Ухвала суду № 47496753, 22.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.07.2015 Справа № 554/9463/15-к

Провадження № 1-КС/554/4465/2015

УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Ільїної Ж.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

21.07.2015 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Ільїна Ж.В. звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що В провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170000000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, прож. АДРЕСА_1, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_3 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_4, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

Відповідно до статистичних даних, ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зареєстровано в реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, офіс НОМЕР_1 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_4, зареєстрований в АДРЕСА_2.

На запит СУ УМВС України в Полтавській області голова правління ПрАТ «Полтава Турист» повідомив, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 орендує в готелі «Турист» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12 під офісне приміщення кімнату НОМЕР_1.

21.04.2015 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260088842501, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91 300 євро та 55 880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. Станом на 13.03.2015 на вказаному рахунку залишок коштів складає 420 647,05 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Тобто, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 зобов'язання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг:

-ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) - 288тис. 329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи,

-ТОВ «Піонерія» (ЄДРПОУ 36600650) - 1млн. 140тис. 846грн. 03коп. за продаж кукурудзи,

-ПП «Ліс-Ком» (32317199) - 70 тис. грн. за продаж пиловника,

-ПАТ «Кириківське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 00955963) - 110тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку,

-ПП «Тиса-Нафтогаз» (ЄДРПОУ 33090541) - 90тис. 931грн. 50коп. за продаж дизельного пального,

-ТОВ «Техноторг-Полтава» (ЄДРПОУ 33891382) - 7тис. 475грн. за розкидач добрив.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які відображають господарську діяльність ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» з жовтня 2014 року по липень 2015 року, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

- головні книги,

- журнали ордера, зведені регістри, відомості та аналіз рахунків по рахункам №№ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 79, 80, 90 помісячно в розрізі субрахунків,

- податкові накладні,

- видаткові накладні,

- договори та угоди,

- товарно-транспортні накладні,

- довіреності,

- установчі документи.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі для забезпечення проведення податкової позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Іншим способом, окрім вилучення оригіналів вказаних документів, дослідити в повному обсязі обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства можливості немає.

Слідчий клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Ільїной Ж.В. тимчасовий доступ до речей і документів, доступних ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564), зареєстрованого за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, кім.215, в яких відображається господарська діяльність підприємства з жовтня 2014 року по липень 2015 року, з подальшим вилученням їх оригіналів, а саме:

- головні книги,

- журнали ордера зведені регістри, відомості та аналіз рахунків по рахункам №№ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 79, 80, 90 помісячно в розрізі субрахунків,

- податкові накладні,

- видаткові накладні,

- договори та угоди,

- товарно-транспортні накладні,

- довіреності,

- установчі документи.

Зобов'язати старшого старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції Ільїной Ж.В. пред'явити представнику ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко