Ухвала суду № 47552783, 12.07.2013, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 12.07.2013

Справа № 334/6151/13-к

Провадження № 1-кс/334/1068/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - Мусієнко Н.М.

при секретарі - Явісенко О.В.

за участю прокурора - Стариченка М.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчої групи СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., погоджене із процесуальним прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя Стариченком М.П. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013080010000005 від 03 січня 2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Протягом 2012 року працівники ТОВ „Українська дистрибюційна компанія" ЄДРПОУ 37310549 надавали до Запорізької митниці, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя вул. Кремлівська,12 підроблені митні декларації.

Крім того, посадові особи ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ЄДРПОУ 32096432 в період часу з травня по жовтень 2012 року діючи за попередньою змовою між собою привласнили бюджетні грошові кошти у розмірі понад 100000 грн.

Правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування 19.03.2013 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду м. Запоріжжя про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ЄДРПОУ 32096432, яке розташовано за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а документів, які підтверджують операції з підакцизними товарами, які не підлягали оподаткуванню ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" в період з 01.01.2011 року по 01.11.2012 року, а саме таких документів, як:

- договори, контракти, додатки до них та специфікації, додаткові угоди, інвойси на поставку товару до контракту, митні декларації, листи про погодження, ліцензії, листування, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні транспорті накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи.

- вантажні декларації на експорт виготовленої ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" продукції в країни дальнього закордону за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року та документи згідно яких було проведено митне оформлення товарів за вказаними вантажними деклараціями (вказані у графі № 44 ВД); документи, згідно яких передавався товар на комісію (договори комісії, акти передавання на комісію, видаткові накладні, акти звірок, сертифікати якості, листи) за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року; декларації з акцизного податку за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року, акти перевірок ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" співробітниками СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі за вказаний період, накази про призначення директора та головного бухгалтера ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС", які працювали у вказаний період, їх посадові інструкції, копії трудових книжок.

Однак, 21.03.2012 року під час вручення представнику ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ОСОБА_5 та виконання вказаної ухвали суду останній відмовився надати вищезазначені документи, вказані в ухвалі суду органу досудового розслідування, які можуть містити відомості про скоєня вищезазначених кримінальних правопорушень посадовими особами ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" та ТОВ „Українська дистрибюційна компанія", тим самим перешкоджаючи проведенню досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що містять відомості про скоєня вищезазначених кримінальних правопорушень посадовими особами ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" та ТОВ „Українська дистрибюційна компанія", знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ЄДРПОУ 32096432 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ЄДРПОУ 32096432 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а, з метою відшукання документів, які підтверджують операції з підакцизними товарами, які не підлягали оподаткуванню ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" в період з 01.01.2011 року по 01.11.2012 року, а саме:

- договори, контракти, додатки до них та специфікації, додаткові угоди, інвойси на поставку товару до контракту, митні декларації, листи про погодження, ліцензії, листування, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні транспорті накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи.

- вантажні декларації на експорт виготовленої ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" продукції в країни дальнього закордону за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року та документи згідно яких було проведено митне оформлення товарів за вказаними вантажними деклараціями (вказані у графі № 44 ВД); документи, згідно яких передавався товар на комісію (договори комісії, акти передавання на комісію, видаткові накладні, акти звірок, сертифікати якості, листи) за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року; декларації з акцизного податку за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року, акти перевірок ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" співробітниками СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі за вказаний період, накази про призначення директора та головного бухгалтера ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС", які працювали у вказаний період, їх посадові інструкції, копії трудових книжок;

- документи обліку фінансово-господарської діяльності інших підприємств, які використовуються для приховування фактичного відвантаження продукції ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" на митній території України,

та інших речей та документів які мають значення для кримінального провадження.

Для охорони громадського порядку при проведенні обшуку орган досудового розслідування у клопотанні ставить питання про дозвіл на залучення роти міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Запорізькій області.

Суддя, перевіривши доводи сторони звинувачення, клопотання, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 234, 235,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ДП "Імідж Холдінг" АК "Імідж Холдінг АпС" ЄДРПОУ 32096432 за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Хортиця, провулок Сонячний, 5а, з метою відшукання документів, які підтверджують операції з підакцизними товарами, які не підлягали оподаткуванню ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" в період з 01.01.2011 року по 01.11.2012 року, а саме:

- договори, контракти, додатки до них та специфікації, додаткові угоди, інвойси на поставку товару до контракту, митні декларації, листи про погодження, ліцензії, листування, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, міжнародні транспорті накладні, акти прийому-передачі товару, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, реєстри отриманих та виданих податкових накладних за вказаний період, розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, інші первинні бухгалтерські документи.

- вантажні декларації на експорт виготовленої ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" продукції в країни дальнього закордону за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року та документи згідно яких було проведено митне оформлення товарів за вказаними вантажними деклараціями (вказані у графі № 44 ВД); документи, згідно яких передавався товар на комісію (договори комісії, акти передавання на комісію, видаткові накладні, акти звірок, сертифікати якості, листи) за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року; декларації з акцизного податку за період часу з 01.01.2011 по 21.10.2012 року, акти перевірок ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" співробітниками СДПІ по роботі з ВПП в м. Запоріжжі за вказаний період, накази про призначення директора та головного бухгалтера ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС", які працювали у вказаний період, їх посадові інструкції, копії трудових книжок;

- документи обліку фінансово-господарської діяльності інших підприємств, які використовуються для приховування фактичного відвантаження продукції ДП "Імидж Холдинг" АК "Імідж Холдинг АпС" на митній території України, та інших речей та документів які мають значення для кримінального провадження.

Для охорони громадського порядку при проведенні обшуку надати дозвіл на залучення роти міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Запорізькій області.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб до 12.08.2013року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: Мусієнко Н. М.