Ухвала суду № 47490358, 08.08.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6887/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1224/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Романюк Є.В., з прокурором Козир Є.М., секретарем Следь О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровоград клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження N 12014120020003445 від 29.05.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ КМВС України в Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, документів та відомостей, які становлять банківську таємницю та з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні ПАТ "КБЮ "Надра"", з можливістю їх подальшого вилучення, мотивуючи клопотання тим, що при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що

мешканець с. Кіровка Маловиськівського району Кіровоградської області ОСОБА_1, працюючи з 2006 р. директором фермерського господарства «ОСОБА_1», в силу покладених на нього адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих обов'язків являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, вчинив привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З метою запобігання можливому знищенню чи зміни документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у відповідності ст. 162 ч. 2 КПК України.

Згідно ст. 159 ч. 1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом.

Дослідивши клопотання, прихожу до висновку, що існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з метою наступного вилучення для встановлення винної особи у вчиненому кримінальному правопорушенні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, відносяться у тому числі і відомості, що можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Ст. 164 ч. 7 КПК України передбачає право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів на видання розпорядження про можливість вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки безпосередньо оригіналів документів, тому у цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ КМВС України в Кіровоградській області Спориш А.Ю. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та надати дозвол на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок ПАТ «КБ»Надра» м. Кіровоград МФО 380764, рахунок N 26006190783002, N 26044010042001, N 26045010042000 від 15.06.2012 р., на які здійснювалась перерахунки коштів за період часу з січня 2012 р. по січень 2014 р., а саме:

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з січня 2012 р. по січень 2014 р., з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

карток із зразками підписів та відбитку печатки ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, що діяли з січня 2012 р. по січень 2014 р., а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ФГ «Віра Вікторія» код 37153835, про надання банківських послуг з використанням програмно- технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з січня 2012 р. по січень 2014 р., а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно- технічного комплексу «Клієнт-Банк».

Встановити строк дії ухвали 1 місяць - тобто до 08.09.2014 р.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів є передумовою для обов'язкового застосування наслідків, передбачених ст. 166 КПК України - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді згідно ст. 309 ч. 1 КПК України.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Є. В. Романюк