Постанова № 47534202, 12.11.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Дело№4-212\10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Харьков «12» ноября 2010 года

Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Тарасенко J1.H., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 о даче согласия на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в Орджоникидзевском БФО «Коминтерновского отделения ПАО Проминвестбанка в г. Харькове»

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия установлено, что 11.08.10. территориальной государственной инспекцией труда в Харьковской области был составлен акт проверки № 20-01-330/1618. согласно выводов которого при наличии задолженности по выплате заработной платы работникам ЗАО «Харьковфундаментспецстрой», денежные средства, которые поступали в период времени с 01.01.10. до 01.08.10. на расчетный счет и в кассу ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» в сумме 970,62 тис. грн., должностными лицами данного предприятия были направлены на оплату обязательных платежей в бюджет на сумме 226,3 тыс.грн., на приобретение строительных материалов - 566,39 тис. грн., а на выплату заработной платы - 114,23 тыс. грн.

По состоянию на 01.09.10. задолженность по заработной плате перед работниками предприятия составляет 741,7 тис. грн.

Таким образом, должностными лицами ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» были нарушены требования ч. 3 ст. 15 Закона Украины «Об оплате труда» о первоочередности выплаты заработной платы.

По данному факту 27.09.10. прокуратурой Фрунзенского района г. Харькова возбуждено уголовное дело № 19100112 по признакам состава преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины.

20.10.10. в данном уголовном деле назначена судебно-экономическая экспертиза, для осуществления которой необходимы документы, характеризующие финансовую деятельность ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» и деятельность по выплате заработной платы.

В ходе следствия установлено, что у ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» (код ЕГРПОУ 33900632) имеется счет №26008301733386, открытый 05.08.08. в Орджоникидзевском БФО «Коминтерновского отделения ПАО Проминвестбанка в г. Харькове» (МФО 351362).

В представлении старший следователь прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова просит вынести постановление о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, поскольку без наличия оригиналов данных документов в материалах уголовного дела невозможно установление объективной истины по делу, а именно:

-юридического дела ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» (код ЕГРПОУ33900632);

регистров движений денежных средств по счету №26008301733386, с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 01.01.10. до 01.09.10. или же до дня закрытия данного счета;

Суд, исследовав материалы дела, считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177. 178 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1 от «12» ноября 2010 года - удовлетворить.

Провести в помещении Орджоникидзевском БФО «Коминтерновского отделения ПАО Проминвестбанка в г. Харькове» (МФО 351362) выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно:

-юридического дела ЗАО «Харьковфундаментспецстрой» (код ЕГРПОУ 33900632);

-регистров движений денежных средств по счету №26008301733386, с указанием времени осуществления операций (час : минута : секунда), наименований платежей, получателей и отправителей денежных средств на магнитном и бумажном носителях за период времени с 01.01.10. до 01.09.10. или же до дня закрытия данного счета;

Порядок проведения выемки согласовать с руководителями Орджоникидзевском БФО «Коминтерновского отделения Г1АО Проминвестбанка в г. Харькове»

Проведение выемки поручить старшему следователю прокуратуры Фрунзенского района г. Харькова ОСОБА_1

Судья: