Ухвала суду № 47549735, 19.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9049/15-к

Провадження № 1-кс/234/1688/15

У Х В А Л А

19 червня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. про арешт майна,

Суд перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. про арешт майна, а саме накладання арешту на грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №2605402460179, №2600801460179, №2605301460179, №26105000460179 ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878), які відкриті в

ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), місто Львів, вул. Наливайка 6, у зв'язку з розслідуванням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України .

Вислухавши слідчого, якій просив задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) з ознаками фіктивності перераховані незаконно та з метою їх переведення у готівку і ухилення в подальшому від сплати податків, шляхом не відображення цих коштів у податковій звітності підприємств реального сектору економіки та зазначені кошти є предметом вчинення злочину, перевіривши матеріали досудового розслідування №42015050390000043 від 24.04.2015 року , суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що дані речі відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 167 КПК України, а також незастосування арешту майна може призвести до його втрати, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 7 500 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунках №2605402460179, №2600801460179, №2605301460179, №26105000460179 ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ38445878),які відкриті в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), місто Львів, вул. Наливайка 6.

Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко