Ухвала суду № 47520352, 27.05.2015, Оболонський районний суд міста Києва

27.05.2015 Справа № 756/6003/15-к

№1-кс/756/734/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., при секретарі Гриненко І.В., слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В., погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Алієвим А.В., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Сслідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люлін І.В., за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Алієвим А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000005 від 15 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що що службові особи ТОВ «Юнексбуд» (код ЄДРПОУ 38557272), яке перебуває на податковому обліку у ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з підприємствами ТОВ «СМС-СОФТ» (код ЄДРПОУ 31938753) та ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Плюс» (код ЄДРПОУ 38105227), у період з 01.04.2014 по 31.07.2014, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 568 817 грн., що є особливо великим розміром..

Крім того, слідчий посилається на те, що що ТОВ «Юнексбуд», використовуючи власний розрахунковий рахунок №26007010951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий в ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 , протягом 2014 року перераховувало кошти за виконання будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Плюс» на розрахунковий рахунок №26003010109919 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий в ПАТ "КБ "Премiум" МФО 339555, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, та ТОВ «СМС-СОФТ» на розрахунковий рахунок №26003010029844 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий в Акцiонерному банку "Пiвденний" МФО 328209, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

В судовому засіданні слідчий, підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 15.01.2015, внесено відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32015100050000005).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліна І.В. задовольнити.

Надати слідчому слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івана Віталійовича право тимчасового доступу до документів: які зберігаються в у ПАТ "БАНК СIЧ" МФО 380816, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Юнексбуд» (код ЄДРПОУ 38557272) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26007010951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), дата відкриття: 16.05.2014, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26007010951 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 16.05.2014 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.

які зберігаються у ПАТ "КБ "Премiум" МФО 339555, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Будівельна компанія «Альянс-Плюс» (код ЄДРПОУ 38105227) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26003010109919 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), дата відкриття: 28.03.2012, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26003010109919 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.04.2014 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку.

які зберігаються у Акціонерному банку "Пiвденний" МФО 328209, розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1., банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «СМС-СОФТ» (код ЄДРПОУ 31938753) та надання доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунок №26003010029844 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), дата відкриття: 22.05.2014, а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку №26003010029844 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 22.05.2014 по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко