Ухвала суду № 47492055, 11.11.2014, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

11.11.2014

Справа № 1-кс/489/966/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю прокурора прокуратори Ленінського району м. Миколаєва Кафтанова А.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Кафтанова А.Л. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014150040000019 від 27.05.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.05.2014р. органом досудового розслідування - Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42014150040000019 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відповідно до яких службові особи ТОВ «Антарес - Буд», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами міського бюджету у розмірі 954 109, 68 грн., внесли до первинних бухгалтерських документів недостовірні дані щодо проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами субпідряду підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Будівництво Укр-М» та ТОВ «Промстройпроект», якими роботи не виконувались.

А саме в період 2011-2013 років між Департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Будівництво Укр-М» укладено 83 договори підряду на капітальний та поточний ремонт об'єктів по Ленінському району м. Миколаєва на загальну суму понад 3,1 млн. грн.

Згідно наданих Департаментом ЖКГ ММР актів виконаних робіт, товариством не внесено жодних відомостей щодо залучення субпідрядних організацій.

В той же час, відповідно до акту ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва «про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Антарес-Буд» від 29.01.2013 №275/22-100/31159868», ТОВ «Антарес-Буд» у якості субпідрядної організації для виконання будівельних робіт, у тому числі на об'єктах у Ленінському районі міста Миколаєва, залучала ТОВ «Будівництво Укр-М» .

Так, згідно наданих під час перевірки ДПІ накладних та актів виконаних робіт, ТОВ «Будівництво Укр-М» за відповідними договорами з ТОВ «Антарес-Буд» виконувало роботи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства у якості субпідрядника по об'єктам, розташованим у місті Миколаєві по пр. Миру, пр. Жовтневому, пров. Першотравневому, на вулицях 12-а Повздовжній, Горького, Севастопольській, Китобоїв, Херсонському шосе, Космонавтів, 28-ї Армії, Молодогвардійській:

- у 2011 році - на загальну суму 276 915,22 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 46152,22 грн.;

- у 2012 році - на загальну суму 539 315,83 грн., у т.ч. ПДВ у розмірі 89878,80 грн.

Між тим, на неодноразові запити від ДПІ у Центральному районі міста Миколаєва отримано акти від 16.11.2011, 12.01.2012, 03.09.2012, 19.12.2012, про неможливість проведення зустрічної звірки вказаного підприємства, в яких зазначено про відсутність підприємства за юридичною адресою, відсутність у підприємства власних виробничих ресурсів, складських приміщень, транспортних засобів, у зв'язку з чим здійснити підтвердження господарських операцій з контрагентами є неможливим.

З актів вбачається, що підприємство звітує про наявність найманих працівників у кількості 5 осіб. Натомість, з пояснень ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, які, згідно з наданими товариством довідками за формою 1-ДФ, мають трудові відносини з ТОВ «Будівництво Укр-М», вбачається, що вказане підприємство та його керівники їм не знайомі, жодних трудових договорів з ним вказані особи не укладали.

Враховуючи викладене, вбачається, що посадові особи ТОВ «Будівництво Укр-М» не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, тому з урахуванням вимог ст.55-1 ГК України, зазначене підприємство має ознаки фіктивної діяльності суб'єкта господарювання.

Постачальниками ТОВ «Будівництво Укр-М» під час виконання договорів субпідряду виступали: ТОВ «Промторг - Юг» (37104704), ТОВ «Південьбуд Миколаїв Лтд» (34511098) ТОВ «Байкал ЛТД» (37157761), ПП «Нольга» (36880724) ТОВ «Електромонтаж - Трейд» (32004632), ТОВ «ТМФ «Транспосервіс-ЛТД» (1353514), які не мають трудових та виробничих ресурсів, основних засобів та відсутні за місцезнаходженням.

Враховуючи вищезазначене, вбачається, що ТОВ «Будівництво Укр-М» та його контрагенти по ланках постачання робіт - це підприємства з ознаками фіктивної діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність, спрямовану на проведення операцій з надання податкової вигоди третім особам та переведенню коштів у готівкову форму.

Окрім того, у 2013 році ТОВ «Антарес-Буд» у якості субпідрядника залучено ТОВ «Промстройпроект», яким, на підставі укладених договорів, виконані роботи із капітального та поточного ремонту об'єктів комунальної власності на суму 137 788,63 грн. Враховуючи, що згідно даних єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Промстройпроект» перебуває у стані припинення, є підстави вважати, що вказаним підприємством роботи не виконувались.

Виходячи з викладеного та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту прокурор звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Антарес-Буд», щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ Промстройпроект» та ТОВ «Будівництво Укр-М»

В судовому засіданні прокурор прокуратури Ленінського району м. Миколаєва Кафтанов А.Л. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши думку прокурора, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Ленінського району міст Миколаєва Кафтанову А.Л. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Антарес-Буд» (ЄДР 31159868, юридична адреса: 54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, буд. 12 кв. 50; фактична адреса: м. Миколаїв пр. Героїв Сталінграду, буд. 1Д/1), щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ «Промстройпроект» (ЄДР 36880546) та ТОВ «Будівництво УКр-М» (ЄДР 37031515) (договори, документи, що підтверджують виконання договірних відносин, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документ, що підтверджують оплату за виконані роботи, поставлені товари та надані послуги).

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Беспрозванний