Ухвала суду № 47549611, 28.07.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3959/2015

Справа № 263/8838/15-к

У Х В А Л А

28 липня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Чертовій О.С., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню (справа №263/6166/15-к, провадження №1-кс/263/2598/2015) № 12015050000000304 ,

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304. Клопотання обґрунтував тим, що органом досудового розслідування здійснюється кримінальне провадження відносно ТОВ "Триест-Дон", ТОВ "Мальдівари", ТОВ "Омега-Сервіс", ТОВ "ТД Атлантис" та їх керівників. ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» здійснювало постачання нафтопродуктів ТОВ "Мальдівари" та ТОВ "ТД Атлантис"на підставі договорів поставки нафтопродуктів від 04.02.2015 року та 16.07.2014 року, що підтверджується господарською та бухгалтерською документацією та не знали та не могли знати про подальший рух цього товару. Крім того ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» не зобов'язано контролювати предмет та цілі використання придбаного у нього товару його контрагентами. Стосовно ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» та посадових осіб товариства кримінальен повадження не здійснюється. В теперішній час блокування рахунків підприємства перешкоджає веденню господарської діяльності.

Представник заявника в судове засідання не зявився, подав клопотання до суду про розгляд клопотання за його відсутністю.

Прокурор у судове засідання не зявився, був повідомлений належним чином про день та час слухання клопотання. Неявка у судове засідання належним чином повідомленого прокурора не перешкоджає розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 03.06.2015 р. у справі №263/6166/15-к (провадження № 1-кс/263/2598/2015) накладено арешт на рахунок ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39115922) в сумі 2004712,74 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № 26004300441792, 26048300441792, відкритий у "Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК" МФО 305482 в рамках кримінального провадження № 1201505000000304 по факту фінансування тероризму, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Арешт майна, відповідно до п. 7 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру визначені ст. 96-3 КК України. Разом з тим, кваліфікація злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, не віднесена до підстав застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.

Частиною 2 ст.258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста або терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди і карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як у вигляді позбавлення волі, так і своїм майном.

Із змісту ухвали слідчого судді від 03.06.2015 року певна особа ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП», яка нібито вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 КК України, не встановлена, та на момент розгляду клопотань слідчого про накладення арешту та по теперішній час, посадовим особам або іншим особам, які повязані трудовою або цивільною угодою з товариством, не повідомлено про підозру.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання заявника необхідно задовольнити та скасувати арешт, накладений вищевказаною ухвалою слідчого судді, оскільки не встановлена наявність належних підстав для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення посадовими особами ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» кримінального правопорушення; не встановлено наявності цивільного позову, співмірність обмеження права власності; розглянули клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладено арешт на майно юридичної особи, посадові особи якої не є підозрюваними у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від 03.06.2015 року по кримінальному провадженню № 12015050000000304 - задовольнити.

Скасувати арешт майна: на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛІУМ ОІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39115922) в сумі 2004712,74 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках № 26004300441792, 26048300441792, відкритий у "Ф ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ О ОСОБА_2 М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК" МФО 305482, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного судом. Маріуполя від 03 червня 2015 року по справі №263/6166/15-к (провадження № 1-кс/263/2598/2015) .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко