Ухвала суду № 47478936, 16.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11639/15-к

провадження № 1-кс/201/7307/2015

УХВАЛА

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015042000000074, розпочатому 10.06.2015 року за фактом внесення службовими особами ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2, в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобовязань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ «Радонс» (код 39384350) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).

Директор зазначеного субєкта господарської діяльності гр. ОСОБА_3 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Радонс» (код 39384350), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у звязку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у звязку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності, повязаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні субєкти господарської діяльності: ПП «Інкотермс Брок» (код 32737144), директором якого є ОСОБА_5, засновником бувша дружина ОСОБА_2 ОСОБА_6. Податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ПП «Костел» (код 38360758), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Робоча 46; ТОВ «Космополія» (код 39660775), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_2 Засновник ОСОБА_7. Податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд.1.

Зазначені СПД створені ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.

Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_8 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.

Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_2 та ОСОБА_4 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_1, працівник ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована та мешкає за адресою м. Дніпропетровськ, ж/м ОСОБА_11, б.9 кв.118, бухгалтер ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_2, працівник ПП «Інкотермс-Брок», митний брокер; ОСОБА_13, 22.02.1985р.н., зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_3, працівник ПП «Костел», митний брокер.

Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_2, в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.

Згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме, станом на 19.05.2015 року право власності на приміщення №9, розташованого в буд.№1 по вул. Столєтова в м. Дніпропетровськ зареєстровано за ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_1).

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Космополія» (код 39660775) та інших субєктів господарювання, що розташовані за саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова б.1 прим.9, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12015042000000074, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Космополія» (код 39660775) та інших субєктів господарювання, що розташовані за саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова б.1 прим.9, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, інвойси, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинна бухгалтерська документація, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; інших документів ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обовязковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та обєкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; первинних документів та документів бухгалтерського обліку, що відображають фінансово-господарську діяльність інших субєктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються за податковою адресою ТОВ «Космополія» (код 39660775) за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обовязковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та обєкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) та інших субєктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обовязки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТОВ ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) та інших субєктів господарювання (підприємницької діяльності), такі як компютерна техніка, флеш-карти памяті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ПП «ІнкотермсБрок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775), а також штампів, печаток, факсиміле інших субєктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015042000000074.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк