Ухвала суду № 47508857, 03.04.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

03.04.2015

Справа № 644/3283/15-к

н/п 1-кс/644/249/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 03 квітня 2015 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., при секретарі - Омесь В.Ю., за участю прокурора прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області - О.Тубелець, слідчого - Н.Лапенко, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Н.Лапенко по кримінальному провадженню № 42015220000000201 від 25.03.2015 року про тимчасовий доступ до документів ДП заводу «Електротяжмаш» та можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Н.Лапенко погоджене із прокурором прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області О.Тубелець про надання тимчасового доступу до документів ДП заводу «Електротяжмаш» та можливості їх вилучення.

Як вказано в клопотанні слідчого, посадові особи ДП завод «Електротяжмаш» протягом 2012-2014 років зловживаючи службовим становищем в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» здійснили придбання товарно-матеріальних цінностей у АТ «Газенергокомплект», ТОВ «Ексімаш», ТОВ «Стройстіль», ТОВ «Укрсталькорп», ТОВ «ВП Техінпром», ТОВ «СТД Сталь» по завищеним цінам, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки державі.

Посадові особи ДП завод «Електроважмаш» в особі директора ОСОБА_3, у змові з посадовими особами АТ «Газенергокомплект» (ЄДРПОУ 30589092 м. Харків пр. Московський 220 кв. 6, директор ОСОБА_4.) і пов'язаним підприємством ТОВ НВП «Ексіммаш» (ЄДРПОУ 32565178 м. Харків вул. Автогенна 12-Б кв. 3, директор ОСОБА_5.), фактично розташовані у окремо розташованій будівлі за адресою: м. Харків вул. Слинька 15-А, провели тендер з порушенням антимонопольного законодавства в частині визначення переможцем афільованих структур ОСОБА_3, у 2012-2014 роках уклали угоди на суму більш 10 млн. грн. з постачання обладнання, необхідного для роботи ДП завод «Електроважмаш», та поставляли дане обладнання, матеріали та роботи по значно завищеним цінам.

Під час виконання умов договору посадові особи АТ «Газенергокомплект» та ТОВ НВП «Ексімаш» придбали обладнання (витратомір IBF-20-ID81|4mm, перетворювач диференціального тиску INT433-IDA02, блоки з цанговими затискачами G3 VMC-T14, датчики рівня магнітокеруємі ITA-5-AVK та інше) у дилерів ТОВ «Iнфраспектр» (ЄДРПОУ 33346241), ТОВ «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754) за ціною виробника, поставили на завод по значно завищеним цінам, різницю пропустили документально через низку підприємств з ознаками фіктивності групи компаній- ТОВ «Iмперіал-трейдінг» (38467488), ТОВ «Ріванс делюкс» (38467523), ТОВ «Нікасервіс» (ЄДРПОУ 32948893), та інші, отримали готівку в подальшому використавши у вигляді відкатів посадовим особам ДП завод «Електротяжмаш».

Також під час перевірки інформації встановлено, посадові особи ДП завод «Електроважмаш» за аналогічними схемами проводить операції з:

-ТОВ «СТРОЙСТIЛЬ» код ЄДРПОУ 32121683,- ДПI У ЛЕНIНСЬКОМУ Р-НI М.ЗАПОРIЖЖЯ, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Каховська 40, фактична вул. Каховська 32, засновник, директор - ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_1, вид діяльності - виробництво міді, поставили міді по завищеним цінам на більш 300 т. грн.

-ТОВ "УКРСТАЛЬКОРП" код ЄДРПОУ 38277948, 2030 - ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКОВА, юридична адреса: м. Харків вул.. Отакара Яроша 18, директор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3., вид діяльності - поставка металів.

-ТОВ"ВП ТЕХІНПРОМ" код ЄДРПОУ 33899774, 2030 - ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI М.ХАРКОВА, юридична адреса: м. Харків мікрорайон Сокольники 3, директор - ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_4.- поставка електроприладів.

-ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550) , юридична адреса: м. Харків вул.. Маршала Бажанова 21/23 кв. 14, директор ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2.- постачання металопрокату з націнкою більш 60 відсотків.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ДП заводу «Електротяжмаш» ЄДРПОУ 00213121 з вищевказаними товариствами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також інші документи, а також необхідності в проведенні ряду бухгалтерсько-економічних, товарознавчих, та інших експертиз з використанням документів що знаходяться у ДП заводу «Електротяжмаш» ЄДРПОУ 00213121, а отже їх вилучення може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ДП заводу « Електротяжмаш» стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з нижче вказаними товариствами, а саме: фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП завод «Електроважмаш», ЄДРПОУ 00213121 з:

а саме: договорів, рахунків, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2012 по теперішній час; документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП завод «Електроважмаш», та вищенаведеними підприємствами.

Таким чином, суд задовольняє клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу до документів ДП завод «Електроважмаш» стосовно фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП завод «Електроважмаш», ЄДРПОУ 00213121 з: ТОВ «СТРОЙСТIЛЬ»; АТ «Газенергокомплект»; ТОВ НВП «Ексіммаш»; ТОВ «УКРСТАЛЬКОРП»; ТОВ «ВП ТЕХIНПРОМ»; ТОВ «СТД Сталь», т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації.

Крім того, як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить витребувати вищевказані документи за період з 01.01.2012 по теперішній час. Однак, документи, які перебувають у кримінальному провадженні, а саме витяг із кримінального провадження про внесення відомостей до ЄРДР, а також ряд інших документів, що вказують на те, що кримінальне провадження порушене за ст. 364 ч. 2 КК України відносно посадових осіб ДП заводу «Електроважмаш», які, зловживаючи службовим становищем в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» здійснили придбання товарно-матеріальних цінностей у АТ «Газенергокомплект», ТОВ «Ексімаш», ТОВ «Стройстіль», ТОВ «Укрсталькорп», ТОВ «ВП Техінпром», ТОВ «СТД Сталь» по завищеним цінам, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки державі, а період скоєння злочину, на який посилається слідчий, обмежується 2012-2014 р.р. та ніяким чином не зачіпає 2015 рік. У зв'язку із чим слідчий суддя задовольняє дане клопотання частково та надає тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП заводу «Електроважмаш» речей і документів лише за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року. В частині вилучення документів за 2015 рік слідчому відмовляє.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Н.Лапенко погоджене із прокурором прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області О.Тубелець про надання тимчасового доступу до документів ДП заводу «Електротяжмаш» та можливості їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВД України в Харківській області лейтенанту міліції О. Лапенко тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП заводу « Електротяжмаш» ЄДРПОУ 00213121 речей і документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними товариствами, а саме фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ДП завод «Електроважмаш», ЄДРПОУ 00213121 з ТОВ «СТРОЙСТIЛЬ» код ЄДРПОУ 32121683; АТ «Газенергокомплект» (ЄДРПОУ 30589092); ТОВ НВП «Ексіммаш» (ЄДРПОУ 32565178); ТОВ «УКРСТАЛЬКОРП» код ЄДРПОУ 38277948; ТОВ «ВП ТЕХIНПРОМ» код ЄДРПОУ 33899774; ТОВ «СТД Сталь» код ЄДРПОУ 37090550 а саме: договорів, рахунків, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладні, податкові накладні, банківські, платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року; документації конкурсних торгів, документацію тендерних процедур оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій; протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів; протоколи оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозиції, рішення замовника про укладення договору про закупівлю або про відмову від укладення договору про закупівлю; повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі; оголошення про результати процедури закупівлі, звіти про результати проведення процедури закупівлі, щодо укладених договорів між ДП завод «Електроважмаш», та вищенаведеними підприємствами.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ДП заводу «Електротяжмаш», що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :