Ухвала суду № 47480701, 20.07.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10752/15-к

1-кс/295/3836/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.07.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Єригіна І.М.,

за участі секретаря - Олянін Д. Ю.

прокурора - Волківського І. Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене прокурором прокуратури м. Житомира Волківським І.Ю., в кримінальному провадженні № 42015060020000036 від 14.07.2015 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, клопотання про обшук,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 14.07.2015 до прокуратури м. Житомира з Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшло колективне звернення з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» в невстановлений період часу, безпідставно не виплачено заробітну плату більше як один місяць працівникам вказаного підприємства, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_1, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_10, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ідентифікаційний код 38329393 присвоєний юридичній особі - ТОВ "МВК Лідер", що зареєстроване по вул. Леніна, 284, м. Шаргород Вінницької області.

Структурний підрозділ "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер" ідентифікаційний код 38548163 є відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та не має статусу юридичної особи.

Структурний підрозділ зареєстрований у м. Житомирі по вул. Ватутіна, 45. Указане приміщення перебуває у власності ТОВ «Фатнесс», яке відповідно до розподільчого балансу перейшло у власність від ДП «Житомирський молочний завод».

Згідно податкового розрахунку 1-ДФ за 1 квартал 2015 року , відомостей карток особистого рахунку платника податку, у структурному підрозділі працювало 531 особа, яким не виплачено заробітну плату за квітень-травень поточного року та не проведено розрахунку з колишніми працівниками підприємства.

Прокурор зазаначив, що до прокуратури міста Житомира звернулося більше 40 осіб з приводу того, що посадовими особами СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» не виплачено заробітну плату останнім, заборгованість складає більше 3 млн. грн. Вказаних осіб визнано потерпілими та допитано. Допитами потерпілих зазначену інформацію підтверджено, останні

вказують, що перебували у трудових відносинах із структурним підрозділом "Молочний завод" Товариства з обмеженою відповідальністю "МВК Лідер" ідентифікаційний код 38548163, який є

відокремленим підрозділом ТОВ «МВК Лідер» та виконували свої трудові обов'язки за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45.

Проведеним оглядом за вказаною адресою встановлено, що вказане приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45,зачинено, на території працює охоронна фірма ПП «Телец». Охоронці вказаної фірми підтвердили, що на вказаній території дійсно знаходиться СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР».

Вказану інформацію підтвердив і допитаний в якості свідка начальник компресорного цеху СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» ОСОБА_43, який також вказав, що підприємство в червні поточного року припинило свою діяльність та звільнило працівників. На даний час на підприємстві залишилось тільки 13 працівників вказаного цеху. Керівництво структурного підрозділу відсутнє.

Згідно отриманої від оперативного працівника Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області інформації є всі підстави вважати, що на даний час керівництвом вказаного підприємства проводяться роботи по вивезенню технічного устаткування та всієї документації. Як наслідок є достатні підстави вважати, що вказані дії спрямовані на приховування та можливе знищення документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а тому існує ризик втрати останніх.

Підставами проведення саме обшуку є виявлення та фіксація відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, відшукування майна з метою забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди (понад 3 млн. грн.), інших документів та речей, які мають доказове значення для встановлення об'єктивної істини у провадженні, а саме, первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обов'язки (посадові обов'язки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Прокурор вказав, що відшукування та вилучення оригіналів вищеперелічених документів необхідно для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного структурного підрозділу.

Встановлено, що приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45 перебуває у власності ТОВ «Фатнесс», у якого СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» орендувало вказане приміщення для здійснення свої діяльності, тобто вказане приміщення перебуває у фактичному володінні зазначеного структурного підрозділу.

Також, з метою підтвердження чи спростування факту здійснення господарської діяльності ТОВ «МВК Лідер» прокурором в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України винесено та направлено на виконання постанову від 16.07.2015 про проведення слідчих дій на іншій території.

У ході виконання постанови прокурора від 16.07.2015 встановлено, що ТОВ «МВК Лідер» дійсно зареєстроване за адресою: вул. Леніна, 284, м. Шаргород, Вінницької області, проте на даний час вказане підприємство не функціонує, приміщення знаходиться в зачиненому стані.

В той же час, враховуючи вищевикладене, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів є на даний час недоцільним та не може забезпечити виконання завдань кримінального провадження, а саме, захистити охоронювані законом права та інтереси потерпілих, а також забезпечити швидке, повне та об'єктивне розслідування кримінального провадження.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проникненні та проведені обшуку у приміщенні, розташованому: м. Житомир, вул. Ватутіна,45, яке використовувало СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР», з метою відшукування та вилучення первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження

коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

У відповідності із п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається з Договору оренди № 1 від 08.11.2013 року структурний підрозділ «Молочний завод» ТОВ «МВК Лідер» орендує приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Ватутіна, 45, для здійснення виробничої діяльності.

Зважаючи на те, що відшукувані речі, а саме - первинні документи бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Гооловна» тощо), оригінали установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обовязки (посадові обовязки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, оригінали наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року, які мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду, а також існує наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному приміщенні, тому клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, згідно ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури м. Житомира Волківському Ігорю Юрійовичу,

старшому слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_44, або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу УМВС України в Житомирській області проникненні та проведені обшуку у приміщенні, розташованому: м. Житомир, вул. Ватутіна,45, яке використовувало СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР», з метою відшукування та вилучення первинних документів бухгалтерського обліку, у яких відображено надходження коштів та їх витрачання протягом 2015 року (накладні на отримання товарно-матеріальних цінностей, касова книга, книга «Журнал-Головна» тощо), копії установчих документів (статут, колективний договір, довідка про державну реєстрацію тощо), накази про призначення (звільнення) з посади керівників підприємства та головних бухгалтерів, функціональні обов'язки (посадові обов'язки) керівника та головного бухгалтера, положення про оплату праці працівників, копії наказів про прийняття на роботу та звільнення працівників, документи, що підтверджують рух коштів (надходження та використання) по рахункам та касі підприємства СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІДЕР» протягом 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 19 серпня 2015 року.

Слідчий суддя І.М. Єригіна