Ухвала суду № 47508844, 03.04.2015, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

03.04.2015

Справа № 644/3282/15-к

н/п 1-кс/644/248/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 03 квітня 2015 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., при секретарі Омесь В.Ю., за участю прокурора прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області ОСОБА_1, слідчого Н.Лапенко, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 42015220000000201 від 25.03.2015 року про тимчасовий доступ до документів ТОВ СТД Сталь та можливості їх вилучення, а саме інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводом «Електротяжмаш», та можливість їх отримання,

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 погоджене із прокурором прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ СТД Сталь та можливості їх вилучення, а саме інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводом «Електротяжмаш», та можливість їх отримання.

Як вказано в клопотанні слідчого, посадові особи ДП завод «Електротяжмаш» протягом 2012-2014 років зловживаючи службовим становищем в порушення вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель» здійснили придбання товарно-матеріальних цінностей у АТ «Газенергокомплект», ТОВ «Ексімаш», ТОВ «Стройстіль», ТОВ «Укрсталькорп», ТОВ «ВП Техінпром», ТОВ «СТД Сталь» по завищеним цінам, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки державі.

Посадові особи ДП завод «Електроважмаш» в особі директора ОСОБА_3, у змові з посадовими особами АТ «Газенергокомплект» (ЄДРПОУ 30589092 АДРЕСА_1, директор ОСОБА_4М.) і повязаним підприємством ТОВ НВП «Ексіммаш» (ЄДРПОУ 32565178 АДРЕСА_2, директор ОСОБА_5О.), фактично розташовані у окремо розташованій будівлі за адресою: м. Харків вул. Слинька 15-А, провели тендер з порушенням антимонопольного законодавства в частині визначення переможцем афільованих структур ОСОБА_3, у 2012-2014 роках уклали угоди на суму більш 10 млн. грн. з постачання обладнання, необхідного для роботи ДП завод «Електроважмаш», та поставляли дане обладнання, матеріали та роботи по значно завищеним цінам.

Під час виконання умов договору посадові особи АТ «Газенергокомплект» та ТОВ НВП «Ексімаш» придбали обладнання (витратомір IBF-20-ID81|4mm, перетворювач диференціального тиску INT433-IDA02, блоки з цанговими затискачами G3 VMC-T14, датчики рівня магнітокеруємі ITA-5-AVK та інше) у дилерів ТОВ «Iнфраспектр» (ЄДРПОУ 33346241), ТОВ «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754) за ціною виробника, поставили на завод по значно завищеним цінам, різницю пропустили документально через низку підприємств з ознаками фіктивності групи компаній ТОВ «Iмперіал-трейдінг» (38467488), ТОВ «Ріванс делюкс» (38467523), ТОВ «Нікасервіс» (ЄДРПОУ 32948893), та інші, отримали готівку в подальшому використавши у вигляді відкатів посадовим особам ДП завод «Електротяжмаш».

Також під час перевірки інформації встановлено, посадові особи ДП завод «Електроважмаш» за аналогічними схемами проводить операції з:

-ТОВ «СТРОЙСТIЛЬ» код ЄДРПОУ 32121683, ДПI У ЛЕНIНСЬКОМУ Р-НI М.ЗАПОРIЖЖЯ, юридична адреса: м. Запоріжжя вул. Каховська 40, фактична вул. Каховська 32, засновник, директор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, вид діяльності виробництво міді, поставили міді по завищеним цінам на більш 300 т. грн.

-ТОВ "УКРСТАЛЬКОРП" код ЄДРПОУ 38277948, 2030 - ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI ОСОБА_7, юридична адреса: м. Харків вул. Отакара Яроша 18, директор ОСОБА_8 1977р.н., вид діяльності поставка металів.

-ТОВ"ВП ТЕХІНПРОМ" код ЄДРПОУ 33899774, 2030 - ДПI У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ Р-НI ОСОБА_7, юридична адреса: м. Харків мікрорайон Сокольники 3, директор - ОСОБА_9 - 1959р.н.- поставка електроприладів.

-ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550) , юридична адреса: АДРЕСА_3, директор ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2. постачання металопрокату з націнкою більш 60 відсотків.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що бухгалтерські та фінансово-господарські документи ТОВ СТД Сталь (ЄДРПОУ 37090550) , а також інші документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідності в проведенні ряду бухгалтерсько-економічних, товарознавчих, та інших експертиз з використанням документів що знаходяться у ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550), а отже їх вилучення може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у ТОВ СТД Сталь стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводом «Електротяжмаш» ЄДРПОУ 00213121, за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, а саме:

фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550), юридична адреса: АДРЕСА_3) по взаємовідносинам з ДП завод «Електроважмаш», ЄДРПОУ 00213121, а саме: договори з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт (з додатками), матеріали листування, накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документацію пропозицій конкурсних торгів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550) , юридична адреса: АДРЕСА_3), які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ДП завод «Електроважмаш» або включені до актів виконаних робіт, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи.

Таким чином, суд задовольняє клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу до документів ТОВ СТД Сталь стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводу «Електротяжмаш», т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної документації.

Що стосується вилучення оригіналів вищезазначених документів, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині та одночасно розяснює слідчому, що, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості зробити копії необхідних документів, а разі встановлення наявних документів, які підтверджують скоєння кримінального правопорушення, слідчий не позбавлений можливості за наявності відповідних підстав звернутись до слідчого судді із клопотанням про вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_11, погоджене із прокурором прокуратури відділу 04/5 Прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ СТД Сталь та можливості їх вилучення, а саме інформації стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводом «Електротяжмаш», та можливість їх отримання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВД України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ТОВ СТД Сталь (ЄДРПОУ 37090550), юридична адреса: АДРЕСА_3) стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ДП заводу «Електротяжмаш» ЄДРПОУ 00213121, за період з 01.01.2012р. по 31.12.2014р. року та можливості зняти з них копії і їх подальше вилучення, а саме:

фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550), юридична адреса: АДРЕСА_3) по взаємовідносинам з ДП завод «Електроважмаш», ЄДРПОУ 00213121, а саме: договори з усіма додатками, акти приймання виконаних робіт (з додатками), матеріали листування, накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, документацію пропозицій конкурсних торгів, фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ СТД Сталь(ЄДРПОУ 37090550) , юридична адреса: АДРЕСА_3), які свідчать про придбання товарів (послуг), які згодом були поставлені до ДП завод «Електроважмаш» або включені до актів виконаних робіт, а саме: договори (з усіма додатками), акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, податкові накладні, банківські та платіжні документи.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити ТОВ СТД Сталь, що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :