36 в сумі 10100 гривень, ОСОБА_37 в сумі 10100 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit NEDASHKIVSKIY VLADISLAV ******1700 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SHCHERBACHUK VASIL ******8305 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень, Visa Classic Credit SHCHERBACHUK YULIYA ******7726 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_47, ОСОБА_36, ОСОБА_37 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізоди № № 8, 11.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в вересні 2007 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді завідуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», передала підсудному ОСОБА_4 копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера своєї доньки ОСОБА_48 та чоловіка ОСОБА_38 для виготовлення довідок про їх доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_48, ОСОБА_38 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_48, ОСОБА_38, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток та встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_48, ОСОБА_38, та оформити необхідні банківські документи.

25 вересня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_48 в сумі 9400 гривень, ОСОБА_38 в сумі 10100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit Credit KROTYUK VIKTORIYA ******3418 та зараховано кошти овердрафту в сумі 9400 гривень, Visa Classic Credit DUSHNYUK VALERIY ******3491 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, на підставі розписок отримала підсудна ОСОБА_5 та з метою приховання злочину знищила кредитні справи, які були оформлені на ОСОБА_48 (ОСОБА_49В.) та ОСОБА_38

Епізод № 10.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в жовтні 2007 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», отримавши згоду потерпілого ОСОБА_39 на оформлення зарплатно-пластикової картки для отримання заробітної плати, отримав у нього копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_39 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_39 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки, встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_39, та оформити необхідні банківські документи.

2 жовтня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_39 в сумі 10100 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit DUDAR PETRO ******4849 та зараховано кошти овердрафту в сумі 10100 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки ОСОБА_39 підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

В подальшому підсудна ОСОБА_5, з метою приховання факту вчинення злочину, знищила в базі даних банку інформацію про отримання та погашення овердрафту в банкоматах по розрахунковому рахунку ОСОБА_39

Епізод № 3.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в грудні 2007 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», маючи доступ до кредитних справ відділення банку, передала підсудному ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера свого племінника ОСОБА_50 для виготовлення довідки про доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_50 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_50, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_50, та оформити необхідні банківські документи.

17 грудня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_50 в сумі 8000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit ANDROSHCHUK SERGIY ******4227 на прізвище ОСОБА_50 та зараховано кошти овердрафту в сумі 8000 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, отримала підсудна ОСОБА_5 та з метою приховання злочину знищила кредитну справу, яка була оформлена на ОСОБА_50

Епізод № 7.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в січні 2008 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», маючи доступ до кредитних справ відділення банку, передала підсудному ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_51, яка в 2007 році виступала поручителем по кредитному договору свого чоловіка, для виготовлення довідки про доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_51 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру її заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_51, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_51, та оформити необхідні банківські документи.

11 лютого 2008 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_51 в сумі 5600 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit GOLUBEVA OLGA ******4565 та зараховано кошти овердрафту в сумі 5600 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки отримав підсудний ОСОБА_4

Епізоди № № 16, 37, 38.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в лютому - березні 2008 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», у невстановлених осіб отримав копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_40, а також, шляхом обману, отримав у потерпілих ОСОБА_52, ОСОБА_53 копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера та згоду на оформлення зарплатно-пластикових карток для отримання заробітної плати;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток та встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_40, ОСОБА_52, ОСОБА_53, та оформити необхідні банківські документи.

22 лютого, 14 та 27 березня 2008 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідні для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_40 в сумі 12000 гривень, ОСОБА_52 в сумі 6000 гривень, ОСОБА_53 в сумі 7800 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit MONAH LYUDMILA ******6182 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6000 гривень, Visa Classic Credit SKAVRONSKIY VADIM ******6190 та зараховано кошти овердрафту в сумі 7800 гривень, Visa Classic Credit SMILYANETS NATALIYA ******2658 та зараховано кошти овердрафту в сумі 12000 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_52, ОСОБА_40, ОСОБА_53, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізод № 24.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в березні 2008 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», маючи доступ до кредитних справ відділення банку, передала підсудному ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_54, яка виступала поручителем по кредитному договору чоловіка;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_54 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру її заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_54 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_54, та оформити необхідні банківські документи.

На початку березня 2008 року на засіданні кредитного комітету Славутського відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_54 в сумі 6000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit ONISHCHUK TETYANA ******8683 та зараховано кошти овердрафту в сумі 6000 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізоди № № 35, 36, 42.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в червні 2008 року підсудний ОСОБА_4, працюючи на посаді директора ПП «Агрофірма «Марачівська», шляхом обману отримав копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57 та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток та встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, та оформити необхідні банківські документи.

4 та 20 червня 2008 року на засіданнях кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_55 в сумі 20100 гривень, ОСОБА_56 в сумі 14100 гривень, ОСОБА_57 в сумі 7000 гривень, на підставі яких, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки Visa Classic Credit SVIS VITALIY ******4906 та зараховано кошти овердрафту в сумі 20100 гривень, Visa Classic Credit SEMENOVA TETYANA ******4898 та зараховано кошти овердрафту в сумі 14100 гривень, Visa Classic Credit USIK VIKTORIYA ******2949 та зараховано кошти овердрафту в сумі 7000 гривень.

Зарплатні картки, разом з конвертами із пін-кодом до них, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписок ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізод № 39.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

у вересні 2008 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», маючи доступ до кредитних справ відділення банку, передала підсудному ОСОБА_4 копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_41, який оформляв кредит для розвитку особистого бізнесу;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланк довідки про доходи, до якої внесла неправдиві відомості щодо перебування ОСОБА_41 у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська» та щодо розміру його заробітної плати. Вказану довідку підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_41 підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикової зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту на зарплатну картку ОСОБА_41 та оформити необхідні банківські документи.

У вересні 2008 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_41 в сумі 15000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикову картку Visa Classic Credit SMICHOK SERGIY ******3914 та зараховано кошти овердрафту в сумі 15000 гривень.

Зарплатну картку, разом з конвертом із пін-кодом до неї, з відома підсудної ОСОБА_5, на підставі розписки підсудний ОСОБА_4 отримав в приміщенні банку.

Епізоди № № 12, 40.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію:

в березні 2007 року підсудна ОСОБА_5, працюючи на посаді керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», передала підсудному ОСОБА_4 копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера своєї доньки ОСОБА_7 та своєї матері ОСОБА_8 для виготовлення довідок про їх доходи;

підсудна ОСОБА_6, працюючи на посаді головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська», виготовила бланки довідок про доходи, до яких внесла неправдиві відомості щодо перебування у трудових відносинах із ПП «Агрофірма «Марачівська»: ОСОБА_7, ОСОБА_8А та щодо розміру їх заробітної плати. Вказані довідки підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підписали, завірили печаткою ПП «Агрофірма «Марачівська» та разом з копіями паспортів громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_7, ОСОБА_8, підсудний ОСОБА_4 передав до відділення № 510 підсудній ОСОБА_5;

підсудна ОСОБА_5, працюючи керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк», надала розпорядження фінансовому консультанту індивідуального бізнесу ОСОБА_11 прийняти документи для оформлення, видачі пластикових зарплатних карток та встановлення лімітів овердрафту на зарплатні картки ОСОБА_7, ОСОБА_8, та оформити необхідні банківські документи.

27 квітня 2007 року на засіданні кредитного комітету відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанк», на підставі підроблених документів, прийнято необхідне для злочинної групи рішення про встановлення овердрафту ОСОБА_7 в сумі 12200 гривень, ОСОБА_8А в сумі 11000 гривень, на підставі якого, після погодження Хмельницькою дирекцією АКІБ «УкрСиббанк», ПРД АКІБ «УкрСиббанк» м. Вінниця, виготовлено пластикові картки на імя ОСОБА_7 та ОСОБА_8, однак у звязку віком ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кошти овердрафту на їх рахунок не перерахували.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою вину визнав частково. За даними його показань, він дійсно домовлявся з підсудною ОСОБА_5 про отримання кредитів на працівників його підприємства і отримував овердрафти на зарплатні картки. Для оформленні карток залучав головного бухгалтера свого підприємства ОСОБА_6, яка виготовляла підробні довідки про заробітки робітників підприємства та інших осіб, які такими не були. Злочинного угрупування не організовував.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_6 дала показання про часткове визнання вини і показала, що дійсно на прохання підсудного ОСОБА_4 вносила до довідок, які направляли до банку, неправдиві відомості про заробітну плату, які в подальшому були використані для відкриття овердрафтів на зарплатні картки.

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 своєї вини не визнала і дала показання, що укладаючи угоди з підсудним ОСОБА_4 на його прохання та за поданими ним заявами та відповідними документами готувала на кредитний комітет угоди і на підставі рішень кредитного комітету відкривала овердрафти на відповідні картки.

Між тим, вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 у вчиненні злочинів за викладеними епізодами підтверджується:

- показаннями потерпілого ОСОБА_13, з яких слідує доведення факту перебування потерпілого у трудових відносинах із ПП «АФ «Марачівська» та надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки та підписання ним банківських документів; доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 27 а.с. 121;

- показаннями потерпілого ОСОБА_14, з яких слідує доведення факту перебування потерпілого у трудових відносинах із ПП «АФ «Марачівська» та надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки та підписання ним банківських документів; доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 27 а.с. 133-137;

- показаннями потерпілого ОСОБА_58, з яких слідує, що він у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська» не перебував, жодних документів для прийняття його на роботу не надавав, не підписував будь-яких банківських документів на оформлення зарплатної картки та овердрафту на його імя та будь-яких грошових коштів не отримував; т. 26 а.с. 10-14;

- показаннями потерпілого ОСОБА_15, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілого ОСОБА_32, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілого ОСОБА_34, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілої ОСОБА_51, з яких слідує, що вона у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська» не перебувала, жодних документів для прийняття її на роботу не надавала, не підписувала будь-яких банківських документів на оформлення зарплатної картки та овердрафту на її імя та будь-яких грошових коштів не отримував; т. 26 а.с. 255-256;

- показаннями потерпілого ОСОБА_16, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 27 а.с. 61-62;

- показаннями потерпілого ОСОБА_17, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 27 а.с. 209-210;

- показаннями потерпілого ОСОБА_18, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 28 а.с. 54-55;

- показаннями потерпілого ОСОБА_19, з яких слідує доведення факту його перебування у трудових відносинах з ПП «АФ «Марачівська», надання підсудному ОСОБА_4 на його прохання копії паспорта та ідентифікаційного номера для оформлення зарплатної картки, підписання банківських документів про оформлення зарплатної картки, доведення факту оформлення овердрафту на зарплатну карту, його пролонгацію та використання грошових коштів без відома потерпілого; т. 27 а.с. 262;

- показаннями потерпілої ОСОБА_52, з яких слідує, що у ПП «Агрофірма «Марачівська» вона ніколи не працювала, зарплату не отримувала, керівника підприємства не знала. Жодних документів на оформлення овердрафту не підписувала. Копії паспорта та ідентифікаційного номера, на яких стоїть її підпис надала в 2007 році у відділення № 510 «УкрСиббанк», оскільки працювала бухгалтером СВК «Маяк» та отримувала готівку в банку для підприємства; т. 28 а.с. 94-95;

- показаннями потерпілої ОСОБА_9, з яких слідує, що вона у свого чоловіка приватного підприємця ОСОБА_4 та у ПП «АФ «Марачівська» ніколи не працювала, заробітну плату не отримувала. На прохання чоловіка, підписувала документи, не читаючи їх. Будьяких зарплатних та кредитних карток не отримувала. Про оформлення не неї овердрафту нічого не знала; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілого ОСОБА_47, з яких слідує, що він працював у ПП «АФ «Марачівська» сторожем. Після влаштування в агрофірму, на прохання підсудного ОСОБА_4 надав йому копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, для оформлення зарплатної картки, однак жодних банківських документів не підписував і пластикової картки не отримував. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 26 а.с. 210-211

- показаннями потерпілого ОСОБА_42, з яких слідує, що він працював у підсудного ОСОБА_4, на його прохання надав копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, для оформлення документів та підписував банківські документи про оформлення зарплатної картки, однак карточки не отримав. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 28 а.с. 272;

- показаннями потерпілого ОСОБА_21, за яких слідує, що він працював у підсудного ОСОБА_4 трактористом. На його прохання надав копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки та підписував банківські документи про оформлення заробітної картки, однак карточку ОСОБА_4 йому не дав. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 29 а.с. 52-53;

- показаннями потерпілої ОСОБА_28, за яких слідує, що вона працювала різноробочою у ПП «АФ «Марачівська». На прохання підсудного ОСОБА_4, надала йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки, однак картку їй не видали. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знає; т. 29 а.с. 101-102;

- показаннями потерпілої ОСОБА_54, з яких слідує, що вона ніколи не працювала в ПП «Агрофірма «Марачівська», жодних банківських документів не підписувала, кредитів в банку «УкрСиббанк» не отримувала; т. 29 а.с. 112-116;

- показаннями потерпілої ОСОБА_43, з яких слідує, що вона працювала в ПП «АФ «Марачівська», на прохання ОСОБА_4, надала йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки та підписувала банківські документи про оформлення заробітної картки, однак карточку ОСОБА_4 їй не дав. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знає; т. 29 а.с. 189-190;

- показаннями потерпілого ОСОБА_44, за яких слідує, що працював у підсудного ОСОБА_4 та на його прохання копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки, довіряючи ОСОБА_4, підписував банківські документи про оформлення заробітної картки, якої не отримував. Про оформлення на нього овердрафту йому не відомо; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілого ОСОБА_22, за яких слідує, що він працював у підсудного ОСОБА_4, надавав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду та підписував банківські документи про оформлення зарплатної картки, якої не отримував. Про оформлення на нього овердрафту не знає; т. 30 а.с. 55;

- показаннями потерпілої ОСОБА_29, за яких слідує, що працюючи у підсудного ОСОБА_4, на його прохання надала копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки, підписувала банківські документи про оформлення зарплатної картки, якої не отримувала. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знала; т. 29 а.с. 89;

- показаннями потерпілого ОСОБА_46, відповідно до яких він працював різноробочим в ПП «АФ «Марачівська», на прохання підсудного ОСОБА_4, надав йому копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, для оформлення в оренду земельних паїв. Карточки для отримання заробітної плати в банку ОСОБА_4 йому не дав, і про це йому нічого не було відомо. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знав, жодних банківських документів не підписував; т. 30 а.с. 120-124;

- показаннями потерпілого ОСОБА_23, з яких слідує, що він працював в ПП «Агрофірма «Марачівська», на прохання підсудного ОСОБА_4, надав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки, довіряючи ОСОБА_4, підписував банківські документи про оформлення зарплатної картки, проте карточки не отримував. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знав; т. 26 а.с. 89;

- показаннями потерпілої ОСОБА_30, з яких слідує, що вона перебувала у трудових відносинах з підсудним ОСОБА_4 без документального оформлення, на його прохання надала копію свого паспорт та ідентифікаційний код для оформлення пластикової картки для отримання зарплати, довіряючи ОСОБА_4, підписувала банківські документи, однак зарплатної картки не отримувала. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знала; т. 31 а.с. 50;

- показаннями потерпілого ОСОБА_33, за якими слідує, що він працював у ПП «АФ «Марачівська» різноробочим, на прохання ОСОБА_4, надав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки. Ніяких банківських документів не підписував, картки не отримував. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 31 а.с. 248-249;

- показаннями потерпілого ОСОБА_24, за якими слідує, що працюючи у ПП «АФ «Марачівська», на прохання підсудного ОСОБА_4, надав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення пластикової зарплатної картки. Жодних банківських документів не підписував, пластикову зарплатну картку не отримував. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 31 а.с. 99-100;

- показаннями потерпілих ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_53, ОСОБА_59, за якими слідує, що у ПП «Агрофірма «Марачівська» вони ніколи не працювали, зарплати не отримували. Ніяких документів для оформлення кредитів для підсудного ОСОБА_4 не надавали. Жодних банківських документів по кредитах не підписували. Яким чином копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів потрапили до відділення № 510 «УкрСиббанку» міста ОСОБА_17 їм невідомо; т. 31 а.с. 110-115, а.с. 195-196; т. 32 а.с. 46, а.с. 48-52, а.с.104-108;

- показаннями потерпілої ОСОБА_25, за якими вона працювала в ПП «АФ «Марачівська» та на прохання підсудного ОСОБА_4 надала йому копію с паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки. Після чого, довіряючи ОСОБА_4, підписувала банківські документи про оформлення зарплатної картки, якої не отримувала. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знала; т. 32 а.с. 175-176;

- показаннями потерпілого ОСОБА_45, з яких слідує, що він працював у ПП «АФ «Марачівська» на посаді комірника. Будь-яких документів на оформлення пластикових карток ОСОБА_4 не надавав і останній про це у нього не просив. Пластикову картку та овердрафт не отримував і ніколи з банкомату грошей не знімав; т. 32 а.с. 236-237;

- показаннями потерпілого ОСОБА_26 за якими він працював у ПП «АФ «Марачівська», не укладаючи трудового договору, на прохання ОСОБА_4, надав йому копію паспорта та ідентифікаційного коду, для оформлення зарплатної картки. Пізніше, довіряючи ОСОБА_4, підписував банківські документи про оформлення зарплатної картки, якої не отримував. Про оформлення на нього овердрафту нічого не знає; т. 33 а.с. 56-57;

- показаннями потерпілого ОСОБА_36, за якими слідує, що він працював водієм на сезонних роботах у ПП «АФ «Марачівська», будь-яких документів на працевлаштування не оформляв, працював не офіційно. На прохання ОСОБА_4 надав копію паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення кредиту в банку і знав, що ОСОБА_4 оформив на нього кредит, проте сам жодних документів не підписував, карток та грошей по них не отримував; т. 33 а.с. 112-113;

- показаннями потерпілої ОСОБА_60, за якими слідує, що у ПП «Агрофірма «Марачівська», ніколи не працювала, а лише перебувала на практиці після закінчення Шепетівського сільськогосподарського технікуму. На прохання ОСОБА_4, надала копію свого паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення зарплатної картки, а також, довіряючи ОСОБА_4, підписувала банківські документи. Про оформлення на неї зарплатної картки та встановлення овердрафту нічого не знала; т. 33 а.с. 154-155;

- показаннями потерпілої ОСОБА_31, за якими слідує, що вона працювала різноробочою в ПП «АФ «Марачівська», на прохання підсудного ОСОБА_4, надала копію свого паспорта та ідентифікаційного коду, для оформлення зарплатної картки, якої тне отримувала. Про оформлення на неї овердрафту нічого не знала; т. 33 а.с. 205;

- показаннями свідка ОСОБА_61, з яких слідує, що він з 24 січня 2006 року по 11 жовтня 2007 року працював у відділенні АКІБ «УкрСиббанк» в місті ОСОБА_17 на посаді провідного фахівця індивідуального бізнесу, а пізніше - провідним фахівцем середнього та малого бізнесу, фінансовим консультантом середнього та малого бізнесу. Він займався оформленням договорів з приватними підприємцями та юридичними особами, приймав від них необхідні документи та вводив всі дані про клієнта в компютер для формування договорів. З клієнтами банку, від іменні банку спілкувалась керуюча відділенням підсудна ОСОБА_5, яка доводила їм умови обслуговування та давала вказівку працівникам банку оформляти відповідні договори з клієнтами.

На початку весни 2007 року його викликала до себе керуюча - підсудна ОСОБА_5 та повідомила, що домовилась з директором ПП «Агрофірма «Марачівка» про відкриття зарплатного проекту, при цьому надала йому вказівку оформити відповідні документи.

Він зібрав необхідні дані та передав в електронній формі на управління банку в м. Хмельницький та в департамент м. Вінниці.

Після присвоєння номеру зарплатного проекту по ПП «АФ «Марачівська» склав договір та інші необхідні документи і передав керуючій, яка підписала договір з директором підприємства.

Договори на обслуговування зарплатної картки та встановлення ліміту овердрафту оформляли фахівці індивідуального бізнесу.

Умови договорів про встановлення овердрафтів визначала керуюча підсудна ОСОБА_5, яка була головою в кредитному комітеті відділення, до складу якого входила ще один фахівець. Ліміт овердрафту встановлювався на засіданні кредитного комітету, відповідно до довідки про доходи та погоджувався з управлінням та департаментом банку. Після погодження суми овердрафту гроші вносились на карточку клієнта;

т. 13 а.с. 20-22;

- показаннями свідка ОСОБА_62, з яких слідує, що він з 2006 по 2009 рік працював начальником ХУ ПДАКІБ «УкрСиббанк», а підсудна ОСОБА_5 працювала керуючою відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанку».

В кінці 2008 року, чи на початку 2009 року підсудна ОСОБА_5 перебула на лікуванні, а в цей час служба безпеки проводила службову перевірку за результатами її роботи. Керував та контролював роботу відділення № 510 ОСОБА_63

Відповідно до вимог Подільського регіонального департаменту (ПРД) АКІБ «УкрСиббанку», як керівник він вимагав від всіх відділень виконання бізнес-планів, але при цьому наголошував, щоб всі дії відповідали чинному законодавству. Він неодноразово вимагав від ОСОБА_63 звільнити керуючу підсудну ОСОБА_5 з посади та призначити нового начальника відділення тому, що вона не виконувала план, не контролювала за роботою підлеглих, а при перевірці документації по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська» було виявлено низку порушень з її сторони. В межах проекту оформлялись документи на тих осіб, які не працювали на даному підприємстві, були відсутні кредитні справи на деяких осіб та була заборгованість клієнтів по даному проекту.

Підсудна ОСОБА_5 зверталась до Хмельницької дирекції банку, про видачу кредиту ОСОБА_4М, але після відмови видала кредит через зарплатно-картковий проект, тобто допомагала підприємцю заволодіти грошима банку; т. 14 а.с. 120-122;

- показаннями свідка ОСОБА_63, з яких слідує, що він з 15 лютого 2006 року працював начальником відділення № 522 АКІБ «УкрСиббанку» м. Шепетівка. З лютого 2008 року створено групу відділень № 3 ХУ АКІБ «УкрСиббанку», а його призначено керуючим та передано у підпорядкування 510 Славутське відділення, 522 Шепетівське та 319 Старокостянтинівське відділення АКІБ «УкрСиббанку». В його обовязки входила організація поточної роботи відділень: контроль належного функціонування бізнес-процесів, при необхідності пошук працівників та виконання інших функціональних обовязків, згідно технологічної карти.

Підсудна ОСОБА_5 працювала начальником 510 відділення і займалась роботою та контролем у своєму відділенні. Реалізація зарплатно-карткового проекту здійснювалась через фінансового консультанта малого та середнього бізнесу у відділенні, який складає необхідні документи та готує їх на засідання кредитного комітету відділення. Начальник відділення є головою кредитного комітету і разом з фінансовим консультантом, приймає рішення щодо укладення угоду по проекту.

Після підписання угоди проводиться оформлення карткових рахунків з працівниками підприємства, список, яких надає керівник підприємства. Кожен працівник підприємства особисто надає фінансовому консультанту індивідуального бізнесу відділення копію свого паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та довідку про доходи для встановлення суми овердрафту. Спеціаліст оформляє всі документи і передає на розгляд кредитного комітету.

На засіданні кредитного комітету розглядаються представлені документи і приймається рішення про суму виданого овердрафту. При згоді кредитного комітету всі дані про клієнта та протокол засідання кредитного комітету у встановленій формі передається, на ПРД АКІБ «УкрСиббанку» в м. Вінницю. Такі дані в електронній формі направляються на головний банк «УкрСиббанку» у м. Київ, де виготовляються картки та конверти з пін-кодами до них, а пізніше встановлюється сума овердрафту відповідно до виданих заявок відділенням та курєрською поштою передаються у відділення банку.

Касир відділення видає під розписку кожному клієнту банку, картку та конверт з пін-кодом до неї. Клієнт отримавши встановлений овердрафт, погашає його відповідно до встановленого графіку.

Про зловживання начальника 510 відділення він дізнався в лютому 2009 року під час проведення службового розслідування з участю працівників департаменту безпеки. Згідно внутрішніх документів банку заборонено оформлення зарплатно-карткового проекту з підприємствами, які зайняті у сфері вирощування сільськогосподарської продукції. Підсудна ОСОБА_5 оформила зарплатно-картковий проект на підприємство, яке працювало біля 45 днів, хоча вимагається не менше одного року і всі довідки про доходи були фіктивні тому, що вони були видані за останні 6 місяців, хоча підприємство фактично існувало 45 днів; т. 15 а.с. 206-208;

- показаннями свідка ОСОБА_64, з яких слідує, що він з квітня 2005 року працював заступником начальника управління ХУ АКІБ «УкрСиббанк» з малого та середнього бізнесу. В його обовязки входила організація і контроль виконання бізнес плану малого та середнього бізнесу у відділеннях ХУ «УкрСиббанк».

Приблизно в лютому 2009 року він дізнався про зловживання зі сторони начальника 510 відділення АКІБ «УкрСиббанку» підсудної ОСОБА_5 при оформлені ЗКП з ПП «Агрофірма «Марачівська». При оформлені ЗКП по кожному підприємству дані з відділень надходять в управління до укладення угоди для технічного внесення в базу даних і присвоєння коду проекту. Всі документи по проекту знаходяться у відділенні. Управління не втручається в роботу відділення при оформленні ЗКП.

Згідно політики банку заборонено оформлення ЗКП для сільськогосподарських підприємств. Про те, що ПП «Агрофірма «Марачівська» займається вирощуванням сільськогосподарських продуктів він дізнався під час проведення службового розслідування. Керівництво банку постійно наголошувало про необхідність дотримання нормативних документів банку та НБУ при проведенні банківських операцій; т. 15 а.с. 204-205;

- показаннями свідка ОСОБА_65, з яких слідує, що вона з 17 липня 2007 року працювала заступником начальника управління ПТУ «УкрСиббанк» з індивідуального бізнесу. В її обовязки входила організація і контроль виконання бізнес-плану по індивідуальному бізнесу у відділеннях Хмельницького територіального управління (ХТУ) «УкрСиббанк» в частині зарплатних проектів по встановленню та видачі овердрафтів фізичним особам. Після оформлення ЗКП між керівником відділення банку та підприємством дані направляються в ПРД АКІБ «УкрСиббанк», для виготовлення зарплатної картки та пін-коду для працюючих на підприємстві. При оформленні овердрафтів у відділеннях вона не мала доступу до цієї інформації, а тільки доводила план по укладенню овердрафтів до керівників відділень, які повідомляли про їх кількість.

Начальник відділення є головою кредитного комітету і разом з фінансовим консультантом приймає рішення щодо укладення з клієнтом угоди по проекту. Після підписання угоди, оформлення карткових рахунків проводиться з фізичними особами, які працюють на підприємстві. Кожен працівник особисто надає фінансовому консультанту індивідуального бізнесу відділення копію свого паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та довідку про доходи для встановлення суми овердрафту. Спеціаліст оформляє всі документи і передає їх на розгляд кредитного комітету, який приймає рішення про суму виданого овердрафту. Всі дані про клієнта та протокол засідання кредитного комітету у встановленій формі, передаються на ПРД АКІБ «УкрСиббанк» в м. Вінницю. Після виготовлення карток та пін-кодів у головному банку «УкрСиббанку» у м. Києві, курєрською поштою передаються у касу відділення банку.

Касир відділення видає під розписку, індивідуально кожному клієнту банку картку та пін конверт з пін-кодом до неї; т. 15 а.с. 201-203;

- показаннями свідка ОСОБА_66, з яких слідує, що він з 01 липня 2009 року працює начальником Хмельницького управління Подільського регіонального департаменту АТ «УкрСиббанк». Коли він приступив до виконання своїх обовязків і вивчив роботу відділень банку встановив, що начальник 510 відділення підсудна ОСОБА_5 знаходилась на лікуванні протягом 4-х місяців, після того як були виявлені порушення по оформленню зарплатно-карткового проекту та видачі овердрафтів. Проведеною перевіркою було встановлено, що керуюча підсудна ОСОБА_5, в порушення діючих нормативних документів АКІБ «УкрСиббанк», уклала договір ЗКП з сільськогосподарським підприємством, яке було утворено спеціально під даний проект, довідки про доходи членів підприємства були за 6 місяців, хоча підприємство з дня оформлення працювало біля 40 днів.

Фактично керуюча надавала накази працівникам відділення порушувати інструкції та отримувати від ОСОБА_4 документи на оформлення договорів про відкриття карткових рахунків для фізичних осіб і встановлення овердрафтів та передавати ОСОБА_4 картки з пін-кодами клієнтів банку. Про виявлені порушення він доповів керівництву ПРД АКІБ «УкрСиббанк» в м. Вінницю, внаслідок чого було прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 з посади та призначення нового начальника відділення; т. 15 а.с. 268-270;

- показаннями свідка ОСОБА_11, з яких слідує, що з 19 грудня 2005 року вона працює у відділенні № 510 АКІБ «УкрСиббанк» м. Славути, спочатку спеціалістом індивідуального бізнесу, в подальшому фінансовим консультантом індивідуального бізнесу. До її функціональних обовязків входить оформлення документів для отримання платіжних карток. Клієнт повинен особисто надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про зарплату, дані з яких заносяться до компютера, після чого оформляється договір-анкета, яку підписує клієнт та керівник відділення. На засіданні кредитного комітету приймається рішення про можливість встановлення ліміту овердрафтів, яке оформляється протоколом засідання кредитного комітету, за підписом голови кредитного комітету, яким була керуюча підсудна ОСОБА_5 та секретаря, яким могла бути вона, або інший консультант. Всі дані клієнта вона вносила в програму, інформація якої автоматично направлялася в м. Київ в головний офіс, де виготовляються картки з пін-кодом.

29 березня 2007 року за ініціативою керуючої відділенням № 510 АКІБ «УкрСиббанк» підсудної ОСОБА_5 укладено договір на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам ПП «Агрофірма «Марачівська», директором якого є підсудний ОСОБА_4 Договори готувалися та оформлялися фінансовими консультантами середнього, малого бізнесу (СМБ), зокрема ОСОБА_67 та ОСОБА_48 За вказівкою керуючої відділенням підсудної ОСОБА_5 було прийнято рішення про встановлення на картки ліміту овердрафту в розмірі трьох заробітних місячних плат.

Підсудний ОСОБА_4 був клієнтом банку і мав рахунок. За вказівкою підсудної ОСОБА_68 на неї було покладено оформлення зарплатно-карткового проекту по ПП «Агрофірма «Марачівська». В її обовязки входило приймання документів (паспортів, ідентифікаційних кодів, довідок про доходи) від фізичних осіб, працівників підприємства «Агрофірма «Марачівська», для подальшого оформлення договорів карткового рахунку фізичної особи та встановлення овердрафтів. Підсудна ОСОБА_5 наказала їй, щоб вона приймала документи від підсудного ОСОБА_4: паспорти, ідентифікаційні коди, довідки про доходи, працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська». Це суперечило встановленому порядку оформлення зарплатних проектів, оскільки кожен клієнт повинен був особисто підписати анкету-заяву на відкриття карткового рахунку та підписати договір карткового рахунку фізичної особи, про що вона повідомила керуючу підсудну ОСОБА_5 та відмовилась приймати вказані документи від підсудного ОСОБА_4 Підсудна ОСОБА_69 наказала їй прийняти документи від ОСОБА_4: паспорти, ідентифікаційні коди, довідки про доходи та виписати на всіх працюючих анкети заяви, договори про відкриття карткових рахунків на фізичних осіб та інші документи та передати їх підсудному ОСОБА_4 Виготовивши банківські документи, вона передала їх підсудному ОСОБА_4, щоб він їх підписав у працівників підприємства, частину документів працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська» вона отримувала від підсудної ОСОБА_5 Отримавши паспорти від підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_68 робила з них копії, завіряла їх та ставила штамп: відповідає оригіналу «консультант фінансовий ІБ ОСОБА_11М.». Анкети заяви на відкриття карткового рахунку, видачу платіжної картки, встановлення ліміту овердрафту готувались частково нею, частково операціоністами. Розмір ліміту овердрафту встановлювався на кредитному комітеті, в залежності від середньої суми доходів за шість місяців. Більша частина оформлених договорів, за вказівкою підсудної ОСОБА_5, видавалися на руки підсудному ОСОБА_4, який повертав їх з підписами клієнтів банку наступного ранку.

Неодноразово повідомляла керуючу відділенням підсудну ОСОБА_5, що суми доходів у довідках значно завищені, однак підсудна ОСОБА_5, давала наказ оформляти зарплатні проекти та овердрафти.

Частину платіжних карток із грошовими коштами за вказівкою керуючої відділенням підсудної ОСОБА_5 отримував директор ПП «Агрофірма «Марачівська» ОСОБА_4, частину - керуюча. Карточки за вказівкою керуючої відділенням ОСОБА_5 видавала касир фахівець з ОКО відділення № 510 ОСОБА_70 ОСОБА_69 працівників ПП «Агрофірма «Марачівська», на яких оформлялись зарплатні картки та встановлювався ліміт овердрафту, які нібито працювали на підприємстві були і родичі підсудної ОСОБА_5, це: мати ОСОБА_8, дві доньки ОСОБА_7, ОСОБА_48, чоловік, ОСОБА_38 та племінник ОСОБА_50, які в дійсності не працювали у ПП «Агрофірма «Марачівська». Підсудний ОСОБА_4 подавав довідки про їх доходи, а підсудна ОСОБА_5 наказувала їй оформляти на них платіжні картки із встановленням овердрафту. На підсудного ОСОБА_4, родичів підсудної ОСОБА_5 документи оформлялись безпосередньо в банківській установі. Мати підсудної ОСОБА_5 ОСОБА_8 та її донька ОСОБА_7 не отримали овердрафти тому, що мати пенсіонер, а донька на той час була неповнолітньою.

У 2008 році, при закінчені строків лімітів овердрафтів, директор ПП «Агрофірма «Марачівська» підсудний ОСОБА_4 надавав нові довідки про доходи працівників підприємства і овердрафти за наказом підсудної ОСОБА_5 пролонговувалися, із збільшенням суми, оскільки сума доходу в довідках була уже значно вищою. Засідання кредитного комітету проводились формально, а протоколи готувались за вказівкою начальника відділення підсудної ОСОБА_5, протокол підписувала підсудна ОСОБА_5, як голова комітету, як секретар - вона, чи інший консультант. Як член кредитного комітету не могла вплинути на прийняття рішення про видачу овердрафтів по ПП «АФ «Марачівська», всі рішення приймала підсудна ОСОБА_5, у разі заперечення вона наказувала виконати її вимогу.

Кредитні справи на ОСОБА_38, ОСОБА_49, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_39, ОСОБА_47, ОСОБА_41 знаходились у відділенні банку, однак зникли, лише виявили довідки про доходи та розписки на цих осіб. Про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробляли документи клієнтів банку працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська» вона не знала, участі в цьому не приймала і у змові з ними не була; т. 5 а.с. 194-200, т. 7 а.с. 85-91, а.с. 199-200;

- показаннями свідка ОСОБА_70, з яких слідує, що з грудня 2005 року вона працює фахівцем з операційно-касового обслуговування (касиром) АКІБ «УкрСиббанк» ТТ № 510 Хмельницького територіального управління Подільського регіонального Департаменту, фактично з моменту відкриття відділення. Відповідно до інструкції в її обовязки входить: проведення прибуткових та видаткових касових операцій, зведення документів каси, підшивка документів, проведення касових операцій (прийом та видача готівки) прийом та видача платіжних карток.

Між АКІБ «УкрСиббанк» та ПП «Агрофірмою «Марачівська» був укладений договір на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат працівникам ПП «Агрофірма «Марачівська», це єдине сільськогосподарське підприємство, з яким був укладений такий договір, в безготівковій формі № ЗП-510-18. Укладання відповідного договору на обслуговування виплати заробітних плат регламентується чинним законодавством та внутрішніми положеннями банку та НБУ.

Вона видавала зарплатні картки, відкриті на користь фізичних осіб ПП «Агрофірми «Марачівська» в рамках зарплатного проекту.

З виданих карток не були встановлені кредити (овердрафти) ОСОБА_7 тому, що вона була неповнолітня та ОСОБА_8, тому, що вона була пенсіонеркою. Для доньки підсудної ОСОБА_5 ОСОБА_49 та її чоловіка ОСОБА_38 видали картки з овердрафтом на підставі довідок про доходи, виданих підсудним ОСОБА_4 з ПП «Агрофірма «Марачівська».

Згідно посадової інструкції в обслуговування зарплатних проектів вона безпосередньо здійснювала видачу пластикових карток клієнтам. При здійснені видачі клієнту персоніфікованих пластикових карток, з Хмельницького територіального управління служба інкасації передає виготовлені платіжні картки та конверти з пін-кодами на клієнтів відділення по акту прийому-передачі платіжних карток. Отримавши картки та конверти, касир підписує акт прийому передачі карток про прийняття даних карток, який затверджує у керуючого відділенням та передає один примірник акта інкасатору, для доставки в Хмельницьке управління. Отримавши карточки касир оприбутковує їх по касі, зарахувавши їх на позабалансовий рахунок № 9819, (як інші цінності). Карточки клієнтам видаються після встановлення особи клієнта, згідно паспорта громадянина України, під розписку. Процедура передбачає, підпис клієнта кульковою ручкою у графі для підпису держателя картки, що розташований на зворотній стороні платіжної картки. При цьому, даний підпис клієнта має відповідати зразку підпису у паспорті, касир повинен це перевірити. Далі дану розписку касир передає операціоністу для долучення до справи клієнта.

В 2007 році до каси підійшла керуюча підсудна ОСОБА_5, відрекомендувала їй підсудного ОСОБА_4, як керівника ПП «Агрофірма «Марачівська» і пояснила, що дане підприємство уклало з банком угоду по обслуговуванню зарплатного проекту та наказала здійснити видачу зарплатних карточок працівників даного господарства з пін-кодами, безпосередньо підсудному ОСОБА_4 На її заперечення, підсудна ОСОБА_5 вказала, що вона зобовязана виконувати розпорядження керівника і попередила про відповідальність за невиконання її вказівок. Вона передала підсудній ОСОБА_5 картки на ОСОБА_38, ОСОБА_49 та ОСОБА_56 Підсудний ОСОБА_4 поповняв рахунок ОСОБА_38 на суму 1000 грн., які передав особисто в касу.

Окрім того, підсудна ОСОБА_5 давала наказ, щоб вона приймала гроші в касу відділення банку за працюючих в ПП «АФ «Марачівська» від ОСОБА_4, вона заперечувала ОСОБА_5, вказуючи що потрібно, щоб кожен працюючий сам погашав кредит, але вона погрожуючи звільненням вимагала прийняти гроші, при цьому звинувачувала її у тому, що вона не бажає виконати план по погашенню клієнтами банку боргів. Підсудний ОСОБА_4 приносив гроші, а підсудна ОСОБА_5 говорила на який рахунок перерахувати отримані гроші в рахунок погашення заборгованості працюючих в ПП «АФ «Марачівська». Підсудний ОСОБА_4 давав їй картку і вона проводила оформлення погашення кредиту по працюючих на підприємстві. Підсудна ОСОБА_5 особисто частково погашала кредит по овердрафту за ОСОБА_41, ОСОБА_56, ОСОБА_48, частково за ОСОБА_57

Про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробляли документи клієнтів банку працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська» вона не знала, участі в цьому не приймала і у змові з ними не була; т. 5 а.с. 211-217, т. 7 а.с. 76-84, а.с. 197-198;

- показаннями свідка ОСОБА_71, з яких слідує, вона з 01 червня 2006 року працює в АКІБ «УкрСиббанк» на посаді операціоніста СМБ, в подальшому старшим фахівцем по операційній діяльності. До її обовязків належить внесення в компютер платіжних доручень та оформлення виписок по клієнтах банку. Оформлення договорів на обслуговування клієнтів та видача зарплатних карток не належало до її обовязків.

Для оформлення овердрафту, клієнт, отримавши зарплатну карточку, має надати спеціалістам відділення необхідні документи. Зарплатна карточка клієнту видавалась строком на 2 роки, сума овердрафту встановлювалась на 1 рік і після закінчення строку по овердрафту, клієнт приходив в банк, в разі бажання продовжити договір, знову писав заяву про встановлення овердрафту та надавав довідку про доходи.

Після створення операційного відділу, їм передали функції по технічному оформленню договорів по овердрафтах. Вказівки по оформленню овердрафтів надавала керуюча підсудна ОСОБА_5, вона передавала протокол засідання кредитного комітету, у якому визначався розмір овердрафту.

Документи, які приймали від клієнтів завіряли фахівці ОСОБА_11, чи особа, яка виконувала її обовязки. Вказані фахівці оформляли документацію, а операціоністи вводили в компютер дані клієнта, суму встановленого овердрафту та відправляли в електронному вигляді в управління АКІБ «УкрСиббанк» в м. Хмельницький, далі дана інформація передавалась в департамент АКІБ в м. Вінницю, та на дирекцію в м. Київ; т. 13 а.с. 12-14;

- показаннями свідка ОСОБА_72, з яких слідує, що вона з 05 березня 2008 року працює в АКІБ «УкрСиббанк» на посаді спеціаліста з операційної діяльності. До її обовязків належало введення в компютер платіжних доручень та оформлення виписок по клієнтах банку, видача переказів та інше. З клієнтами банку спілкувалась керуюча підсудна ОСОБА_5, яка від імені банку укладала договори, доводила клієнтам умови обслуговування та давала вказівку працівникам банку оформляти відповідні договори з клієнтами.

З 2008 року вона обслуговувала зарплатний договір між банком та ПП «Агрофірма «Марачівська». Даний договір вона не оформляла. Оформивши зарплатну карточку, клієнт банку представляв спеціалістам необхідні документи, після перевірки яких визначався ліміт овердрафта. Зарплатна картка видавалась конкретному клієнту строком на 2 роки, сума овердрафту встановлювалась на 1 рік, і після закінчення строку по овердрафту, міг бути продовжений на підставі заяви клієнта та довідки про доходи. Їх відділ займався технічною роботою по оформленню договорів овердрафтів, вводили в компютер дані клієнта, суму встановленого овердрафту та відправляли в електронному вигляді в управління АКІБ «УкрСиббанку» в м. Хмельницький. Дана інформація передавалась в департамент АКІБ в м. Вінницю, а вони в свою чергу передавала на дирекцію в м. Київ, для погодження. Керівництво банку приймало рішення по встановленню овердрафтів на основі документів, які представлялись по клієнту їх відділенням. Після погодження суми овердрафту гроші вносились на карточку клієнта і він отримував гроші; т. 13 а.с. 17-19;

- показаннями свідка ОСОБА_73, з яких слідує, що з 15 жовтня 2008 року вона працює в АКІБ «УкрСиббанк» на посаді фінансового консультанта СМБ. До обслуговування зарплатного проекту ПП «Агрофірма «Марачівська» не причетна. Підсудного ОСОБА_4 знає, як клієнта банку. Підсудний ОСОБА_4 не погашав кредити, що були оформлені ним як приватним підприємцем, і вона відповідно до інструкції повідомила про це керуючу підсудну ОСОБА_5, та, підготовивши листи претензії, підписала їх у ОСОБА_5 і відправила ОСОБА_4 по місцю проживання, копії листів залишились в кредитній справі; т. 13 а.с. 15-16;

- показаннями свідка ОСОБА_74, з яких слідує, що з 04 жовтня 2006 року по 28 березня 2007 року він працював в АКІБ «УкрСиббанк» на посаді спеціаліста індивідуального бізнесу.

Зарплатний проект та видачу овердрафтів з ПП «Агрофірмою «Марачівська» не обслуговував; т. 13 а.с. 23-24;

- показаннями свідка ОСОБА_75, з яких слідує, що з 10 квітня 2007 року вона працювала фахівцем з операційної діяльності. Всі питання по зарплатно-картковому проекту та видачі овердрафтів з ПП «Агрофірма «Марачівська» вирішувала керуюча підсудна ОСОБА_5 Були випадки, коли вона підміняла ОСОБА_11, і отримувала вказівки від керуючої підсудної ОСОБА_5 щодо оформлення овердрафтів на зарплатні картки працівників ПП «Агрофірма «Марачівська» згідно документів, які надавав підсудний ОСОБА_4 Вона заперечувала проти таких вказівок, але змушена була їх виконувати, оскільки підсудна ОСОБА_5 погрожувала звільненням з роботи; т. 13 а.с. 5-7;

- показаннями свідка ОСОБА_76, з яких слідує, що він з 27 серпня 2009 року працює начальником відділення № 510 АКІБ «УкрСиббанку» м. Славута. Про допущені порушення підсудною ОСОБА_5 дізнався в серпні 2009 року, під час проведення службового розслідування з участю працівників департаменту безпеки. Розслідуванням встановлено, що підсудна ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, за змовою з директором та головним бухгалтером ПП «Агрофірма «Марачівська», підробивши документи, заволоділи грошовими коштами банку. В листопаді 2009 року в приміщенні банку ОСОБА_71, випадково в шафі, знайшла сегригатор. При огляді сегригатора виявила довідки про доходи та розписки про отримання зарплатних карточок та пін-кодів до них. Про це повідомила йому та передала їх. Пізніше дані документи вилучили працівники міліції; т. 13 а.с. 5-7, т. 14 а.с. 119;

- показаннями свідка ОСОБА_77, за яких слідує, що у виписках по рахунку приватного клієнта, номер рахунку клієнта в графі «номер основного рахунку», дата проведення операції вказана під кодом «ОСОБА_14 оп.», вид операції в рахунку витрати по рахунку в графі «Код операції», де також вказується чи знімав через банкомат чи поповняв через пос-термінал рахунок клієнт, а в графі «Счет сума» вказується точна сума, яка знімалась чи поповнялась клієнтом. Окрім того, у банку була послуга GSM:Info для контролю поступлення та зняття коштів з рахунку; т. 14 а.с. 106-108;

- показаннями свідка ОСОБА_78, з яких слідує, що відео спостереження у 510 відділені м. Славути встановлено в грудні 2008 року, автоматично проходить оновлення, щоб була можливість нового запису. Запис налаштований на рух. Відео спостереження у банкоматах встановлено з моменту встановлення апарату та фіксує всіх осіб, які отримують гроші з банкомату та осіб, які проходять повз апарату. Відео спостереження проводиться протягом 3 місяців і автоматично проходить поновлення запису. Строк запису залежить від інтенсивності роботи апарату. Записи 2007 та 2008 років не збереглись; т. 47 а.с. 10;

- показаннями свідка ОСОБА_7, за яких слідує, що у приватному підприємстві «Агрофірма «Марачівська», вона не працювала. Документів для отримання зарплатних карток і овердрафтів не оформляла, зарплатну картку не отримувала. Однак її мати якось повідомила, що має намір на неї оформити кредитну картку в даному банку, задля накопичення коштів. Однак участі в укладанні договору вона не приймала, всім займалася її мати, на прохання якої спадала розписку про отримання платіжної картки в АКІБ «УкрСиббанку». Її бабуся ОСОБА_8 у ПП «Агрофірма «Марачівська» не працювала; т. 15 а.с. 274-276;

- показаннями свідка ОСОБА_48, з яких слідує, що з жовтня 2007 року вона працює у Славутському відділенні № 510 банку АКІБ «УкрСиббанк» на посаді фінансового консультанта СМБ.

Участі в оформлені та видачі овердрафтів по зарплатно-картковому проекту працівникам ПП «АФ «Марачівська» не приймала. Проект був укладений до її поступлення на роботу, вона не мала повноважень оформляти кредити фізичним особам і даним проектом не займалась, в її обовязки входило оформлення документів з підприємствами та підприємцями, укладення зарплатних договорів.

Вона була членом кредитного комітету в 510 відділені АКІБ «УкрСиббанк» у разі відсутності члена кредитного комітету ОСОБА_11

У ПП „Агрофірма „Марачівська, директором якого є підсудний ОСОБА_4, ніколи не працювала і не працює і ніколи до нього ніякого відношення не мала.

Мати повідомила їй, що оформила на неї кредитну картку у своєму банку, щоб була можливість накопичувати кошти. Однак участі в укладанні договору вона не приймала, на прохання матері складала розписку про отримання картки та пін-коду до неї . Її бабуся ОСОБА_8 у ПП „Агрофірма „Марачівська, не працювала; т. 15 а.с. 271-273;

- показаннями свідків ОСОБА_18, ОСОБА_79, з яких слідує, що ОСОБА_20 є інвалідом ш групи у звязку з розладом психіки та не може адекватно сприймати дійсність; т. 28 а.с. 222; т. 28 а.с. 223.

Обєктивно вина підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 підтверджується:

- протоколом очної ставки свідка та підсудної ОСОБА_5, з яких слідує підтвердження показань свідка ОСОБА_11 в частині допущення порушень підсудною ОСОБА_5 при укладені договору по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 7 а.с. 108-111;

- протоколом очної ставки ОСОБА_6 з ОСОБА_5, під час проведення якої свідок ОСОБА_6 підтвердила свої покази в частині допущення порушень підсудною ОСОБА_5 при укладені договору по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 7 а.с. 147-149;

- протоколом очної ставки ОСОБА_70 з ОСОБА_5, під час проведення якої свідок ОСОБА_70 підтвердила свої покази в частині допущення порушень підсудною ОСОБА_5 при укладені договору по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 7 а.с.137-140;

- протоколом очної ставки свідків ОСОБА_70 та ОСОБА_48, під час проведення якої свідок ОСОБА_70 підтвердила свої покази в частині допущення порушень підсудною ОСОБА_5 при укладені договору по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 7 а.с. 208-210;

- протоколу відтворення обстановки та обставин події від 5 січня 2010 року з участю свідка ОСОБА_76, з якого слідує виявлення працівником банку ОСОБА_71, в листопаді 2009 року в шафі в приміщенні банку сегригатора, у якому знаходилися довідки про доходи та розписки про отримання зарплатних карточок та пін-кодів до них; т. 13 а.с. 3-4;

- статутом та установчими документами ПП «Агрофірма «Марачівська», з яких слідує, що підсудний ОСОБА_4 є засновником та директором ПП «Агрофірма «Марачівська», внаслідок чого є службовою особою, яка згідно своїх службових обовязків наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з управління і розпорядження майном підприємства; т. 19 а.с. 43-62;

- заявою від 01 листопада 2005 року ОСОБА_5 про прийняття її на роботу в АКІБ «УкрСиббанк», наказом № 327-вк від 03 листопада 2005 року про призначення ОСОБА_5 начальником 510 відділення АКІБ «УкрСиббанк» та посадовою інструкцією начальника відділення категорії «В», з яких слідує, що підсудна ОСОБА_5 є службовою особою, яка згідно своїх службових обовязків наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з управління і розпорядження майном установи; т. 15 а.с. 258; т. 15 а.с. 167-168, а.с. 259;

- договором на обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам підприємства в безготівковій формі № ЗП-510-18 від 29 березня 2007 року та договором про відкриття поточних (карткових) рахунків на користь фізичних осіб від 29 березня 2007 року, з яких слідує доведення факту укладення договору між АКІБ «УкрСиббанк» та ПП «Агрофірма «Марачівська» та доведення факту порушення підсудною ОСОБА_5 внутрішніх нормативних актів банку щодо можливості оформлення зарплатно-карткового проекту із сільськогосподарським підприємством; т. 19 а.с. 108-112;

- наказом № 9 по ПП «Агрофірма «Марачівська», з якого слідує, що підсудна ОСОБА_6 призначена на посаду головного бухгалтера ПП «Агрофірма «Марачівська» та є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями з управління і розпорядження майном підприємства; т. 19 а.с. 270;

- довідкою з ХТУ ПРД АТ «УкрСиббанк» №132-2/01-590 від 13 квітня 2010 року, з якої слідує доведення факту використання підсудними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 послуги банку GSM:Info, що дозволяла на виконання відведеної ролі, згідно розробленого плану та розподілених функцій підсудному ОСОБА_4 по своєму мобільному телефону № 380673827532 контролювати рух коштів по рахунках ОСОБА_9, ОСОБА_32 та ОСОБА_6, а підсудній ОСОБА_5 по своєму мобільному телефону № 380673838578 та по мобільному телефону № 380674960031 контролювати рух коштів по рахунках своєї доньки ОСОБА_48, племінника ОСОБА_50, ОСОБА_56 та ОСОБА_41; т. 15 а.с. 194-196;

- довідкою з ХТУ ПРД АТ «УкрСиббанк» від 25 січня 2010 року за результатами тематичної перевірки порядку оформлення зарплатно-карткового проекту ПП «АФ «Марачівська», що відкритий на відділені № 510 Хмельницького управління Подільського регіонального департаменту АТ «УкрСиббанк», з якої слідує доведення виявлення фактів зловживання підсудною ОСОБА_5 при оформлені зарплатно-карткового проекту ПП «АФ «Марачівська» та поточних рахунків співробітників даного підприємства та підтвердження факту узгоджених дій підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спрямованих на здійснення єдиного плану - створення системи заволодіння грошовими коштами, які надавались банківською установою під оформлення програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт емітованих банком; т. 15 а.с. 60-71;

- нормативними документами АКІБ «УкрСиббанк», з яких слідує, що підсудна ОСОБА_5, діючи згідно розробленого злочинного плану та розподілених функцій, з метою заволодіння грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанк», зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, приховувала злочину діяльність злочинної групи, впливала на підпорядкованих їй працівників банку та примушувала порушувати інструктивні документи, проводила документальне оформлення зарплатно-карткового проекту, складала та видавала фіктивні документи протоколи засідання кредитного комітету. Підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вдавшись до службового підроблення, не повідомили про відкриття овердрафтів по карткових рахунках працівників в рамках програми овердрафтного кредитування клієнтіввласників зарплатних платіжних карт, емітованих банком, що прямо вказує на стійкість злочинної групи, плановості їх дій, обізнаності про дії кожного; т. 15 а.с.77-140;

- протоколом №23/2 від 29 березня 2007 року засідання кредитного комітету відділення № 510 Хмельницького управління ПРД АКІБ «УкрСиббанк», головою якого була підсудна ОСОБА_5, членом ОСОБА_67, з якого слідує, що начальник 510 відділення ОСОБА_69 будучи головою кредитного комітету, здійснила вплив на члена кредитного комітету ОСОБА_67 для прийняття на користь злочинної організації рішення щодо можливості співробітництва з ПП «Агрофірма «Марачівська»» по реалізації програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт, емітованих банком, що дало змогу злочинній групі заволодіти коштами АКІБ «УкрСиббанк»; т. 15 а.с. 154;

- протоколом виїмки у державного реєстратора Славутського РДА реєстраційних документів та реєстраційними документами ПП «Агрофірма «Марачівська», з яких слідує, що підсудний ОСОБА_4, для отримання овердрафтних коштів, створив ПП «Агрофірма «Марачівська» та зареєстрував його за адресою: с. Марачівка Славутського району; т. 15 а.с. 228-245;

- протоколом обшуку в офісі ПП «Агрофірма «Марачівська», протоколом обшуку в квартирі АДРЕСА_2 у підсудної ОСОБА_6, з яких слідує підтвердження факту вилучення фінансових документів ПП «Агрофірма «Марачівська» та спростування факту вчинення фіктивного підприємництва; т. 5 а.с. 188-189; т. 5 а.с. 223-226;

- протоколом обшуку в квартирі АДРЕСА_3 у підсудної ОСОБА_5, яким підтверджено факт вилучення пін-конвертів на імя ОСОБА_41 № 4073601507893914, ОСОБА_49 № 4073601504593418, квитанції № 33 від 07 листопада 2008 року про перерахування ОСОБА_80 грошей в сумі 600 гривень на рахунок АКІБ «УкрСиббанк», квитанції № 17 від 30 травня 2008 року про перерахування ОСОБА_48 грошей в сумі 1000 гривень на рахунок АКІБ «УкрСиббанк», квитанції № 42 від 30 вересня 2008 року про перерахування ОСОБА_48 грошей в сумі 2850 гривень на рахунок АКІБ «УкрСиббанк», квитанції № 15 від 03 лютого 2009 року про перерахування ОСОБА_56 грошей в сумі 1275 гривень на рахунок АКІБ «УкрСиббанк», квитанції № 18 від 03 лютого 2009 року про перерахування ОСОБА_41 грошей в сумі 1500 гривень на рахунок АКІБ «УкрСиббанк», з яких слідує доведення факту використання підсудною ОСОБА_5 пластикових карток на власний розсуд , проведення погашення заборгованості по встановлених овердрафтах для запобігання викриття члені злочинної організації; т. 8 а.с. 6-16, а.с. 18; т. 19 а.с. 18-19;

- протоколом обшуку в будинку № 51 по вулиці Лесі Українки в місті Славута у підсудного ОСОБА_4, пін-конвертом з пін-кодом № 4073601502781791 ОСОБА_31, пластиковою карточкою ОСОБА_31 № 4073 6015 0278 1791, з яких слідує підтвердження факту вилучення 34 пластикових платіжних карток з пін-кодами до них, 33 пін-коверти, 584 квитанції про зняття та погашення грошових коштів по особах, на яких були оформлені картки по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська», доведення факту використання підсудним ОСОБА_4 пластикових карток на власний розсуд, проведення погашення заборгованості по встановлених овердрафтах для запобігання викриття члені злочинної організації; т. 5 а.с. 243-244; т. 20 а.с. 33; т. 8 а.с. 130;

- протоколом виїмки кредитних справ по зарплатно-картковому проекту ПП «Агрофірма «Марачівська» у 510 відділенні АКІБ «УкрСиббанк», відповідно до якого проведено виїмку кредитної справи ОСОБА_31, в якій міститься підроблена довідка про доходи № 21 від 24 квітня 2007 року, вихідний № 25, з якої слідує доведення факту вчинення підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, службового підроблення в складі організованої злочинної групи: виготовлення фіктивної довідки та складання протоколу кредитного комітету про встановлення овердрафту; т. 8 а.с. 43-57; т. 8 а.с. 165-166;

- протоколом виїмки у АКІБ «УкрСиббанку» 2-х кредитних справ позичальника ОСОБА_4 та матеріалами кредитних справ, з яких слідує доведення факту наявності заборгованості по кредитних договорах станом на час оформлення зарплатно-кредитного проекту та створення ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 14 а.с. 124-126; т. 14 а.с. 127-291, т. 15 а.с. 1-54;

- квитанціями № 46 від 23 серпня 2007 року на суму 620 гривень та № 39 від 25 вересня 2007 року на суму 620 гривень, з яких слідує, що підсудний ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та розподілених функцій, з метою приховати свою злочину діяльність та уникнути виявлення злочинної організації, отримавши овердрафтні кошти з рахунків інших осіб, поповнив рахунок ОСОБА_31; т. 12 а.с. 241-242;

- протоколом виїмки у 510 відділення АКІБ «УкрСиббанк» протоколів засідання кредитного по зарплатно-картковому проекту працюючих ПП «Агрофірма «Марачівська», з якого слідує вилучення протоколів кредитного засідання по зарплатно-картковому проекту працюючих ПП «Агрофірма «Марачівська», прийнятих на підставі підроблених документів; т. 13 а.с. 218;

- протоколом виїмки у підсудної ОСОБА_6 довідки № 1, вихідний № 1 від 08 лютого 2008 року про доходи ОСОБА_51 та вказаною довідкою, з яких слідує доведення факту вчинення підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_6 службового підроблення; т. 13 а.с. 207;

- протоколом виїмки у відділенні 510 АКІБ «УкрСиббанк», довідками про доходи № 56 від 20 вересня 2007 року ОСОБА_8; № 55 від 20 вересня 2007 року ОСОБА_7; № 54 від 20 вересня 2007 року ОСОБА_38; № 58 від 26 вересня 2007 року ОСОБА_39; № 53 від 20 вересня 2007 року ОСОБА_49; розпискою про отримання пін-конверту ОСОБА_39; розпискою про отримання пін-конверту ОСОБА_8; розпискою про отримання пін-конверту ОСОБА_38; розпискою про отримання пін-конверту ОСОБА_7, з яких слідує доведення факту вчинення підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 службового підроблення, привласнення грошових коштів АКІБ «УкрСиббанк» по зарплатно-картковому проекту працюючих ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 8 а.с. 2-3, а.с. 4-8;

- випискою з розрахункового рахунку № 26006041931001 підсудного ОСОБА_4, якою підтверджено рух коштів по рахунку; т. 8. а.с. 58-71;

- довідкою про доходи ОСОБА_13 № 8 від 24 квітня 2007 року, вихідний № 12, з якої слідує підтвердження факту вчинення підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, службового підроблення: виготовлення фіктивної довідки про доходи ОСОБА_13 та прийняття з її використанням рішення кредитного комітету та доведення узгоджених дій в складі організованої злочинної групи; т. 27 а.с. 72-81;

- пін-конвертом з пін-кодом № 4073601502781718 ОСОБА_13І, пластиковою карточкою ОСОБА_13 № 4073601502781718, які були вилучені при обшуку в будинку ОСОБА_4 , з яких слідує доведення факту узгоджених дій підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розробленого плану та розподілених функцій, за яких підсудний ОСОБА_4 був організатором злочинної групи, зберігав у себе документацію, контролював та керував діями членів злочинної групи, а підсудні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконували його вказівки; т. 20 а.с. 8; т. 8 а.с. 132;

- анкетою-заявою ОСОБА_13, на відкриття карткового рахунку, видачу платіжної картки, встановлення ліміту овердрафту та договору № 26252001672819 від 30 березня 2007 року які були вилучені під час обшуку в офісі ПП «Агрофірма «Марачівська», якими підтверджено, що підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діяли спільно і приймали всі необхідні міри для функціонування злочинної групи, створюючи всі умови для заволодіння кредитними (овердрафтними) коштами АКІБ «УкрСиббанк». Підсудний ОСОБА_4, отримавши від підсудної ОСОБА_5 копії документів на осіб, на яких був оформлений овердрафт, зберігав їх на підприємстві; т. 19 а.с. 203;

- довідками про доходи ОСОБА_14, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_30, які були вилучені під час обшуку в офісі ПП «Агрофірма «Марачівська», з яких слідує, що підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діяли спільно і приймали всі необхідні міри для функціонування злочинної групи, створюючи всі умови для заволодіння кредитними (овердрафтними) коштами АКІБ «УкрСиббанк»; т. 18 а.с. 40-43;

- випискою з рахунку № 26255001672872 ОСОБА_31, журналом реєстрації пластикових карток та видачі пін-кодів АКІБ «УкрСиббанку», якими підтверджено, що підсудний ОСОБА_4, діючи згідно розробленого плану та розподілених функцій, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, спільно з підсудними ОСОБА_5 та ОСОБА_6, отримавши зарплатну пластикову картку Visa Classic Credit YAREMCHUK LYUBOV ******1791 і конверт з пін-кодом до неї, в банкоматах Хмельницької області та інших фінансових і торгових установах отримував кошти; т. 13 а.с. 195-197; т. 25 а.с. 201;

- чековими книжками приватного підприємця ОСОБА_4 та ПП «Агрофірма «Марачівська», які вилучені під час обшуку в приміщенні офісу ПП «Марачівська», з яких слідує рух значних коштів по рахунках ПП ОСОБА_4, наявність заборгованості по кредитах та слідує доведення факту привласнення грошових коштів АКІБ «УкрСиббанк» по зарплатно-картковому проекту ПП «АФ «Марачівська»; т. 17 а.с. 80-295;

- зошитом реєстрації заяв на прийняття та звільнення з роботи та наказами по ПП «Агрофірма «Марачівська», які були вилучені під час обшуку в офісі ПП «Агрофірма «Марачівська», з яких слідує, що ОСОБА_81 не перебувала у трудових відносинах з ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 19 а.с. 253-278;

- висновком службового розслідування по факту перевірки дотримання процедури оформлення і супроводження ЗКП співробітниками Хмельницького управління АКІБ «УкрСиббанк» від 18 березня 2009 року, з якого слідує, що підсудна ОСОБА_5, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, оформляла овердрафти в результаті чого організована група, заволоділа грошовими коштами АКІБ «УкрСиббанку»; т. 14 а.с. 46-55;

- висновком експерта № 55П від 09 квітня 2010 року, з якого слідує, що підписи, які містяться на копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_31, анкеті заяві на відкриття карткового рахунку від 30 березня 2007 року, видачі платіжної картки, встановлення ліміту овердрафту, договорі № 26255001672827 карткового рахунку фізичної особи, правилах користування міжнародною платіжною карткою, розписці від 26 квітня 2007 року та журналі реєстрації пластикових карток виконані ОСОБА_31; т. 24 а.с. 54-57;

- висновком експерта № 45П від 09 квітня 2010 року, з якого слідує, що рукописний текст у довідка без номеру і дати виданих на імя ОСОБА_7 і ОСОБА_50 виконаний підсудною ОСОБА_5; т. 22 а.с. 163-165;

- висновком експерта № 100П від 08 квітня 2010 року, з якого слідує, що рукописний текст у довідці № 20 від 21 лютого 2008 року, виданій на імя ОСОБА_82 та № 30 від 21 березня 2008 року виданій на імя ОСОБА_53 виконані підсудною ОСОБА_5, а підпис у довідці від імені керівника належить підсудному ОСОБА_4, від імені головного бухгалтера підсудній ОСОБА_6; т. 24 а.с. 82-90;

- висновком експерта № 73П від 08 квітня 2010 року, з якого слідує, що рукописний текст у довідці № 1 від 08 лютого 2008 року виданій на імя ОСОБА_51 виконаний кульковим приладом: «1 ОСОБА_51 8 лютого економіст 01.08.2007р.» підсудною ОСОБА_6, олівцем чорного кольору виконаний підсудною ОСОБА_5; т. 24 а.с. 113-116;

- договорами про відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки від 14 квітня 2006 року на суму 6 тисяч гривень, № 26257001179685 про відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки від 15 травня 2006 року, додатковою угодою від 15 травня 2006 року про встановлення овердрафту № 01 до договору № 26257001179685 про відкриття карткового рахунку та видачі платіжної картки від 15 травня 2006 року, договором банківського рахунку № 419310 від 20 грудня 2006 року, № 419310 від 14 квітня 2006 року, договором банківського рахунку № 990138 від 15 березня 2007 року, з яких слідує, що підсудні ОСОБА_4 і ОСОБА_5 були знайомі протягом тривалого часу, підсудна ОСОБА_5 достовірно знала про реальний фінансовий стан приватного підприємця ОСОБА_4, З метою привласнення грошових коштів АКІБ «УкрСиббанк» підсудні вдалися до оформлення зарплатно-карткового проекту на ПП «Агрофірма «Марачівська»; т. 19 а.с. 81-114;

Зібрані докази у справі, показання підсудних, потерпілих, свідків, висновки експертиз, та данні матеріалів кредитних справ узгоджуються між собою і повністю доводять вину підсудного ОСОБА_4 як організатора шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою, вчинив замах на шахрайство, являючись організатором групи осіб, в особливо великих розмірах, та у складі організованої групи осіб, одночасно являючись організатором вчинення злочину, скоїв службове підроблення, яким спричинено тяжкі наслідки, за що підсудний ОСОБА_4, повинен нести кримінальну відповідальність, передбачену ч 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

В частині діянь підсудний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їх вину підтверджено даними показань свідків, потерпілих, даними висновків експертиз, які узгоджуються між собою і повністю доводять їх вину як виконавців у складі організованої злочинної групи при вчинення шахрайства у особливо великих розмірах, організованою групою осіб, як виконавці у вчиненні замаху на шахрайство у особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою осіб, та як виконавці у службовому підробленні, яким спричинено тяжкі наслідки, за що повинні нести кримінальну відповідальність, передбачену ч.2. ст. 27, ч.4 ст. 190, ст.. 15, ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 366 КК України.

Органом досудового слідства початково інкримінувалося у вину підсудним вчинення шахрайства. В подальшому слідство перекваліфікувало дії підсудних на ч. 5 ст. 191 КК України.

З обєктивної сторони злочин, передбачений даною статтею, може бути вчинений у формі привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні або привласнення, розтрата чи заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Викладені підстави для кваліфікації дій підсудних за ч.5 ст. 191 КК України не знайшли свого підтвердження. Навпаки, як на досудовому слідстві так і у суді встановлено факт отримання коштів у банку шляхом шахрайства, що потягло за собою необхідність перекваліфікації дій підсудних у суді.

Не знайшла свого доведення у суді і кваліфікація дій підсудного ОСОБА_4 за ч.2 ст. 205 КК України, яка передбачає відповідальність за фіктивне підприємництво, яким заподіяно велику шкоду.

Не здобуто у суді доказів наявності у діях підсудного ОСОБА_4 ознак складу злочину, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 209 КК України, яка передбачає відповідальність за легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом, вчинених групою осіб та у великому3 розмірі.

Висновки слідства про те, що підсудний ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності - отримання готівкових коштів, які надавались банківською установою під оформлення програми овердрафтне кредитування клієнтів-власників зарплатних платіжних карт емітованих банком, без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, зафіксовану в установчих документах і повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції не знайшли свого підтвердження у суді.

Фактично ПП «Агрофірма «Марачівська» являло собою сільськогосподарське підприємство, яке було офіційно зареєстроване, займалося сільськогосподарським виробництвом.

Викладені обставини за обома епізодами підтверджені даними показань підсудного, свідків працівників ПП «Агрофірма «Марачівська», матеріалами кримінальної справи № 600, порушеної за фактами видання службовими особами Славутської РДА Хмельницької області розпорядчих актів, які змінили доходи і видатки бюджету в особливо великих розмірах всупереч встановленому законом порядку використання бюджетних коштів резервного фонду державного бюджету всупереч їх цільовому призначенню, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 211 та ч.2 ст. 210 КК України. Іншого слідством не встановлено.

Ст. 62 Конституції України визначено, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, також на припущеннях. ОСОБА_57 сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Приймаючи до уваги викладені мотиви, суд визнав обґрунтованим виправдання підсудного ОСОБА_4 за ст. 205 ч.2 та ст. 209 ч.2 КК України.

Обираючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи винних та обставини, що помякшують і обтяжують покарання.

До обставин, які помякшують покарання, суд відносить часткове визнання вини підсудними ОСОБА_4 та ОСОБА_6, а також наявність у обох підсудних утриманців неповнолітніх дітей. Як помякшуючі покарання обставини справи, суд враховує наявність у підсудної ОСОБА_5 хронічного захворювання та інвалідності другої групи.

Обставин, які обтяжують покарання, не встановлено.

Враховуючи фактичні обставини вчинення злочинів, особи винних, ставлення їх до вчиненого, поведінку у суді, позицію прокурора, суд приходить до висновку про необхідність, можливість та доцільність призначення підсудним покарання відповідно до санкцій ч.4 ст. 190 та ч. 2 ст. 366 КК України у виді мінімальних термінів позбавлення волі із застосуванням інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, що буде необхідним й достатнім для їх виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Приймаючи рішення про застосування ст. 75 КК України, суд враховує в першу чергу позиції потерпілих по справі, які просили не позбавляти волі підсудних, наявність у підсудного ОСОБА_4 трьох неповнолітніх дітей та непрацюючої дружини, для яких він є єдиним працездатним членом у родині і фактично утримує дітей та дружину, наявність у підсудної ОСОБА_83 неповнолітнього сина, якого вона сама утримує, наявність у підсудної ОСОБА_5 другої групи інвалідності.

Призначаючи покарання підсудній ОСОБА_6 за закінчене шахрайство, суд враховує те, що підсудна самостійно утримує малолітню дитину, розкаялася у вчиненому, при вчинені злочину виконувала другорядну роль і визнає можливим, доцільним та обґрунтованим застосувати щодо неї правило призначення покарання нижчого від нижньої межі ч.2 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України.

В частині призначення покарання за вчинення замаху на шахрайство усім підсудним, суд враховує факт відсутності шкоди, завданої потерпілим та банку і знаходить обґрунтованим, доцільним та можливим призначення покарання із застосуванням правила ст.69 КК України.

Заявлений цивільний позов ПАТ «УкрСиббанку» до підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, про відшкодування збитків, завданих внаслідок неправомірних дій, суд визнав необхідним залишити без розгляду і розяснити право позивачам повторно звернутися до суду за захистом порушеного права в порядку цивільного судочинства.

Такий висновок суду, в частині вирішення питання про заявлений цивільний позов ПАТ «УкрСиббанком», ґрунтується на тому, що не може бути розглянутий, оскільки заявлений без врахування інтересів потерпілих у справі. Фактично позов заявлений без врахування матеріалів кредитних справ, однією із сторін яких обовязково є 31 потерпілий. Між тим, у позові не зазначено жодного потерпілого як сторони у спорі, до позовних заяв не додано копій документів, необхідних до кількості учасників спору. За таких обставин, суд не може вирішити спір по суті і залишає за позивачем право повторного звернення до суду з формуванням та викладенням позовної заяви відповідно до вимог ст. ст. 118- 120 ЦПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України з підсудних підлягають стягненню судові витрати по справі, які підтверджені відповідними розрахунками. Солідарному стягнення з підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на рахунок НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області підлягають такі судові витрати:

- 1147,35 гривні - вартість комп'ютерно-технічної експертизи № 3кт від 04.02.2010 року(Т. 22, а.с. 44);

- 2154,28 гривні - вартість почеркознавчої експертизи № 31П від 17.03.2010 року(Т. 22, а.с. 63);

- 847,58 гривні - вартість проведення почеркознавчої експертизи № 33П від 05.04.2010 року(Т. 22, а.с. 90);

- 847,58 гривні - вартість почеркознавчої експертизи №46 П від 08.04.2010 року(Т. 22, а.с. 105);

- 847,58 гривні - вартість почеркознавчої експертизи №32 П від 05.04.2010 року(Т. 22, а.с. 132);

- 847,58 гривні - вартість почеркознавчої експертизи №42 П від 06.04.2010 року(Т. 22, а.с. 148);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №45 П від 09.04.2010 року(Т. 22, а.с. 162);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №34 П від 05.04.2010 року(Т. 22, а.с. 175);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №35 П від 05.04.2010 року(Т. 22, а.с. 190);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №38 П від 07.04.2010 року(Т. 22, а.с. 205);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №37 П від 07.04.2010 року(Т. 22, а.с. 220);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №36 П від 06.04.2010 року(Т. 22 а.с. 235);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №39 П від 08.04.2010 року(Т. 22 а.с. 250);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №43 П від 08.04.2010 року(Т. 22 а.с. 277);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №41 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 6);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №40 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 20);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №70 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 59);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №60 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 98);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №49 П від 06.04.2010 року(Т. 23 а.с. 133);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №50 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 148);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №66 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 186);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №67 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 197);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №71 II від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 220);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №52 П від 08.04.2010 року(Т. 23 а.с. 232);

- 847,58 гривень - вартість почеркознавчої експертизи №51 П від 07.04.2010 року(Т. 23 а.с. 244);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи № 55 П від 04.2010 року(Т. 24 а.с 54);

- 1323,86 гривень - вартість почеркознавчої експертизи № 44 П від 09.04.2010 року(Т. 24 а.с 66);

- 2118,18 гривень - вартість почеркознавчої експертизи № 100 П від 8.04.2010 року(Т. 24 а.с 84);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи № 73 П від 08.04.2010 року(Т. 24 а.с 99);

- 1095,25 гривень - вартість почеркознавчої експертизи № 55 П від 08.04.2010 року(Т. 24 а.с 112).

Речовий доказ у справі:

- фінансові та бухгалтерські документи, пластикові карточки, пін-коди працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська» та АКІБ «УкрСиббанк», які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 8 а.с. 4-12, 87, 129-132, 133-264; т. 12 а.с. 152-244; т. 13 а.с. 69-197, 215, 219-268; т. 14 а.с. 56-101, 127-291; т. 15 а.с. 1-200. 212-225, 231-294; т. 17 а.с. 80-245; т. 18 а.с. 1-278; т. 19 а.с. 1-290; т. 20 а.с. 1-250; т. 21 а.с. 1-254; т. 26 а.с. 1-9, 48-58, 90-107, 145-161, 206-216; т. 27 а.с. 1-13, 72-81, 122-131, 156-172, 211-222; т. 28 а.с. 1-13, 56-63, 96-109, 154-169, 212-221, 225-234; т. 29 а.с 1-16, 54-69, 103-111, 149-158, 191-201, т. 30 а.с. 1-14, 56-69, 107-120, 158-170, 209-226; т. 31 а.с. 1-13, 51-63, 101-110, 147-154, 197-211; т. 32 а.с. 1-10, 77-102, 124-135, 177-182, 185-195, 249-278; т. 33 а.с. 1-13, 58-74, 114-132, 156-167), визнав необхідним зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- автомобіль марки «MITSUBISHI L200», державний номер НОМЕР_1, який знаходиться на зберіганні в УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області, визнав необхідним повернути власнику.

- 3 DVD диски та одну дискету, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 46), визнав необхідним зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 321-341 КПК України, суд,

з а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винним і призначити покарання :

- за ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України у виді пяти років позбавлення волі;

- за ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

- за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі, з позбавлення права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити засудженому ОСОБА_4 покарання у виді пяти років позбавлення волі, з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді пяти років позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку терміном три роки не вчинить нового злочину.

За ч.2 ст. 205 та ч.2 ст. 209 КК України ОСОБА_4 виправдати відповідно до п.1 ст. 6 КПК України - за відсутністю події злочину.

До набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_4 залишити попередню підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

ОСОБА_5 визнати винною і призначити покарання :

- за ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України у виді пяти років позбавлення волі;

- за ст. 15, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у виді двох років позбавлення волі з позбавлення права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити засудженій ОСОБА_5 покарання у виді пяти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання у виді пяти років позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку терміном два роки не вчинить нового злочину.

До набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_5 залишити попередню заставу.

ОСОБА_6 визнати винною і призначити покарання :

- за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді трьох років позбавлення волі;

- за ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді двох років позбавлення волі.

- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавлення права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити засудженій ОСОБА_6 покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки.

За ст. 75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_6 від відбування призначеного основного покарання у виді трьох років позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку терміном один рік не вчинить нового злочину.

До набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_6 залишити попередню підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Цивільний позов, заявлений ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, про відшкодування збитків, завданих внаслідок неправомірних дій, залишити без розгляду.

Стягнути солідарно із засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 1147,35 гривень на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області, розрахунковий рахунок № 31258272210321, МФО 815013, код № 25575309 «за дослідження-22».

Стягнути солідарно із засуджених ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 29862,43 гривень на користь НДЕКЦ при УМВС України в Хмельницькій області, розрахунковий рахунок № 31258272210321, МФО 815013, код № 25575309 «за дослідження-3».

Речові докази:

- фінансові та бухгалтерські документи, пластикові карточки, пін-коди працюючих в ПП «Агрофірма «Марачівська» та АКІБ «УкрСиббанк», які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 8 а.с. 4-12, 87, 129-132, 133-264; т. 12 а.с. 152-244; т. 13 а.с. 69-197, 215, 219-268; т. 14 а.с. 56-101, 127-291; т. 15 а.с. 1-200. 212-225, 231-294; т. 17 а.с. 80-245; т. 18 а.с. 1-278; т. 19 а.с. 1-290; т. 20 а.с. 1-250; т. 21 а.с. 1-254; т. 26 а.с. 1-9, 48-58, 90-107, 145-161, 206-216; т. 27 а.с. 1-13, 72-81, 122-131, 156-172, 211-222; т. 28 а.с. 1-13, 56-63, 96-109, 154-169, 212-221, 225-234; т. 29 а.с 1-16, 54-69, 103-111, 149-158, 191-201, т. 30 а.с. 1-14, 56-69, 107-120, 158-170, 209-226; т. 31 а.с. 1-13, 51-63, 101-110, 147-154, 197-211; т. 32 а.с. 1-10, 77-102, 124-135, 177-182, 185-195, 249-278; т. 33 а.с. 1-13, 58-74, 114-132, 156-167), зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- автомобіль марки «MITSUBISHI L200», державний номер НОМЕР_1, який знаходиться на зберіганні в УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області, повернути засудженому ОСОБА_4;

- 3 DVD диски та одну дискету, які знаходяться в матеріалах кримінальної справи (т. 46), зберігати при матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подана апеляція у кримінальну палату апеляційного суду Хмельницької області через Славутський міськрайонний суд протягом 15-ти діб з моменту його проголошення.

Суддя Мацюк Ю. І.