Ухвала суду № 47478990, 16.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11651/15-к

провадження № 1-кс/201/7318/2015

УХВАЛА

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Збарського А.П., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015042000000074, розпочатому 10.06.15 за фактом внесення службовими особами ПП «Інкотермс-Брок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

У листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2, в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ «Радонс» (код 39384350) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).

Директор зазначеного суб'єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_3 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Радонс» (код 39384350), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у зв'язку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у зв'язку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні суб'єкти господарської діяльності: ПП «Інкотермс - Брок» (код 32737144), директором якого є ОСОБА_5, засновником - бувша дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_6. Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ПП «Костел» (код 38360758), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Робоча 46; ТОВ «Космополія» (код 39660775), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_2 Засновник - ОСОБА_7. Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд.1.

Зазначені СПД створені ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.

Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_8 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.

Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_2 та ОСОБА_4 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_1, працівник ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_4, бухгалтер ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_2, працівник ПП «Інкотермс-Брок», митний брокер; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_3, працівник ПП «Костел», митний брокер.

Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_2, в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків відкритих по ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606), зберігається в адміністративному приміщенні "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "УНIКОМБАНК" (МФО 339049).

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ» ПАТ «УНIКОМБАНК» (МФО 339049), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках №260013010501, що належить ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "УНIКОМБАНК" (МФО 339049) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунками за аналогічний період; документів на відкриття зазначених рахунків, що належать ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №260013010501, ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "УНIКОМБАНК" (МФО 339049), а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12015042000000074, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Збарському А.П., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ» ПАТ «УНIКОМБАНК» (МФО 339049), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках №260013010501, що належить ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "УНIКОМБАНК" (МФО 339049) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунками за аналогічний період; документів на відкриття зазначених рахунків, що належать ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №260013010501, ТОВ «Радомір А» (код ЕДРПОУ 39307606) в "КИЇВСЬКА ДИРЕКЦIЯ" ПАТ "УНIКОМБАНК" (МФО 339049), а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015042000000074.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк