Ухвала суду № 47496741, 20.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 20.07.2015 Справа № 554/9283/15-к

Провадження № 1-КС/554/4370/2015

УХВАЛА

Іменем України

20 липня 2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Терещенка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015170000000006, внесеному до ЄРДР 20.01.2015р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

встановила:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майор податкової міліції Терещенко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015170000000006, внесеному до ЄРДР 20.01.2015р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, незаконно придбавав, зберігав, транспортував з метою збуту та збував на території Полтавської області незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей. ОСОБА_2 являвся фізичною особою - підприємцем та, водночас, працював торговим представником марки «Оболонь» на ТОВ «ТД «Аніка» (код ЄДРПОУ 36514834), що значно допомагало йому у здійсненні злочинної діяльності, оскільки мав широке коло знайомств серед підприємців, які здійснюють роздрібну реалізацію ЛГВ.

Незаконно виготовлені алкогольні напої розфасовувались у тетропакети місткістю 10 літрів кожний та поміщались в картонні коробки (картонні коробки «бег-ін-бокс») з написами «Горілка Пшенична», на коробках був вказаний виробник: ТОВ «Олександрія-Бліг», Кіровоградська область, м. Олександрія. Виготовлялись фальсифіковані ЛГВ в підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, у неконтрольованих відповідними державними установами умовах, без дозвільних документів, з закупленого спирту низької якості шляхом змішування спирту з водою з додаванням різного роду барвників та ароматизаторів.

24.06.2015 року працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшуки адрес та автомобілів осіб, які причетні до незаконного придбання, зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, в м. Лубни та м. Кременчук Полтавської області. За результатами проведених обшуків та оглядів було виявлено та вилучено фальсифікованих ЛГВ у кількості 437 картонних коробки з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний, на орієнтовну суму 349 600 грн. Так, зокрема, в ході проведення обшуку автомобіля Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_2, було виявлено та вилучено фальсифікованих ЛГВ у кількості 6 картонних коробок з написом «Пшенична», які містять в собі тетропакети ємністю 10л кожний.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 під час спілкування з покупцями фальсифікованих ЛГВ використовував номер мобільного телефону оператора ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_2.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення місць незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна», по номеру НОМЕР_2, та містять інформацію стосовно особи - власника номеру, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру, в період часу з 18.03.2015 року по 25.06.2015 року.

Слідчий клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПрАТ «МТС Україна».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які містять інформацію стосовно особи - власника номеру НОМЕР_2, вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалість, а також інформацію щодо розташування базових станцій, які здійснюють обслуговування даного номеру оператора зв'язку ПрАТ «МТС Україна», за період з 18.03.2015 року по 25.06.2015 року, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Зобов'язати ПрАТ «МТС Україна» надати вказану інформацію.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області майора податкової міліції Терещенка Андрія Васильовича пред'явити представнику ПрАТ «МТС Україна» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко