Ухвала суду № 47493201, 26.11.2014, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/5579/14-к

Провадження 1-кс/496/727/14

УХВАЛА

26 листопада 2014 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - Дранікова С.М.,

при секретарі - Загарнюк Н.С.,

за участю прокурора - Клюквіна І.Б.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області Кривошеєнко І.Г. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції за розрахунковими рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України» код ЄДРПОУ №05528906 у період часу з 09.04.2013 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612 найменування юридичної особи: Одеська регіональна дирекція АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612, розташоване за адресою: 65014, м.Одеса, пров.Сабанський, 4-А. Зобов'язати Одеську регіональну дирекцію АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Мотивує тим, що сільськогосподарське Державне підприємство «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я Національної академії аграрних наук України» код ЄДРПОУ №05528906 що знаходиться за адресою: Біляївський р-н, с.Великий Дальник, вул.Маяцька, 26, безпідставно не виплачує заробітну плату за період 2006-2014 роки працівникам підприємства. Згідно акту №1320/22/05528906 від 06.08.2014 року про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року встановлено, що станом на 31.12.2013 року заборгованість по заробітній платі становить 1 270 998,83 гривень. Згідно наданої директором ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України» код ЄДРПОУ №05528906 ОСОБА_2 (вих№127 від 15.09.2014 року) оригіналу платіжної відомості на видачу зерна за серпень 2014 року (типова форма Т-53) підприємство видало працівникам в натурі зерна загальною масою 428 137 кг. на загальну суму 1 113 472,61 гривень, однак з допиту свідків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підписи в зазначеній відомості їм не належать та зерна на зазначену суму вони не отримували. Згідно реєстраційних даних ДПІ у Біляївському районі ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України» код ЄДРПОУ №05528906 має відкриті рахунки в АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612: НОМЕР_1; НОМЕР_2. Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення наявності в ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України» код ЄДРПОУ №05528906 коштів для виплати зарплати працівникам підприємства, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2 в АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та міста Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області Кривошеєнко І.Г. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати Кривошеєнко Ігорю Геннадійовичу тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції за розрахунковими рахунками НОМЕР_1, НОМЕР_2 ДП «ДГ «Южний» Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України» код ЄДРПОУ №05528906 у період часу з 09.04.2013 року по теперішній час, що перебуває у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612 найменування юридичної особи: Одеська регіональна дирекція АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612, розташоване за адресою: 65014, м.Одеса, пров.Сабанський, 4-А. Зобов'язати Одеську регіональну дирекцію АТ «ЗЛАТОБАНК» МФО банку №380612, виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Роз*яснити відповідним посадовим особам АТ «ЗЛАТОБАНК» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Драніков С. М.