Ухвала суду № 47515511, 24.07.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/8146/15-к

Провадження № 1-кс/712/3275/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1, при секретарі Сагун Я.І., за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2, старшого слідчого Орлової О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250040002446 від 09.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.07.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл.ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2

В клопотанні зазначає, що 09.07.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про те, що він перерахував згідно договору поставки грошові кошти в сумі 281тис.200грн. на рахунок ТОВ «Сіргуд» за поставку мінерального добрива, проте останнє мінеральне добриво не поставило, чим заподіяло ФОП ОСОБА_4 збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 281тис.200грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Сіргуд» перерахував ОСОБА_4, який під час допиту в якості потерпілого показав, що являється фізичною особою-підприємцем та здійснює свою діяльність повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. В червні місяці 2015 він здійснював пошук в мережі Інтернет продавців аміачної селітри та телефонував на різні номери мобільних телефонів, різних підприємств. Приблизно 18.06.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував менеджер по продажу ТОВ «Сіргуд» з м. Черкаси, який назвався ОСОБА_5 (м.т. 066-508-46-46) та запропонував придбати в них аміачну селітру. Миколою була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_4 погодився, але повідомив, що придбати зможе пізніше, оскільки не хватало коштів. 30.06.2015 до ОСОБА_4 на мобільний телефон знову передзвонив ОСОБА_5 та запитав чи готовий він придбати селітру. В свою чергу ОСОБА_4 погодився та попросив ОСОБА_5, щоб він надав документи про їхнє товариство, для підтвердження його справжніх намірів щодо продажу селітри. 01.07.2015 на електронну адресу знайомої останнього, як вона називається не памятає з електронної адреси (cirgud@mail.ru) надійшов типовий договір щодо продажу селітри, рахунок-фактура з реквізитами ТОВ «Сіргуд» та реквізитами р/р ПАТ КБ «Приватбанк» та статут ТОВ «Сіргуд». ОСОБА_4 вказане товариство було перевірене по податковій та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, вирішив їхати до м. Черкаси з метою укладення договору на купівлю селітри.

06.07.2015 близько 10.00 год. ОСОБА_4 разом зі своїм сином ОСОБА_6 прибули до офісного приміщення ТОВ «Сіргуд», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Громова, 146, де зустрілись з ОСОБА_5, який підготував два договори № 16/7-1Р та № 17/7-1Р від 06.07.2015 на поставку аміачної селітри N 34,4% загальною масою 38 тон на загальну суму 281тис.200грн., два додатки до вказаних договорів та два рахунки фактури № 10 та № 11 від 01.07.2015 та 06.07.2015 року відповідно, в якому були зазначені реквізити постачальника: ТОВ «Сіргуд», ЄДРПОУ 36291494, тел.. 066-508-46-46, р/р 26009051522313 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 354347, іпн 362914926545, є платником податку на додану вартість. В вказаних документах ОСОБА_5 поставив свої підписи навпроти директора ОСОБА_7 та печатку ТОВ «Сіргуд». ОСОБА_5 повідомив, що він на даний час являється тимчасово виконуючим обовязків директора СТОВ «Сіргуд». Документи, що підтверджують ОСОБА_5 повноваження та його паспорт ОСОБА_4 не перевіряв та не запитував. Після чого отримавши вказані документи останній разом з сином поїхали до відділення ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване по вул. Леніна в м. Черкаси та з власного карткового рахунку перерахував двома платежами на р/р 26009051522313 ТОВ «Сіргуд» грошові кошти в сумі 281тис.200грн. Потім ОСОБА_4 з сином повернулись до офісу де разом з ОСОБА_5 був ще один чоловік, який представився Валентином та ОСОБА_5 повідомив, що тепер по всім питанням, які стосуються відгрузки селітри звертатись до Валентина, який в свою чергу повідомив, що 07.07.2015 він буде займатись завантаженням автомобілів селітрою та підготовкою відповідних супроводжуючих документів і в середу 08.07.2015 ОСОБА_4 зможе забрати автомобілі з завантаженою селітрою, а саме о 12год. вони повинні були зустрітись біля заводу «Азот», що розташований по вул. Першотравневій в м. Черкаси. 08.07.2015 о 12год. ОСОБА_4 прибув до заводу «Азот» та пішов дізнатись де автомобілі, де йому охоронці повідомили, що ніяких автомобілів з селітрою на території заводу не має. Зрозумівши, що його ошукали та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів з заявою.

У звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26009051522313 ТОВ «Сіргуд», ЄДРПОУ 36291494, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26009051522313 ТОВ «Сіргуд», ЄДРПОУ 36291494, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для цього кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункового рахунку № 26009051525149 ТОВ «Даналл», ЄДРПОУ 36300079, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соснівського РВ м. Черкаси ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - до інформації та документів в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, а саме до:

-оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № 26009051522313 ТОВ «Сіргуд», ЄДРПОУ 36291494, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО: 354347, що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку № 26009051522313 ТОВ «Сіргуд», ЄДРПОУ 36291494, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час;

-інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець