Ухвала суду № 47491840, 14.05.2014, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

14.05.2014

№ 1-кс/489/457/2014 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

14 травня 2014 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2013 р. Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013160040005605 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2 шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 628792 грн.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: реєстру отриманих та виданих накладних ТОВ «Техметалсервіс» (ЄДРПОУ 31387930) за період 2010-2012 р., відкритих та закритих номерів розрахункових рахунків ТОВ «Техметалсервіс», декларацій на прибуток, декларацій про сплату ПДВ з додатками № 5, а також податкових звітів за формою 1-ДФ за період 2010-2012 р., що знаходяться у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва за адресою: вул. Гмирьова 1, м. Миколаїв.

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2010 р. між ОСОБА_3 та ТОВ «Техметалсервіс» в особі директора ОСОБА_2 було укладено контракт, згідно якого ТОВ «Техметалсервіс» повинно було здійснити будівництво пасажирського судна, орієнтованою вартістю 1 720 000 грн., на виконання умов якого, ОСОБА_3 було передано ОСОБА_2 грошові кошти на загальну суму 1 377 892 грн., за квитанціями до прибуткових касових ордерів, які не відповідають встановленому зразку на підприємстві, а самі грошові кошти до каси підприємства оприбутковані не були, в звязку з чим виникла необхідність проведення почеркознавчого дослідження з метою доказування факту отримання грошових коштів ОСОБА_2В, від ОСОБА_3, для чого необхідно отримати вільні зразки почерку ОСОБА_2, які містяться в документах податкової звітності.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять документів, який містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

При цьому, в наданні доступу до відкритих та закритих номерів розрахункових рахунків ТОВ «Техметалсервіс» вважаю необхідним відмовити, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі або документи, вид яких навіть не визначений, мають будь-яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати ДПІ Ленінського району м. Миколаєва надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстру отриманих та виданих накладних ТОВ «Техметалсервіс» (ЄДРПОУ 31387930) за період 2010-2012 р., декларацій на прибуток, декларацій про сплату ПДВ з додатками № 5, а також податкових звітів за формою 1-ДФ за період 2010-2012 р.

У наданні доступу до відкритих та закритих номерів розрахункових рахунків ТОВ «Техметалсервіс» - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :