Вирок № 47518929, 24.07.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2189/14-к

провадження № 1-кп/753/46/15

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі головуючого-судді Сизової Л.А., за участю секретарів Мельничук Т.І., Івашків Р.В., прокурора Піяк К.Л., захисника ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, працюючого в ТОВ «Бінопт» інженер-програміст, раніше судимого: 26.05.2010 р. Апеляційним судом м. Києва за ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, 25.11.2011р. звільненого умовно-достроково з невідбутою частиною покарання 4 місяці 20 днів; 24.09.2013р. Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 25500 грн., штраф сплачений, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 ; ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця м. Бердичів, Житомирської області, українця, громадянина України, освіта середньо-технічна,перебуває в цивільному шлюбі, на утриманні має неповнолітню дитину 2008 року народження, працюючого неофіційно, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця м. Чернігова, українця, громадянина України, освіта середньо-спеціальна, не одруженого, маючого неповнолітню дитину 2012 року народження, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3, в період з березня 2012р. по червень 2013р. включно, діючи з корисливих спонукань, маючи на меті створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності на ім'я осіб, які не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність, достовірно знаючи про те, що створені та придбані ним суб'єкти підприємницької діяльності будуть використані реальними суб'єктами господарювання для мінімізації податкових зобов'язань перед бюджетом України, чітко усвідомлюючи, що у результаті створення ним фіктивних суб'єктів господарювання настануть суспільно-небезпечні наслідки у вигляді функціонування створених ним фіктивних суб'єктів господарювання для прикриття незаконної діяльності, здійснював державну реєстрацію та придбання зареєстрованих на території міста Києва суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) за наступних обставин:

Так, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_6 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583, юридична адреса: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 34А).

Зокрема,ОСОБА_3, в першій половині березня 2012р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, переслідуючи злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_6 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_6 погодився на таку пропозицію.

06 березня 2012р. в денний час доби ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_5, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_6, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Київська Гірнича Компанія» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_6, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583) №260053088701 в АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) та №26008001629701, №26053001629701 в ПАТ «АГРОКОМБАНК» (МФО 322302).

Підписання ОСОБА_6 статутних документів ТОВ «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583) дало змогу 19.03.2012р. здійснити перереєстрацію в Подільській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10711050008028949.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунки ТОВ «Київська Гірнича Компанія» (код ЄДРПОУ 35643583) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Київська Гірнича Компанія» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Київська Гірнича Компанія», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Київська Гірнича Компанія» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_6 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Венера Інвест» (код ЄДРПОУ 38292044, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.24, оф.68).

Зокрема,ОСОБА_3, в першій половині листопада 2012р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи знайомим з ОСОБА_6 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_6 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Венера Інвест» (код ЄДРПОУ 38292044). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_6 погодився на таку пропозицію.

14 листопада 2012р. в денний час доби ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_6 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, за адресою: АДРЕСА_6, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_6, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Венера Інвест» (код ЄДРПОУ 38292044). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Венера Інвест» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

Підписання ОСОБА_6 статутних документів ТОВ «Венера Інвест» (код ЄДРПОУ 38292044) дало змогу 16.11.2012р. здійснити перереєстрацію в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10701050001046963.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунки ТОВ «Венера Інвест» (код ЄДРПОУ 38292044) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Венера Інвест» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Венера Інвест», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Венера Інвест» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_9 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111, юридична адреса: м. Київ, вул. І. Сікорського, буд. 6-А).

Зокрема, ОСОБА_3, в першій половині грудня 2012р., знаходячись неподалік метро «Харківська» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на створення суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_9 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду зареєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_9 погодився на таку пропозицію.

13 грудня 2012р. в денний час доби ОСОБА_9 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», підписав документи пов'язані з реєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_9 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, за адресою: АДРЕСА_7, усвідомлюючи, що створює суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_9, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_9, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Монтесіті» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_9, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111) №26005000366004 в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704).

Підписання ОСОБА_9 статутних документів ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111) дало змогу 17.012.2012р. здійснити реєстрацію в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10741020000044104.

Протягом 2012 - 2013 років на рахунки ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Реєстрація ТОВ «Монтесіті» (код ЄДРПОУ 38519111) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Монтесіті», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Монтесіті» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_9 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.3).

Зокрема, ОСОБА_3, в другій половині січня 2013р., знаходячись неподалік метро «Харківська» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи знайомим з ОСОБА_9 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_9 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_9 погодився на таку пропозицію.

18 січня 2013р. в денний час доби ОСОБА_9 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_9 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_9, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчив справжність підпису ОСОБА_9, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_9, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) №26009000013481 в КФ ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» (МФО 380032).

Підписання ОСОБА_9 статутних документів ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) дало змогу 21.01.2013р. здійснити перереєстрацію в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10721050002021550.

Протягом 2013 року на рахунок ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «АБВ-Клінінг» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АБВ-Клінінг», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «АБВ-Клінінг» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_12 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285, юридична адреса: м. Київ, вул. Білоруська, буд.40/15).

Зокрема,ОСОБА_3, в другій половині січня 2013р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_12 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_12 погодився на таку пропозицію.

21 січня 2013р. в денний час доби ОСОБА_12 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_12, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчив справжність підпису ОСОБА_12, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Амінар» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_12, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285) №26000010303129 в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Підписання ОСОБА_12 статутних документів ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285) дало змогу 22.01.2013р. здійснити перереєстрацію в Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10741050002043342.

Протягом 2013 року на рахунки ТОВ «Амінар» (код ЄДРПОУ 38405285) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Амінар» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Амінар», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Амінар» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_12 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.143/2).

Зокрема,ОСОБА_3, в першій половині березня 2013р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи знайомим з ОСОБА_12 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_12 погодився на таку пропозицію.

07 березня 2013р. в денний час доби ОСОБА_12 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_12, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_12, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Мечелспецсталь» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_12, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606) №26006010724623, №26055010724663 в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Підписання ОСОБА_12 статутних документів ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606) дало змогу 12.03.2013р. здійснити перереєстрацію в Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10681050001030404.

Протягом 2013 року на рахунки ТОВ «Мечелспецсталь» (код ЄДРПОУ 38453606) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Мечелспецсталь» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Мечелспецсталь», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Мечелспецсталь» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_14 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Завод Днепросталь» (код ЄДРПОУ 38544085, юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, буд.14В, оф.7).

Зокрема,ОСОБА_3, в першій половині березня 2013р., знаходячись неподалік метро «Харківська» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_14 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_14 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Завод Днепросталь» (код ЄДРПОУ 38544085). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_14 погодився на таку пропозицію.

07 березня 2013р. в денний час доби ОСОБА_14 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, продовжуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_14 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, за адресою: АДРЕСА_9, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_14, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Завод Днепросталь» (код ЄДРПОУ 38544085). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_14, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Завод Днепросталь» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

Підписання ОСОБА_14 статутних документів ТОВ «Завод Днепросталь» (код ЄДРПОУ 38544085) дало змогу 18.03.2013р. здійснити перереєстрацію в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10701050001048486.

Протягом 2013 року на рахунки ТОВ «Завод Днепросталь» (код ЄДРПОУ 38544085) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Завод Днепросталь» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Завод Днепросталь», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Завод Днепросталь» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_15 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290, юридична адреса: м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, буд.3).

Зокрема, ОСОБА_3, в другій половині березня 2013р., знаходячись неподалік метро «Харківська» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_15 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_15 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_15 погодився на таку пропозицію.

20 березня 2013р. в денний час доби ОСОБА_15 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_15 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_15, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчив справжність підпису ОСОБА_15, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

Підписання ОСОБА_15 статутних документів ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) дало змогу 21.03.2013р. здійснити перереєстрацію в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10721050004021550.

Протягом 2013 року на рахунок ТОВ «АБВ-Клінінг» (код ЄДРПОУ 35635290) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «АБВ-Клінінг» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АБВ-Клінінг», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «АБВ-Клінінг» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_14 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387, юридична адреса: м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, буд. 5А, оф.303).

Зокрема,ОСОБА_3, в другій половині березня 2013р., знаходячись неподалік метро «Харківська» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи знайомим з ОСОБА_14 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_14 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_14 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_14 погодився на таку пропозицію.

28 березня 2013р. в денний час доби ОСОБА_14 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Харківська» в кафе «МакДональдз», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_14 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, за адресою: АДРЕСА_10, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_14, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_14, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Ноллос» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_14, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахунковий рахунок ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387) №2600200161751 в ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива».

Підписання ОСОБА_14 статутних документів ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387) дало змогу 29.03.2013р. здійснити перереєстрацію в Солом'янській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10731050002023515.

Протягом 2013 року на рахунок ТОВ «Ноллос» (код ЄДРПОУ 38513387) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Ноллос» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Ноллос», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Ноллос» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_12 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647, юридична адреса: м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8А).

Зокрема, ОСОБА_3, в першій половині червня 2013р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на створення суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи знайомим з ОСОБА_12 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_12 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду зареєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_12 погодився на таку пропозицію.

06 червня 2013р. в денний час доби ОСОБА_12 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», підписав документи пов'язані з реєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_12 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_5, усвідомлюючи, що створює суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_12, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 не будучи обізнаною із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчила справжність підпису ОСОБА_12, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Антедон» невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_12, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647) №26008030264001 в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» м. Київ (МФО 320876) та №260044838 в ПАТ «ЛЕГБАНК» (МФО 300056).

Підписання ОСОБА_12 статутних документів ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647) дало змогу 20.06.2013р. здійснити реєстрацію в Дніпровській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10671020000019206.

Протягом 2013 року на рахунки ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Реєстрація ТОВ «Антедон» (код ЄДРПОУ 38730647) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Антедон», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Антедон» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ОСОБА_17 є засновником суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390, юридична адреса: м. Київ, вул. Лугова, буд.9).

Зокрема, ОСОБА_3, в другій половині червня 2013р., знаходячись неподалік метро «Позняки» в м. Києві, продовжуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб'єкта господарської діяльності з використанням паспорта іншої особи, з метою прикриття незаконної діяльності, познайомився з ОСОБА_17 та, усвідомлюючи, що ОСОБА_17 знаходиться в скрутному матеріальному становищі, запропонував ОСОБА_17 за грошову винагороду перереєструвати на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390). Не усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих ОСОБА_3, та не усвідомлюючи, що підприємство перереєстровується з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, ОСОБА_17 погодився на таку пропозицію.

20 червня 2013р. в денний час доби ОСОБА_17 попередньо домовившись з ОСОБА_3 прибув до станції метро «Позняки», де підписав документи пов'язані з перереєстрацією на своє ім'я підприємства.

Після чого ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел прибув разом з ОСОБА_17 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11, за адресою: АДРЕСА_8, усвідомлюючи, що перереєстровує (придбаває) суб'єкт господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності схилив ОСОБА_17, який не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, у присутності приватного нотаріуса підписати завчасно підготовлений статут ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390). Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 не будучи обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_3 засвідчив справжність підпису ОСОБА_17, після чого ОСОБА_3 передав статут ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390) невстановленій слідством особі, для прикриття незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_17, під керівництвом та безпосереднім сприянням ОСОБА_3, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390) №260003480601 в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» ДАНІЕЛЬ» (МФО 380980) та №26005000013902 Київська філія ПАТ «КБ «Промекономбанк» (МФО 380032).

Підписання ОСОБА_17 статутних документів ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390) дало змогу 17.06.2013р. здійснити перереєстрацію в Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації за номером - 10691050009027479.

Протягом 2013 року на рахунки ТОВ «Сапсан Логістик» (код ЄДРПОУ 37688390) від підприємств реального сектору економіки були перераховані грошові кошти, як оплата за начебто виконані роботи (послуги), поставку товарів, хоча підприємницьку діяльність фактично не здійснювали.

Перереєстрація ТОВ «Сапсан Логістик» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим слідством особам, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Сапсан Логістик», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, використовуючи ТОВ «Сапсан Логістик» для прикриття незаконної діяльності, невстановлені слідством особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи.

Крім того, ОСОБА_3, на початку червня 2013 р. (точної дати слідством не встановлено), перебуваючи у м. Києві, біля станції метро Харківська, в кафе «МакДональдз» в денний час доби, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за попередньо розробленим планом вчинили підробку офіційного документу, та подальше надання його до банку з метою отримання кредиту.

Так, у невстановлений слідством час, у невстановленому слідством місці у ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з корисливих мотивів, виник умисел спрямований на підроблення довідки про доходи ОСОБА_5 та використання вказаної довідки шляхом надання її до установи банку для отримання кредиту.

ОСОБА_4, 07 червня 2013 р., за допомогою мобільного телефону повідомив ОСОБА_3 анкетні дані ОСОБА_5, в подальшому ОСОБА_3 10.06.2013 р. продовжуючи спільні злочинні дії за адресою проживання: АДРЕСА_1, за допомогою копіювально - множильної техніки виготовив довідку про доходи №19 від 10.06.2013р. на ім'я ОСОБА_5, до якої вніс дані про те,що ОСОБА_5 нібито працював в ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961) на посаді «виконроба» та за період часу з 01.12.2012р. по 31.05.2013р. йому нарахована загальна заробітна плата у сумі 42600 грн., а також на дану довідку наніс малюнок печатки ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961), який також виготовив на власному комп'ютері, достовірно знаючи про те, що дана довідка про доходи в подальшому буде надана в банківську установу з метою отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5

Після чого, ОСОБА_3, 10.06.2013 р. біля метро Харківська в кафе «МакДональдз» передав довідку про доходи № 19 від 10.06.2013 р. ОСОБА_4, за що ОСОБА_3 отримав грошову винагороду від ОСОБА_4 в розмірі 200 грн., тим самим сприяв вчиненню злочину.

Відповідно до вказаної довідки ОСОБА_5 нібито працював в ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961) на посаді «виконроба» та за період часу з 01.12.2012 р. по 31.05.2013 р. йому нарахована загальна заробітна плата у сумі 42600 грн., хоча на справді ОСОБА_5 у вказаному товаристві не працював та заробітну плату не отримував.

Крім того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 за допомогою копіювально - множильної техніки виготовив довідку про доходи № 19 від 10.06.2013 р. на ім'я ОСОБА_5, до якої вніс дані про те, що ОСОБА_5 нібито працював в ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961) на посаді «виконроба» та за період часу з 01.12.2012 р. по 31.05.2013 р. йому нарахована загальна заробітна плата у сумі 42600 грн., а також на дану довідку наніс малюнок печатки ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961), який також виготовив на власному комп'ютері, достовірно знаючи про те, що дана довідка про доходи в подальшому буде надана в банківську установу з метою отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_5 надав до Київського відділення № 1 ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310)за адресою: м. Київ, пр. Воз'єднання, 1, спеціалісту банку з обслуговування клієнтів в підтвердження особистих доходів, довідку вих. № 19 від 10 червня 2013 року ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ».

За результатами розгляду наданих ОСОБА_5 документів, банком було погоджено видачу кредиту, на суму 19800 гривень.

ОСОБА_5 отримавши в касі Київського відділення № 1 ПАТ «Ідея Банк» грошові кошти згідно з кредитним договором № Р15.179.71018 від 11.06.2013р. частину грошових коштів, які отримав в кредит в касі банку, згідно раніше обумовленого плану, віддав ОСОБА_4, а решту грошових коштів витратив на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_3, з метою реалізації спільного злочинного умислу виготовив довідку про доходи № 19 від 10.06.2013 р. на ім'я ОСОБА_5 на яку наніс малюнок печатки ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961), який також виготовив на власному комп'ютері за грошову винагороду в розмірі 200 грн., достовірно знаючи про те, що дана довідка про доходи в подальшому буде надана в банківську установу з метою отримання кредиту на ім'я ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_5 прибув до Київського відділення № 1 ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) за адресою: м. Київ, пр. Воз'єднання, 1, достовірно знаючи, що довідка про його доходи в ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 34288961) № 19 від 10 червня 2013 р, видана на його ім'я - підроблена, а зазначені в ній дані не відповідають дійсності, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, надав довідку про доходи № 19 від 10 червня 2013р працівнику банку, з метою оформлення документів на отримання кредиту, тобто надав завідомо неправдиву інформацію про те, що він працює в ТОВ «ТОП-ХАУС КОМПАНІ» на посаді виконроба та за період часу з 01.12.2012 р. по 31.05.2013 р. йому нарахована загальна заробітна плата у сумі 42600 грн., хоча на справді ОСОБА_5 у вказаному товаристві не працював та заробітну плату не отримував.

Будучи допитаним в судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_3 вину у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що в кінці 2012 року він познайомився з юристами, які займалися оформленням фірм з ознаками фіктивності -ОСОБА_18 та ОСОБА_19. Останні запропонували йому знайти людей, на яких можливо було б зареєструвати підприємства. Він передав це прохання ще одній людині, яка, в подальшому, передавала йому електронною поштою анкетні дані осіб, копію паспорту та ідентифікаційного коду. Ці дані він передавав ОСОБА_18, який потім особисто зустрічався з цими особами. Таким чином, він передав інформацію про 10 осіб. Про те, що реєструються фірми з онаками фіктивності йому було відомо.

Крім того, у червні 2013 року до нього звернувся ОСОБА_4, з яким він був знайомий раніше, про те, що є такий ОСОБА_5, який має бажання узяти кредит, але він не працює, тому потрібна довідка про доходи ОСОБА_5. За грошову винагороду в сумі 200грн. він підробив довідку про місце роботи та доходи ОСОБА_5. На довідці була печатка, зроблена на комп»ютері. В подальшому, він передав довідку ОСОБА_4.

Будучи допитаним у судовому засіданні , обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що у червні 2013 року він звернувся до ОСОБА_3. Він розповів останньому, що ОСОБА_5 хоче узяти кредит, але не працює, тому йому потрібна довідка про доходи. ОСОБА_3 за 200грн. зробив довідку, яку він, в подальшому, передав ОСОБА_5, від якого отримав 1000грн. для себе та іншим особам, які приймали участь у підробці довідки.

Будучи допитаним у судовому засіданні , обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчиненні злочинів визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що у червні 2013 року, знаходячись у Чернігові, він познайомився з ОСОБА_20. В ході розмови з ним, він висловив думку, що хоче зайнятися бізнесом, але не має коштів. ОСОБА_20 сказав, що у нього є знайомий, який може допомогти в отриманні кредиту і познайомив його з ОСОБА_4. При зустрічі з ОСОБА_4, він передав останньому свої паспортні дані і код. Коли він приїхав з Чернігова на другий день,то вже була готова довідка на його (ОСОБА_5) ім»я про те, що він працює в ТОВ і отримує заробітну плату. На довідці була печатка Тов і підписи директора і бухгалтера. З цією довідкою він звернувся в банк, де отримав кредит. Частину кредиту, а саме 40% від передав ОСОБА_4 за підробку довідки, а решту залишив собі. В подальшому він кредит не сплачував, бо не було коштів.

Інші докази по справі відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України не досліджувалися.

Визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються, з'ясувавши правильне розуміння обвинуваченими змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності їх позиції, роз'яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини в апеляційному порядку, суд вважає вину обвинувачених у вчиненні злочинів доведеною повністю і кваліфікує дії: ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, як: підроблення офіційного документу вчиненого за попередньої змовою групою осіб; пособництво у використанні завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб; шахрайство з фінансовими ресурсами, наданні до банку завідомо неправдиву інформацію з метою отримання кредиту за попередньою змовою групою осіб та пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненого повторно; ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України, як підроблення офіційного документу, вчиненого за попередньої змовою групою осіб; пособництво у використанні завідомо підробленого документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; шахрайство з фінансовими ресурсами, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме: у наданні до банку завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту та ОСОБА_5 - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України, як пособництво у вчиненні підроблення офіційного документу, вчиненого за попередньої змовою групою осіб; використання завідомо підробленого документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб; шахрайство з фінансовими ресурсами - надання до банку завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_3 суд визнає: щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 суд визнає: вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, його особу, що вину визнав повністю, щиро розкаявся, раніше судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем реєстрації, працює, і вважає необхідним призначити йому покарання у виді обмеження волі та штрафу у відповідності до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд визнає: щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, його особу, що вину визнав повністю, щиро розкаявся, раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, і вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі у відповідності до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ст. 66 КК України обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 суд визнає: щире каяття.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_5 судом не встановлено.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченому ОСОБА_5, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, які відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, його особу, що вину визнав повністю, щиро розкаявся, раніше не судимий в силу ст. 89 КК України, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, і вважає необхідним призначити йому покарання у виді обмеження волі у відповідності до ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

З урахуванням обставин, що пом'якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, їх особи, що позитивно характеризуються, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 неофіційно працюють, обвинувачений ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мають на утриманні неповнолітніх дітей, суд вважає за можливе призначити їм покарання з застосуванням ст. 75 КК України, звільнивши їх від відбування основного покарання з іспитовим строком, що, на думку суду, є необхідне та достатнє для виправлення обвинувачених та попередження вчинення ними нових злочинів.

Запобіжний захід не обирався. Цивільний позов, заявлений ПАТ «Ідея Банк» в розмірі 33449грн.05коп. задовольнити в повному обсязі, стягнувши вказану суму солідарно з обвинувачених. Питання про речові докази суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366-368, 374 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України та призначити йому покарання:

За ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі;

За ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

За ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000грн. з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

За ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України у виді трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 ( п»ятдесят одна тисяча) гривень.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно до відбуття ОСОБА_3 призначити покарання у вигляді трьох років шести місяців обмеження волі та штрафу в розмірі 3100 (три тисячі сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 52700 (п»ятдесят дві тисячі сімсот) гривень з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання у виді обмеження волі, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.

Покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України та призначити йому покарання:

За ч. 3 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року позбавлення волі;

За ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;

За ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбуття ОСОБА_4 призначити покарання у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України та призначити йому покарання:

За ч. 3 ст. 358 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі;

За ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі;

За ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222 КК України у виді однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000грн. з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно до відбуття ОСОБА_5 призначити покарання у вигляді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов»язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 ( два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання, якщо вони протягом двох років іспитового строку не вчинять нового злочину і виконають покладені на них обов'язки.

На підставі ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції, повідомляти інспекцію про зміну місця проживання та періодично з'являтися в інспекцію для реєстрації.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 на користь ПАТ "Ідея Банк" матеріальну шкоду в сумі 33449грн.05коп.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

СУДДЯ: