Постанова № 4750201, 01.11.2007, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа№ 4-818/07

ПОСТАНОВА

01.11.2007                                                                                     м.Житомир

Суддя Королівського районного суду м. Житомира Гансецька І.А, розглянувши подання УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області про розкриття банківської таємниці ,-

ВСТАНОВИВ:

УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області відповідно до вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» здійснюється перевірка фактів, що мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вивчивши подання та матеріали перевірки, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки із зібраних матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в філії Подільського відділення Промінвестбанку у м.Києві, МФО 322197 стосовно клієнта банку - ПП «Комтек 2007» ЄДРПОУ 35018210 і становлять банківську таємницю, містяться дані, які можуть свідчити про операції з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та мають доказове значення. Без розкриття банківської таємниці отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись п.4 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 14-1 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 закону України «про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Філії Подільського відділення Промінвестбанку у м.Києві, МФО 322197 стосовно клієнта банку - ПП «Комтек 2007» ЄДРПОУ 35018210 розкрити для УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Комтек 2007» ЄДРПОУ 35018210, рахунок № 26001301262310, в повному обсязі, зокрема, надати у встановленому порядку копії документів щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових та ін.), надання кредитів, виписки з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагентів за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті з моменту відкриття і по теперішній час, купівлі та перерахування валюти за вказаний період.

Постанова оскарженню не підлягає і є обов'язковою для виконання службовими особами Печерською філією ЗАТ КБ ПриватБанк у м. Києві, МФО 300711.