Ухвала суду № 47490293, 27.07.2015, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5387/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1131/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Бурко Р.В., при секретарі Малюцькій М.О., за участю прокурора Клюкіна К.П., слідчого Дрозд В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Дрозд В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020005649,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Дрозд В.Ю. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015120020005649.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_2 мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома йому особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1450 грн., при цьому використовуючи веб ресурс "Olx", де розмістила приватне оголошення про продаж комплектуючих частин для персонального комп'ютера, а саме відео карти.

Так, 24 травня 2015 року ОСОБА_2 мав намір придбати відео карту для комп'ютера через вищевказаний веб ресурс та знайшов необхідний товар. На підставі цього останній того ж дня зв'язався з продавцем по мобільним телефонам - НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які були вказані в оголошені. В ході розмови продавець представився ОСОБА_3, також під час розмови сторонами було обумовлено, що покупець «Новою Поштою» вишле товар, а після цього покупець перерахує на картку продавця завдаток у сумі 955 гривень, а залишок грошей після отримання товару. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3, який повідомив про направлення товару на вказану адресу покупця. На підставі чого ОСОБА_2 пішов до віддлення «Новою Пошти», де переконався про достовірність даних наданих продавцем. Вже після цього останній перерахував на вказану ОСОБА_3 банківську картку «ПриватБанку» НОМЕР_3, яка зареєстрована на ОСОБА_3.

Наступного дня на мобільний телефон ОСОБА_2 зателефонував продавець ОСОБА_3 та наказав перерахувати йому повну вартість товару, або він зробить повернення товару-відео карти. Крім того у ході бесіди ОСОБА_3 запевнив ОСОБА_2, що все буде добре, своє замовлення він отримає. Будучі впевненим у добропорядності продавця ОСОБА_2 перерахував на іншу надану ОСОБА_3 банківську картку НОМЕР_4 залишок суми у розмірі 480 гривень, яка також була зареєстрована на ім'я ОСОБА_3. Через деякий час на телефон ОСОБА_2 надійшло смс повідомлення з «Нової Пошти» про отримання товару. Прийшовши до відділення останній отримав посилку, в якій було виявленодві пачки прального порошку, натомість замовлена відео карта була відсутня.

Після чого ОСОБА_2 невідкладно було зателефоновано продавцеві з метою повідомлення про даний факт, але дзвінки останній проігнорував. Після вчинення вищевказаних дій товар покупець не отримав, гроші не повернуто.

В результаті, будучи введеним в оману щодо достовірності намірів продавця "Olx" користувач ОСОБА_2 зазнав матеріальної шкоди на суму 1450 грн.

В результаті чого, з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку НОМЕР_4, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.01.2015 по 20.07.2015 року,

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим Дрозд В.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов'язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим необгрунтовано та недоведено необхідності тимчасового доступу до інформації в період часу із 01.01.2015 року до 20.07.2015 року, оскільки злочин вчинено 24.06.2015 року, а слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з 01.01.2015 року до 20.07.2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області Дрозд В.Ю. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_4, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120020005649 від 24.06.2015 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4.

- відомості про підключення карткового рахунку НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку.

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4, у період з 24.06.2015 по 20.07.2015 р.

- відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 у період з 24.06.2015 по 20.07.2015 р. на електронному носії.

В решті вимог відмовити.

Роз'яснити голові ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда Р. В. Бурко