Ухвала суду № 47478929, 16.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11656/15-к

провадження № 1-кс/201/7322/2015

УХВАЛА

16 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ігнатенко О.В., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015042000000074, розпочатому 10.06.15 за фактом внесення службовими особами ПП «Інкотермс-Брок» (код за ЄДРПОУ 32737144), ТОВ «Радамір-А» (код за ЄДРПОУ 39307606), ПП «Костел» (код за ЄДРПОУ 38360758), ТОВ «Космополія» (код за ЄДРПОУ 39660775) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч. 2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

У листопаді 2014 року службові особи підприємства ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2, в податкових деклараціях з податку на додану вартість та розшифровках податкових зобов'язань та податкового кредиту до податкових декларацій внесли завідомо неправдиві дані щодо реалізації товарів власного імпорту підприємству ТОВ «Радонс» (код 39384350) на загальну суму 2684491,56 грн. (в тому числі ПДВ 447415,26 грн.).

Директор зазначеного суб'єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_3 не могла здійснювати керівництво фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Радонс» (код 39384350), зареєстрованому у ДПІ Голосіївського району м. Києва, у зв'язку із своїми морально-діловими якостями (ведення антисоціального та аморального способу життя, зловживання алкоголем) та у зв'язку із постійним мешканням у м. Дніпроджержинську, Дніпропетровської області.

Також встановлено, що громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з наданням брокерських послуг та зовнішньоекономічної діяльності, зареєстровані та в даний час використовуються при здійсненні діяльності наступні підконтрольні суб'єкти господарської діяльності: ПП «Інкотермс - Брок» (код 32737144), директором якого є ОСОБА_5, засновником - бувша дружина ОСОБА_2 - ОСОБА_6. Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ТОВ «Радамір - А» (код 39307606), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 126; ПП «Костел» (код 38360758), директором, бухгалтером та засновником якого є ОСОБА_2 Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Робоча 46; ТОВ «Космополія» (код 39660775), директором та бухгалтером якого є ОСОБА_2 Засновник - ОСОБА_7. Податкова адреса - м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, буд.1.

Зазначені СПД створені ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для провадження брокерської діяльності, яка здійснюється з порушенням податкового та митного законодавства, а саме: використовуючи механізм заміни реальних ввізних документів, виписаних нерезидентами (зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, товарно-транспортних документів, сертифікатів якості та походження товарів та інших) на підробні, в яких вказується занижена митна вартість товару, чим самим занижуються сума митних платежів та податку на додану вартість.

Для здійснення своєї незаконної злочинної діяльності, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 створено групу осіб (митних брокерів, менеджерів, бухгалтерів), яка підпорядкована особисто ОСОБА_8 та з метою офіційного прикриття та фактичної легалізації має вигляд офіційно працевлаштованих працівників підконтрольних підприємств.

Так, встановлені працівники зазначених підприємств, які задіяні в здійсненні діяльності, організованій ОСОБА_2 та ОСОБА_4 по наданню брокерських послуг, взаємодії з митною та податковими службами, яким також надавалися довіреності на представництво інтересів СГД-замовників послуг в митних та податкових органах, а саме: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_1, працівник ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_4 бухгалтер ПП «Інкотермс-Брок»; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_2, працівник ПП «Інкотермс-Брок», митний брокер; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована та мешкає за адресою - АДРЕСА_3, працівник ПП «Костел», митний брокер.

Зазначені вище особи під керівництвом ОСОБА_2, в період з 2013 року по даний час задіяні в схемах надання послуг іншим СГД по митному оформленню імпортованих товарів із заниженням їх митної вартості шляхом внесення в товарно-супровідні документи завідомо неправдивих даних.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Радамір-А» (код ЕДРПОУ 39307606) за період 2014 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: ВМД (вантажно-митні декларації) по імпорту вантажу ТОВ «Радамір А» (код ЕДРПОУ 39307606) на територію України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту: платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги за митного термінала; контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; ВДМ (вантажно-митні декларації) по експорту ТОВ «Радамір-А» (код ЕДРПОУ 39307606) з митної території України з усіма додатками до ВДМ, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту: платіжні доручення про оплату митних платежі; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні); картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпечення; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12015042000000074, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ігнатенко О.В., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Радамір-А» (код ЕДРПОУ 39307606) за період 2014 року по теперішній час, які знаходяться у володінні Дніпропетровської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Горького, 22, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а саме: ВМД (вантажно-митні декларації) по імпорту вантажу ТОВ «Радамір А» (код ЕДРПОУ 39307606) на територію України, з усіма додатками до ВМД, а також документи, необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту: платіжні доручення про оплату митних платежів; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги за митного термінала; контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в Держкарантині; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; ВДМ (вантажно-митні декларації) по експорту ТОВ «Радамір-А» (код ЕДРПОУ 39307606) з митної території України з усіма додатками до ВДМ, а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту: платіжні доручення про оплату митних платежі; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні); картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпечення; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №12015042000000074.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк