Постанова № 47498832, 30.11.2011, Полтавський районний суд Полтавської області

Справа № 4-179/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"30" листопада 2011 р. суддя Полтавського районного суду Рябішин А.О., при секретарі Дзюбенко Р.Д., за участю прокурора Гринь А.С., розглянувши подання с про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на кошти,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Жигилій О.П., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки в ТОВ «Деко Холдинг»та накладення арешту на його кошти, які надійшли або надійдуть із Супрунівської сільської ради Полтавського району.

Подання обґрунтовується тим, що в ході досудового слідства по кримінальній справі, порушеної за ознаками ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що у серпні 2011 року необхідність в проведенні конкурсних торгів, відповідно до річного плану закупівель на 2011 рік Супрунівською сільською радою Полтавського району, щодо реконструкції будинку культури по вул.. Леніна, 14 в с. Супрунівка Полтавського району, фактично відсутня, за умови додержання вимог закону при проведенні торгів у червні 2011 року. Посадовими особами ТОВ «Деко Холдинг»під час участі у вказаних конкурсних торгах, з метою перемоги, склали та подали в складі пропозиції конкурсних торгів документ, а саме перелік складу працівників ІТР ТОВ «Деко Холдінг», що містить відомості, які не відповідають дійсності, внаслідок чого посадовими особами Супрунівської сільської ради Полтавського району спільно з посадовими особами ТОВ «Деко Холдинг»всупереч державним інтересам створили умови для безпідставного збільшення та використання видатків бюджету на суму 327 945,2 грн.

Вказане подання підтримала прокурор Гринь Г.С.

Вивчивши матеріал , вважаю , що дане подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим прокурором Полтавського району Жигилій О.П. 11.2011 року порушена кримінальна справа за ознаками ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових осіб ТОВ «Деко Холдинг»за фактом внесення недостовірних даних до документів конкурсної пропозиції службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»та зловживання службовим становищем службовими особами Супрунівської сільської ради Полтавського району.

В ході досудового слідства встановлено, що у серпні 2011 року необхідність в проведенні конкурсних торгів, відповідно до річного плану закупівель на 2011 рік Супрунівською сільською радою Полтавського району, щодо реконструкції будинку культури по вул.. Леніна, 14 в с. Супрунівка Полтавського району, фактично відсутня, за умови додержання вимог закону при проведенні торгів у червні 2011 року. Зокрема, вказаний документ визначає перелік осіб, які працюють на підприємстві та мають відповідну кваліфікацію і є обовязковим при подачі документів на торги. При цьому, окрім інших, документ містить посилання на громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_3 як таких, що працюють на ТОВ «Деко Холдінг». Однак, у ході перевірки встановлено, що вказані особи на підприємстві на протязі 2009 2011 років не працювали, що підтверджується поясненнями вказаних осіб та інформацією Управління Пенсійного фонду Октябрського району м. Полтави.

Крім того, посадовими особами ТОВ «Деко Холдинг»під час участі у вказаних конкурсних торгах, з метою перемоги, склали та подали в складі пропозиції конкурсних торгів документ, а саме перелік складу працівників ІТР ТОВ «Деко Холдінг», що містить відомості, які не відповідають дійсності, внаслідок чого посадовими особами Супрунівської сільської ради Полтавського району спільно з посадовими особами ТОВ «Деко Холдинг» всупереч державним інтересам, в порушення вимог ст.ст. 28, 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», створили умови для безпідставного збільшення та використання видатків бюджету на суму 327 945,2 грн.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що інформація (виписки банку, роздруківки, регістри аналітичного обліку) про рух коштів по рахунках ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №260013850801, №260233850801, №260453850801 (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року, які відкриті в Філії ПРУ АТ Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 77 , можуть бути доказом по даній кримінальній справі та необхідні для повного і обєктивного її розслідування, а також їх арешт може забезпечити відшкодування збитків по справі.

Необхідність розкриття банківської таємниці та проведення в ТОВ «Деко Холдинг»виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунках ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №260013850801, №260233850801, №260453850801 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року та накладення арешту на кошти, які надійшли або надійдуть на рахунки ТОВ "Деко Холдинг", що відкриті в Філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»із Супрунівської сільської ради Полтавського району, вмотивована матеріалами кримінальної справи та відповідає вимогам законодавства, а тому подання в даній частині підлягає задоволенню.

При цьому суд враховує , що арешт накладається на кошти отримані ТОВ"Деко Холдинг" саме від Супрунівської сільської ради , місцевому бюджету якої спричинена майнова шкода і не перешкоджає господарській діяльності .

Керуючись ст.ст. 14-1,178 КПК України, ст.ст.59, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого прокуратури Полтавського району ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на кошти - задовольнити;

Надати дозвіл прокуратурі Полтавського району Полтавської області на проведення виїмки у Філії ПРУ АТ Банк "Фінанси та кредит", МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 77, виїмки на паперових (електронних) носіях інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку тощо) про рух коштів по рахунках ТОВ "Деко Холдинг" (код ЄДРПОУ 35439809) №260013850801, №260233850801, №260453850801 (із зазначенням дати банківської операції, суми, призначення та підстави платежу, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року, заяви про відкриття банківських рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаними рахунками, грошові чеки на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2011 року по 30.11.2011 року;

Накласти арешт на кошти, які надійшли або надійдуть на рахунки ТОВ "Деко Холдинг"(код ЄДРПОУ 35439809) № 260013850801, № 260233850801, № 260453850801, що відкриті в Філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 331832, м. Полтава, вул. Жовтнева, буд. 77 із Супрунівської сільської ради Полтавського району;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4