Постанова № 47509808, 31.05.2012, Чугуївський міський суд Харківської області

Справа № 2036/1687/2012

ПОСТАНОВА

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2012 року

Чугуївський міський суд Харківської області у складі:

головуючого судді - Карімова І.В.,

при секретарі Стрельниковій К.В.

за участю прокурора Копйова О.М.,

розглянувши і відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого Чугуївської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів та відомостей, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи ТОВ "ОРГКРОВЛЯ" на замовлення Чугуївського КЖРЕП у 2011 році, відповідно до укладених у 2011 році договорів, проводилися роботи з капітального ремонту м'яких покрівель житлових будинків м. Чугуєва. ТОВ "ОРГКРОВЛЯ" при складанні актів ф.№КБ-2в з виконання зазначених вище робіт було необгрунтовано застосовано неналежні ресурсні елементні кошторисні норми, що призвело до порушення вимог п.1.13 ДБН Д. 1.1-4-2000 та завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 211696 грн. Крім того, внаслідок внесення до цих же актів недостовірних даних щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не виконувалися, на загальну суму 249081 грн. порушені вимоги п.3.3.10.1 ДБН Д. 1.1-1-2000. Зазначені вище суми були перераховані Чугуївським КЖРЕП на розрахунковий рахунок ТОВ "ОРГКРОВЛЯ" № 26002301294 у Лівобережному відділенні № НОМЕР_1 «Ощадбанк» м. Дніпропетровська, МФО 306340, та використані службовими особами ТОВ «ОРГКРОВЛЯ» на власний розсуд, що призвело до завдання матеріальної шкоди Чугуївському КЖРЕП на загальну суму 460777 грн., при цьому у період з 08.11.2011 по 20.03.2012 практично одразу або через малий проміжок часу після одержання від Чугуївського КЖРЕП грошові кошти перераховувалися службовими особами ТОВ «ОРГКРОВЛЯ» на інші банківські рахунки інших суб'єктів господарювання як возвратна фінансова допомога (в більшості випадків), оплата за товар, оплата за матеріали, оплата за виконані роботи, оплата згідно з актом звірки, у тому числі на пераховувалися на рахунок №26001302067 ПП «ARTEZ» (код 31646308) у Лівобережному відділенні AT «Ощадбанк» у м. Дніпропетровську, МФО 306340.

В зв'язку з наведеним, з метою забезпечення повноти, всебічності, об'єктивності розслідування виникла необхідність у дослідженні документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, та виїмки цих документів у Лівобережному відділенні AT «Ощадбанк» м. Дніпропетровська, МФО 306340, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку ПП «ARTEZ» (код 31646308) №26001302067 у цьому відділенні банку із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 08.11.2011 по 20.03.2012.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, а також слідчого, який повністю підтримав подання, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого Чугуївської міжрайонної прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів та відомостей, що містять банківську таємницю по кримінальній справі № 51120002 - задовольнити.

Провести виїмку документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, у Лівобережному відділенні AT «Ощадбанк» м. Дніпропетровська, МФО 306340, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Космонавтів, 2, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку ПП «ARTEZ» (код 31646308) № 26001302067 у Лівобережному відділенні AT «Ощадбанк» м. Дніпропетровська, МФО 306340, із зазначенням повних реквізитів банку контрагента, номеру рахунку і повних реквізитів платника та одержувача грошових коштів, призначення і підстав кожного платежу за період з 08.11.2011 по 20.03.2012.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає

Судья