Ухвала суду № 47549787, 27.07.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11174/15-к

Провадження № 1-кс/234/2417/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 липня 2015 року м. Краматорськ

м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Пилипенко А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Пилипенко А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000051 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2015 року старший слідчий першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майор податкової міліції Пилипенко А.Ю. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000051 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 22.07.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшли матеріали з ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, шляхом здійснення придбання (реєстрування) права власності підприємств без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки, а саме наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) - засновником та керівником яких виступає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Орион 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ: 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ: 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ: 39618152), реалізуючі у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Вищезазначені дії службових осіб ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) - засновником та керівником яких виступає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Орион 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ: 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ: 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ: 39618152) попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260) в інкримінований період часу були відкриті банківські рахунки в Донецьком РУПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО: 335496, юридична адреса: м.Донецьк, вул. Октябрська, 82-а). У зв'язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на території Донецької області, відомості, що містять банківську таємницю ймовірно перебувають в головному відділенні Приватбанку (МФО: 305299, юридична адреса м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), а саме:

-№ 26059051810740, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015;

-№ 26009051819230, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015;

а також в Краматорській філії ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", м. Краматорськ (МФО: 335548, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16) наступні рахунки:

-№ 26004053613196, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26009053608098, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26058053605291, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ«С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися з іншими СПД та мають доказове значення для встановлення істини та для проведення документальної перевірки та почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. Встановити контрагентів та ланцюг постачання можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, що необхідно довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

Враховуючи викладене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, й водночас мають суттєве значення для встановлення обов'язкових обставин доказування у межах даного кримінального провадження, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про взаємовідносини ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260) із підприємствами з ознаками фіктивності, а також довести безтоварність операцій спрямованих на вчинення даного злочину не надається можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківських установ:

●Донецьке РУПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО: 335496, юридична адреса м. Донецьк, вул. Октябрська, 82-а). У зв'язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на території Донецької області, відомості, що містять банківську таємницю ймовірно перебувають в головному відділенні Приватбанку (МФО: 305299, юридична адреса м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50):

-№ 26059051810740, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015;

-№26009051819230, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015,

●Краматорська філія ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", м. Краматорськ (МФО: 335548, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16):

- № 26004053613196, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26009053608098, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26058053605291, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32015050390000051 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 № КК України. Підстава - 22.07.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшли матеріали з ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те невстановлені особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, шляхом здійснення придбання (реєстрування) права власності підприємств без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки, а саме наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ: 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ: 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ: 39456807) - засновником та керівником яких виступає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Орион 2009» (код ЄДРПОУ: 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ: 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ: 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ: 39618152), реалізуючі у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32015050390000051 від 22.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківських установ:

●Донецьке РУПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО: 335496, юридична адреса м. Донецьк, вул. Октябрська, 82-а). У зв'язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на території Донецької області, відомості, що містять банківську таємницю ймовірно перебувають в головному відділенні Приватбанку (МФО: 305299, юридична адреса м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50):

-№ 26059051810740, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015;

-№26009051819230, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015,

●Краматорська філія ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", м. Краматорськ (МФО: 335548, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16):

- № 26004053613196, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26009053608098, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26058053605291, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції Пилипенко А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000051 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківських установ:

●Донецьке РУПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО: 335496, юридична адреса м. Донецьк, вул. Октябрська, 82-а). У зв'язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на території Донецької області, відомості, що містять банківську таємницю ймовірно перебувають в головному відділенні Приватбанку (МФО: 305299, юридична адреса м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50):

-№ 26059051810740, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015;

-№26009051819230, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий з 14.06.2013 по 15.04.2015,

●Краматорська філія ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", м. Краматорськ (МФО: 335548, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16):

-№ 26004053613196, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26009053608098, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

-№ 26058053605291, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2015;

а саме: роздруківку реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, на паперових носіях;

-оригінали справи з юридичного оформлення рахунку, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк.

Дати розпорядження службовим особам РУПАТ «КБ «Приватбанк», м. Донецьк, вул. Октябрська, 82-а (ПАТ КБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50) надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області Пилипенку А.Ю., а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, оригінали вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні та можливість їх вилучити, письмову інформацію про залишки грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260) на момент надходження ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів за адресою: Донецька область, м. Слов?янськ, площа Жовтневої Революції 3 «СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області».

Встановити термін надання вищевказаних документів службовими особами РУПАТ «КБ «Приватбанк» 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова