Ухвала суду № 47478497, 18.11.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/6099/14-к

Провадження № 1-кс/210/804/14

У Х В А Л А

іменем України

"18" листопада 2014 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В. при секретарі Панчук О.І. за участю прокурора Самойленко С.В. старшого слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченка С.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014040710002178 старшим слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції Марченко С.О. і погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Самойленко С.В. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Самойленка С.В., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040710002178 від 08.08.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2008 року в денний час доби ОСОБА_5 та ОСОБА_6, перебуваючи у приміщенні Криворізького акціонерного товариства «СВЕДБАНК», розташованого по проспекту Миру, 44а у Дзержинському районі міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, з метою укладання з ОСОБА_5 кредитного договору та договору поруки, надали працівникам банківської установи завідомо підроблені документи - звіти суб'єкта малого підприємства фізичної особи - платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року, перший та другий квартал 2008 року, а також довідку № 111 від 23.09.2008 року, які ніби-то підтверджували їх платоспроможність.

На підставі наданих документів, з ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 0307/0908/98-223, а з ОСОБА_6 укладено договір поруки № 0307/0908/98-223-Р-1.

28.11.2012 року між ВАТ «СВЕДБАНК» та ТОВ «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» укладено договір факторингу № 15, на підставі якого останнє придбало право грошових вимог до боржників по заборгованостям по кредитному договору № 0307/0908/98-223.

Таким чином, завідомо підроблені документи - Звіт суб'єкта малого підприємства фізичної особи - платника єдиного податку за четвертий квартал 2007 року, Звіт суб'єкта малого підприємства фізичної особи - платника єдиного податку за перший квартал 2008 року, Звіт суб'єкта малого підприємства фізичної особи - платника єдиного податку за другий квартал 2008 року, які відображають завідомо недостовірну інформацію щодо отриманого доходу ОСОБА_5 за вказаний період часу, а також Довідка за вихідним номером « 11» від 23.09.2008 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ «РОДОН» (ЄДРПОУ - 30363898), яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо отриманої ОСОБА_6 заробітної плати за період з березня 2008 року і по серпень 2008 року в загальній сумі 30305 гривень, є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують хід та результати злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

В ході проведення досудового розслідування органом досудового розслідування в порядку ч.1, ч.2 ст. 93 КПК України долучено до матеріалів досудового розслідування належним чином посвідчені копії документів з матеріалів кредитної справи за кредитним договором № 0307/0908/98-223, та копії документів, на підставі яких було укладено договір поруки №0307/0908/98-223-Р-1, оригінали яких знаходяться на зберіганні посадових осіб ТОВ «Факторингова компанія «ВЕКТОР ПЛЮС» (ЄДРПОУ - 38004195), розташованого за адресою: 04655, м. Київ, проспект Московський, 28а.

В зв'язку із чим, в теперішній час у органу досудового розслідування для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів - матеріалів кредитної справи громадянина України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за №0307/0908/98-223 та до оригіналів договору поруки № за договором поруки № 0307/0908/98-223-Р-1, а також Довідки за вихідним номером « 11» від 23.09.2008 року, виконана від імені посадових осіб ТОВ «РОДОН» (ЄДРПОУ - 30363898), яка відображає завідомо недостовірну інформацію щодо отриманої ОСОБА_6 заробітної плати за період з березня 2008 року і по серпень 2008 року в загальній сумі 30305 гривень.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровської області, а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації, а також у разі подальшої необхідності - проведення судово - почеркознавчої експертизи, з метою вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 їх злочинних дій, що виразились у наданні завідомо недостовірної інформації банківській установі щодо рівня доходу, а також використання завідомо підроблених документів, на підставі яких Криворізькому відділенню ВАТ «СВЕДБАНК» спричинено майнових збитків.

Також оригінали документів, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки є документами, що відображають завідомо недостовірну інформацію щодо рівня доходів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і підтверджують факт вчинення останніми використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. в ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду щодо відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, у зв'язку з проведенням перевірки їх достовірності;{ Пункт 4 частини першої статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013; в редакції Законів N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, N 1261-VII ( 1261-18 ) від 13.05.2014 }.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об'єктивних даних, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 0307/0908/98-233, укладеним між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Криворізьким відділення ВАТ «СВЕДБАНК», а також договору № 0307/0908/98-233-Р-1, укладеним між ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВАТ «СВЕДБАНК» та інших документів, на підставі яких було укладено договір №0307/0908/98-233-Р-1, які в теперішній час знаходяться за адресою: 04655, м. Київ, проспект Московський, 28-а, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко С.О., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 12014040710001868.

3. Надати розпорядження відповідальним особам Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «ВЕКТОР ПЛЮС» надати старшому слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Марченко С.О. надати доступ до оригіналів документів - матеріалів кредитної справи за Кредитним договором № 0307/0908/98-233, укладеним між ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Криворізьким відділення ВАТ «СВЕДБАНК», а також договору № 0307/0908/98-233-Р-1, укладеним між ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВАТ «СВЕДБАНК» та інших документів, на підставі яких було укладено договір №0307/0908/98-233-Р-1та надати йому можливість їх вилучення.

4. Строк дії цієї ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко