Ухвала суду № 47549890, 10.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10108/15-к

Провадження № 1-кс/234/1978/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12015050510000995 від 18.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю)

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) рахунків №2600130010120, №26001302907, №26002301907, №2600830310120, №2600930210120, №2604530010120, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

●кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі з ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) по

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 394103), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54, у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення №12015050510000995 від 18.04.2015року, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 394103), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області Шалата А.В. - задовольнити.

Зобов'язати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів (АТ «Ощадбанк» (МФО 394103), що знаходиться за адресою м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург 54 , надати прокурорам прокуратури м. Краматорська визначеним до складу прокурорів за кримінальним провадженням №12015050510000995 від 18.04.2015року, а також слідчим та оперативним співробітникам Служби безпеки України за дорученням прокурора тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, а саме :

●документів по юридичному оформленню (відкриттю)

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) рахунків №2600130010120, №26001302907, №26002301907, №2600830310120, №2600930210120, №2604530010120, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2012 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

●кредитних та інших договорів та документів які супроводжують данні договорі з ПАТ «Донбасенерго» (код ЄДРПОУ 23343582) по

СО ПАТ «Донбасенерго» «Слов'янська теплова електрична станція»

(код ЄДРПОУ 00131104) (додаткові угоди, графіки погашення кредитів, платіжні доручення тощо) за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 10.08.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко