Ухвала суду № 47549731, 19.06.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9043/15-к

Провадження № 1-кс/234/1683/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. про тимчасовий доступ до речей і документів

Суд перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42015050390000043 від 24.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України , у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. про тимчасовий доступ та можливість вилучити їх оригінали юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ВОЛМІ»

(код ЄДРПОУ 38445878) рахунків №2605402460179, №2600801460179, №2605301460179, №26105000460179, а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам

ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878)

(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час , що перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) місто Львів, вул. Наливайка 6, у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення № 42015050390000043 від 24.04.2015 року , передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) місто Львів, вул. Наливайка 6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області юрист 1-го класу Лозовського К.І. - задовольнити.

Зобов'язати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів (ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) місто Львів, вул. Наливайка 6 ) надати прокурорам прокуратури міста Краматорська Донецької області: Лозовському Кирилу Ігоровичу, Шалаті Артему Віталійовичу, Глієвому Артему Олександровичу та прокурорам визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015050390000043, консультанту - експерту (з оперативних питань) СБУ Василюку Анатолію Лукяновичу та іншим оперативним співробітникам за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ВОЛМІ»

(код ЄДРПОУ 38445878) рахунків №2605402460179, №2600801460179, №2605301460179, №26105000460179 та можливість їх вилучення а саме:

заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ «ВОЛМІ» (код ЄДРПОУ 38445878) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко