Ухвала суду № 47469636, 28.07.2015, Приморський районний суд Запорізької області

копія

Справа № 326/193/15-к

Провадження № 1-кс/326/268/2015

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів

28 липня 2015р. м.Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Булашева Р.Л.,

при секретарі Сичової Г.В.,

за участю прокурора Власюка Є.В., слідчого Мілєва В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєва В.Л. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування № 12014080340000680 від 23.09.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєв В.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання йому та слідчому СВ Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Трофімік Ю.В. тимчасового доступу до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (МФО 313399) приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» ( ЄДРПОУ 35796129) у розрізі контрагентів (ПАТ «Вільнянський маслозавод» ( ЄДРПОУ 00445593), ФОП «ОСОБА_3.» ( код НОМЕР_1 ), ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722), приватним підприємством «Стоячко» (ЄДРПОУ 33967791)із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 21.06.2013р. до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

В суді підтримав клопотання та пояснив, що 21.06.2013р. між Комунальним закладом «Санаторій медичної реабілітації «Глорія»» та приватним підприємством «Таврійський виробничий комбінат - 2008 » був укладений договір № 50 на поставку продуктів харчування. У подальшому починаючи з 21.06.2013р. до 01.10.2014р. приватним підприємством «Таврійський виробничий комбінат - 2008 » здійснювалось постачання продукції на адресу Комунального закладу «Санаторій медичної реабілітації «Глорія»» за завищеними цінами. Поставщиками вказаної продукції були ПАТ «Вільнянський маслозавод» ( ЄДРПОУ 00445593), ФОП «ОСОБА_3» ( код НОМЕР_1 ), ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722), приватне підприємство «Стоячко» (ЄДРПОУ 33967791). Допитаний у якості свідка бухгалтер вказаного закладу ОСОБА_4 пояснив, що за вказаний період до бухгалтерії закладу надавались товарно-транспортні накладні від поставщиків, в яких зазначалась лише кількість товару, а сума та ціна поставленого товару були відсутні. У подальшому ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008 » надавались накладні з сумою та ціною на вказаний товар, та здійснювалось перерахування грошових коштів вказаним поставщикам. Згідно з довідкою Відділу статистики у м.Токмаку Головного управління статистики у Запорізькій області серії АБ № 419197 у приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» видами діяльності є: будівництво житлових і нежитлових будівель; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері архітектури; діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Згідно відповіді Токмацької об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Запорізькій області від 10.02.2015 за № 117/10/08 -33-11210 у ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008 » в Публічному Акціонерному Товаристві «Комерційний банк «ПриватБанк» відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО 313399).

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучені товарно-транспортні накладні від одержувача ПП «Таврійський виробничий комбінат -2008 » через наступних постачальників : ТОВ «Бердянські ковбаси», ПАТ «Вільнянський маслозавод», які викликають сумнів у правильності їх складання у зв'язку з порушенням веденням бухгалтерського обліку, а саме - відсутність кількості та ціни товару.

Крім того, викликають сумніви у фактичному здійсненні приватним підприємством «Таврійський виробничий комбінат - 2008» діяльності, пов'язаної з наданням продуктів харчування, в тому числі до Санаторію «Глорія», оскільки вказана діяльність є не основною, що дає змогу у привласненні державних коштів у Санаторія «Глорія».

Таким чином, з метою з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (МФО 313399) приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» ( ЄДРПОУ 35796129) у розрізі контрагентів (ПАТ «Вільнянський маслозавод» ( ЄДРПОУ 00445593), ФОП «ОСОБА_3.» ( код НОМЕР_1 ), ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722), приватним підприємством «Стоячко» (ЄДРПОУ 33967791) із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 21.06.2013 до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50 (контакти: (056) 736-91-29, (056) 716-11-31, web- сайт: http://www.privatbank.ua). Зазначена інформація становить банківську таємницю, оскільки, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. На теперішній час інформація про рух грошових коштів необхідна для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданого збитку державі від протиправних дій посадових осіб Комунального закладу «Санаторій медичної реабілітації «Глорія »» та Приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008», та визначення ступеня вини кожної посадової особи.

Прокурор підтримав це клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.09.2014р. за № 12014080340000680, попередня правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєву В.Л. та Трофімік Ю.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 (МФО 313399) приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» ( ЄДРПОУ 35796129) у розрізі контрагентів (ПАТ «Вільнянський маслозавод» ( ЄДРПОУ 00445593), ФОП «ОСОБА_3.» ( код НОМЕР_1 ), ТОВ «Бердянські ковбаси» (ЄДРПОУ 25480722), приватним підприємством «Стоячко» (ЄДРПОУ 33967791)із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період з 21.06.2013р. до теперішнього часу, оригіналів заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до Публічного Акціонерного Товариства «Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094 м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Р.Л. Булашев

Копія вірна суддя: Р.Л. Булашев

28.07.2015

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: