Ухвала суду № 47505107, 27.07.2015, Тростянецький районний суд Сумської області

588/674/15-к

№ провадження 1-кс/588/172/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2015 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Шевченко В.С., при секретарі - Лободі Т.С., розглянувши клопотання слідчої СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітана міліції Кравцун Л.В. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ "Укрінбанк",

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітан міліції Кравцун Л.В. звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ "Укрінбанк" посилаючись на те, що в провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати коштів державного бюджету протягом ІУ кварталу 2014 року, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "Будівельно-монтажна компанія "Будмаш", ТОВ "Тріадаком" та ТОВ "Ремпромкрівля" в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котелень за адресою - вул.Л.Татаренко,1Б та вул.Комарова,25 в м.Тростянець Сумської області на замовлення Тростянецької міської ради Сумської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2014 року між ТОВ "Ремпромкрівля" та Тростянецькою міською радою Сумської області було укладеного договір №139 на капітальний ремонт м'якої покрівлі котельної по вул.Л.Татаренко,1Б в м.Тростянець Сумської області. Протягом жовтня-листопада 2014 року ТОВ "Ремпромкрівля" частково виконала вказані роботи. Станом на 28.01.2015 року ремонті роботи, згідно актів виконаних робіт по формі "2БВ-в у повному обсязі не виконані.

Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію про те, що Тростянецька міська рада в жовтні-грудні місяці 2014 року провела оплату на рахунок ТОВ "Ремпромкрівля" за виконані роботи на рахунок ТОВ "Ремпромкрівля" №26008012100026 ПАТ "Укрінбанк" МФО 300142.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що під час досудового розслідування здобуті точні дані, що відшукувані документи знаходяться у ПАТ "Укрінбанк" за адресою: вул.Інститутська,12-а, м.Київ, які мають значення для досудового розлідування і у них містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ "Ремпромкрівля" необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку товариства, що

перебувають у володінні ПАТ "Укрінбанк".

08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи, яку вчасно слідчим направлено на виконання до територіального підрозділу ОВС в м.Київ, яка виконана не була, так як закінчився строк дії ухвали, тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді про отримання відповідної ухвали.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по вказаному рахунку може мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, яка становить банківську таємницю, слідча і звернулася з даним клопотанням, яке просила задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015200270000063 від 28.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 28.01.2015 року під час проведення оперативно-розшукових заходів сектором СДСБЕЗ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області виявлено факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Триадаком" та СПМК "Маяк", які протягом 2014 року виконували роботи по ремонту покрівлі та встановленні твердопаливних котлів в котельні, що розташована по вул.Л.Татаренко в м.Тростянець, шляхом штучного завищення обсягів виконаних робіт та внесення завідомо неправдивих даних до актів виконаних робіт. Також 20.02.2015 року під час оперативно-розшукових заходів був виявлений факт привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ "БКМ "Будмаш" в ході виконання будівельних робіт по реконструкції котельні за адресою: вул.Комарова,25, м.Тростянець, Сумської області (а.с.2).

Згідно договору №139 від 03.10.2014 року Тростянецька міська рада Сумської області в особі міського голови ОСОБА_2 замовила у ТОВ "Ремпромкрівля" виконання робіт по капітальному ремонту м'якої покрівлі котельні по вул.Л.Татаренко,1Б в м.Тростянець Сумської області (а.с.3-4) та згідно платіжних дорученнь за №3 від 27.10.2014 року та №63 від 19.12.2014 року провела оплату за даний ремонт (а.с.5).

З метою отримання відомостей, які можуть бути доказами під час судового розгляду, щодо розтрати та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ "Ремпромкрівля", виникла необхідність в отриманні руху коштів по рахунку товариства, що перебувають у володінні ПАТ "Укрінбанк" та які становлять банківську таємницю.

08.05.2015 року слідчим суддею Тростянецького райсуду Сумської області була винесена ухвала про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння вищевказаної банківської установи, яку вчасно слідчим направлено на виконання до територіального підрозділу ОВС в м.Київ, яка виконана не була, так як закінчився строк дії ухвали, тому виникла необхідність у повторному зверненні про отримання відповідної ухвали.

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по рахунку, яка згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становить банківську таємницю, та якою володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчій СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області капітану міліції Кравцун Л.В. тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремпромкрівля", адреса: вул.Рибалка,2 кв.410, м.Суми, тел. (0542) 700-879, код ЄДРПОУ 38602210, з розшифровкою призначення платежу по розрахунковому рахунку №26008012100026, що перебуває у володінні ПАТ "Укрінбанк", МФО 300142, за адресою: вул.Інститутська,12-а, м.Київ, 01601, контактний телефон :(044)-247-22-39, (044)247-21-92, факс:(044)247-22-98, електронна адреса: www.ukrinbank.com, за період часу з 03.10.2014 року по день винесення ухвали 27.07.2015 року.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя