Постанова № 47478100, 14.03.2012, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 401/2827/12

(4/401/35/12)

ПОСТАНОВА

іменем України

14.03.2012 Судья АмурНижнеднепровского районного суда г.Днепропетровска ОСОБА_1В, рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района города Днепропетровска ОСОБА_2 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу №61129007, -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г.Днепропетровска ОСОБА_2, по согласованию с прокурором Амур-Нижнеднепровского района г.Днепропетровска, 12.03.2012 обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления старший следователь прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_2 указал, что в производстве прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г.Днепропетровска находится уголовное дело №61129007 в отношении директора ООО «Литон»ОСОБА_3 по факту служебного подлога и злоупотребления своим служебным положением, что повлекло тяжкие последствия, согласно признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что директор ООО «Литон»(код ЕГРПОУ 13455038) ОСОБА_3, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением из корыстных побуждений, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, в 2007 году составила справки № 8/06 от 21.06.2007 на имя ОСОБА_4, что она работает в обществе на должности психолога, и ее заработная плата и другие доходы с июня 2006 года по май 2007 года начисленные помесячно в сумме 3 000 грн., что в общей сумме 36 000 гривен, и справку № 1/ 07 от 04.07.07 на свое имя, о том, что она работает директором общества и ее заработная плата и другие доходы с января 2007 года по июнь 2007 года, начисленные помесячно в сумме 15 000 грн, что в общей сумме 90000 гривен.

Продолжая свою преступную деятельность, директор ООО «Литон»ОСОБА_3, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, в 2007 году выдала справки №8/06 от 21.06.2007 на имя ОСОБА_4 и № №1/07 от 04.07.2007 на свое имя.

В дальнейшем указанные справки были предоставлены в

Днепропетровский филиал АКБ «Базис»(на данный момент ДРВ ОАО «АКБ ОСОБА_5»), который расположен по адресу: г.Днепропетровск, ул.Кожемяки 3. Являясь одним из обязательных документов для заключения с ОСОБА_4 кредитного договора, стали основанием для заключения с ОСОБА_4 кредитного договора № 0706/СПЖ от 06.07.2007 года.

Согласно кредитному договору № 0706/СПЖ от 06.07.2007 года гр. ОСОБА_4 получила кредитные средства в сумме 75 000 долларов США (согласно официальному курсу НБУ 5,05 - 378 750 гривен). Дата возврата кредита 5 июля 2010 года.

Вышеупомянутый кредит по кредитному договору № 0706/СПЖ от 06.07.2007 года по состоянию на 22.02.2012 не погашен, в связи с чем ДРВ ОАО «АКБ ОСОБА_5» причинен материальный ущерб на значительную сумму, что является тяжкими последствиями, поскольку в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Таким образом, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, принадлежащих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1 выдан АНД РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области 16.10.2003, с целью приобщения к материалам уголовного дела вещественных доказательств, а также, назначения соответствующих экспертиз.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание, что документы, имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу находятся в ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ ОСОБА_5 «БАЗИС», руководствуясь ст. 14-1, 178, 179 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ ОСОБА_5 «БАЗИС», документов, содержащих банковскую тайну, а именно, кредитного дела по кредитному договору 0706/СПЖ от 06.07.2007 года, согласно которому ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ ОСОБА_5 «БАЗИС»в лице ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНЫЙ ОСОБА_5 «БАЗИС»предоставило гражданке ОСОБА_4 кредитные средства в сумме 75 000 долларов США сроком до 05.07.2010 с уплатой 14% годовых;

Судья