Постанова № 47534196, 01.12.2010, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Материал № 4-220/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

1 декабря 2010 года Судья Фрунзенского районного суда г. Харькова Силантьевой Э.Е., с участием прокурора Бондаренко А.С, рассмотрев представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о даче согласия на производство выемки по уголовному делу № 59100548, -

УСТАНОВИЛ:

17.09.2007 года исполкомом Харьковского городского совета было зарегистрировано ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), юридический адрес: АДРЕСА_1, которое состоит на налоговом учете в ГНИ Фрунзенского района г. Харькова. Согласно устава предприятия, справки областного управления статистики учредителем и директором ЧП «СМИ ПРОЕКТ» является гр-н ОСОБА_2.

Также было установлено, что 22.12.2008 года неустановленное лицо, подделало налоговую декларацию по налогу на прибыль ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) за период деятельности 11 месяцев 2008 года от имени директора ОСОБА_2, которую предоставило в Государственную налоговую инспекцию Фрунзенского района г. Харькова. Согласно заключения специалиста - подписи, которые были выполнены от имени ОСОБА_2 в налоговой декларации с налога на прибыль за период деятельности 11 месяцев 2008 года, исполнены не ОСОБА_2, а иным лицом. Согласно данных ГНИ г. Харькова, в ПуАО «СЕБ Банк» г. Харькова код 14351016 на ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) открыты расчетные счета № 26003000070519, № 26053005070519.

В представлении органа досудебного следствия поставлен вопрос о даче согласия на производство выемки данных о движении денежных средств расчетных счетов № 26003000070519, № 26053005070519 ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794).

Суд, выслушав мнение следователя, прокурора, проверив материалы уголовного дела, находит представление подлежащим удовлетворению. Суд, изучив материалы уголовного дела, считает, что для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, а так же проверки финансово-хозяйственной деятельности ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) необходимо изъять документы о движении денежных средств по расчетным счетам указанного предприятия, которые находятся в ПуАО «СЕБ Банк» г. Харькова код 14351016.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Представление следователя СО Фрунзенского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области - удовлетворить.

2.Разрешить производство выемки в Публичном Акционерном Обществе «СЕБ Банк»

г.Харькова код 14351016 - данных о движении денежных средств расчетных счетов

№26003000070519, № 26053005070519 - ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794), а именно следующих документов:

-заявлений об открытии (закрытии) счетов № 26003000070519, № 26053005070519;

-карточек с образцами подписей и оттисков печати, кода;

-доверенностей, других документов юридического дела указанного субъекта предпринимательской деятельности;

-мемориальных ордеров, платёжных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794);

-реестра движения денежных средств по счетам № 26003000070519, № 26053005070519, принадлежащего ЧП «СМИ ПРОЕКТ» (код ЕГРПОУ 35350794) с даты открытия счета, по 30 ноября 2010 года, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, 1 входящего остатка на каждый день - в печатном виде и электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания);

-так же предоставить информацию, с систем видео наблюдения банкоматов, с которых производилось снятие наличных денежных средств, при помощи электронной карты.

3.Производство выемки поручить старшему оперуполномоченному по ОВД У НМ ГНА в Харьковской области ОСОБА_3, старшему оперуполномоченному по ОВД УНМ ГНА в Харьковской области ОСОБА_4

4.Согласовать проведение выемки с председателем правления Публичного Акционерного Общества «СЕБ Банк» г.Харькова

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья

Фрунзенского района г. Харькова