Ухвала суду № 47463578, 24.07.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Провадження №1-кс/711/1808/15

Справа № 711/6072/15-к

У Х В А Л А

24 липня 2015 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М..:

при секретарі судового засідання: Мелещенко О.В.,

прокурора: Варенка Р.О.,

слідчого Хлобистіна М.Л.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистін М.Л. про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадження за № 12013250020000151 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.07.2015 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції Хлобистін М.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадження за № 12013250020000151 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

В клопотання зазначив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, тобто розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах; у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; а також у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів. Досудовим розслідуванням установлено, що 01 грудня 2010 року у приміщенні Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, ОСОБА_3, будучи засновником, єдиним власником, директором та бухгалтером ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017, юридична адреса: вул. Леніна, 22 м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області), призначений на посаду директора наказом № 1-ос від 07.11.2005, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції з управління підприємством, тобто будучи службовою особою, уклав між ПП «Гарантінвест - С» (Підрядник), Корсунь - Шевченківським Комунальним підприємством «Тепломережа» в особі директора ОСОБА_4 (Балансоутримувач) та Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації в особі начальника Управління ОСОБА_5 (Замовник) договір підряду № 3Т (Договір) до договору від 18.12.2008 № 3/3С «Реконструкція тепломережі котельні «Пролетарська» в м.Корсунь - Шевченківський». Згідно умов Договору Замовник доручив, а Підрядник взяв на себе зобов'язання забезпечити відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт «Реконструкція тепломережі котельні «Пролетарська» в м. Корсунь - Шевченківський» (Об'єкт). Ціна Договору становила - 1277000,00 грн., в тому числі ПДВ 20% - 212833,33 грн., з урахуванням перерахунку цін у 2010 році - 1377559,20 грн., в тому числі ПДВ 20% - 229593,20 грн. і є твердою. Договором було також передбачено, що Замовник для організації початку робіт, а також для придбання матеріалів перераховує Підряднику попередню оплату у сумі 1367184,18 грн., з терміном погашення до 29.12.2010, а Підрядник зобов'язується скласти акти виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в і довідки за формою КБ-3 та передати їх для підписання уповноваженому представнику Замовника не пізніше встановленого терміну; по закінченню терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються Замовнику; дата початку виконання робіт - 01.12.2010; строк закінчення робіт - 29.12.2010. На виконання умов Договору, 24.12.2010 Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації перераховано на банківський рахунок ПП «Гарантінвест - С» № 260050135490 відкритий в АТ «Сбербанк Росії» попередню оплату на загальну суму 1367184,18 грн.: платіжним дорученням № 1 від 24.12.2010 - 1236426,00 грн. та платіжним дорученням № 1 від 24.12.2010 - 130758,18 грн. У зв'язку з відсутністю вчасного фінансування, 27.12.2010 між Замовником, Підрядником і Балансоутримувачем укладено Додаткову угоду до Договору відповідно до якої до Договору внесено єдину зміну: «строк закінчення робіт - 28 квітня 2011 року», а не 29.12.2010, як було зазначено в попередній редакції Договору. В силу об'єктивних причин, пов'язаних з неналежними погодними умовами і неузгодженістю щодо виконання робіт на окремій земельній ділянці, роботи на Об'єкті фактично виконувались ПП «Гарантінвест - С» поетапно, протягом періоду з травня по кінець вересня 2011 року. Під час виконання робіт було виявлено, що певна ділянка тепломережі була відремонтована раніше іншим суб'єктом господарської діяльності. За результатами проведення робіт, 01.11.2011 відповідно до умов Договору, Підрядником складено Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2011 року по об'єкту: «Реконструкція тепломережі котельні «Пролетарська» в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1090733,04 грн., який було прийнято Замовником у встановленому Договором порядку. Таким чином, частину отриманих від Замовника в якості попередньої оплати коштів у розмірі 276451,14 грн. Підрядник на виконання Договору не використав. Водночас частину з них, зокрема 276146,02 грн. в період з 24.12.2010 до 17.06.2011, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, з банківського рахунку ПП «Гарантінвест - С» №260050135490 відкритого в АТ «Сбербанк Росії» шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів ОСОБА_3 розтратив, здійснивши ряд фінансових операцій не пов'язаних з виконанням зобов'язань передбачених Договором. В листопаді 2011 року при введенні тепломережі Об'єкту в експлуатацію була виявлена аварійна ділянка теплотраси, а саме дворова ділянка будинків №18/20 по вул. Леніна загальною довжиною 101 м., яка не була врахована проектно - кошторисною документацією. 10 листопада 2011 року за ініціативою Корсунь - Шевченківської міської ради Черкаської області, за підписом міського голови, направлені листи № 819, 820 і 821 відповідно Замовнику, Підряднику і проектанту - ФОП ОСОБА_6, з метою отримання дозволу на внесення змін до проекту в межах договірної ціни, згоди Підрядника на виконання робіт на вищевказаній аварійній ділянці, та включення цієї ділянки до проектно - кошторисної документації по Об'єкту. Листом № 01-22/393 від 30.11.2011 Замовник повідомив, що не заперечує проти внесення змін у проектну документацію без збільшення загальної вартості реконструкції. У подальшому ОСОБА_3, маючи умисел на маскування вчиненої ним шляхом зловживання своїм службовим становищем розтрати частини перерахованих в якості попередньої оплати коштів, умисно, з корисливих мотивів, підшукавши тимчасового номінального директора фактично очолюваного ним ПП «Гарантінвест - С» ОСОБА_7, рішення про призначення якого було прийняте ОСОБА_3 04.10.2011, а про звільнення - 02.07.2012,який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_3, з метою уникнення кримінальної відповідальності наказав підписати лист ПП «Гарантінвест - С» № 64 від 14.11.2011 адресований Першому заступнику начальника Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 про те, що для виконання робіт по заміні аварійної ділянки теплотраси необхідно внести зміни до проектно - кошторисної документації, та лист № 1 від 06.01.2012 адресований міському голові м. Корсунь - Шевченківський про те, що для виконання вищевказаних робіт потрібне погодження дозволу на земельні роботи, якими фактично Підрядник погодив виконання вищевказаних робіт в межах договірної ціни за Договором, за умови задоволення зазначених в листах вимог. У травні 2012 року силами і засобами КП «Водоканал» м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, але під керівництвом і в присутності ОСОБА_3, з метою створення враження виконання взятих на себе додаткових зобов'язань, за відсутності відкоригованої проектно - кошторисної документації та документального оформлення взаємовідносин між Підрядником та вищевказаним комунальним підприємством, було проведене лише розкопування частини аварійної ділянки довжиною близько 30 метрів, закопування якої у зв'язку з необхідністю початку опалювального сезону було здійснено вже силами і засобами Балансоутримувача. Листом № 15 від 05.07.2012 проектант - ФОП ОСОБА_6 направив на адресу міського голови ОСОБА_9 робочий проект по Об'єкту з коригуваннями, який в подальшому був направлений на адресу ПП «Гарантінвест - С», що усунуло будь - які правові перепони для виконання робіт, які зобов'язалося виконати ПП «Гарантінвест - С». З травня 2012 року до теперішнього часу всупереч усним і письмовим вимогам Замовника, Балансоутримувача та місцевої влади, за реальної наявності всіх необхідних умов для проведення та завершення робіт з ремонту вищевказаної аварійної ділянки, Підрядником будь - яких інших робіт виконано не було; відповідних звітних документів не надано; грошові кошти в сумі 276146,02 грн., що надлишково були перераховані Замовником в якості попередньої оплати - не повернуті. Таким чином, ОСОБА_3 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем в період з 24.12.2010 до 17.06.2011 в ході виконання ПП «Гарантінвест - С»зобов'язань за договором підряду від 01.12.2012 № 3Т до договору від 18.12.2008 № 3/3С «Реконструкція тепломережі котельні «Пролетарська» в м. Корсунь - Шевченківський»,з банківського рахунку ПП «Гарантінвест - С» № 260050135490 відкритого в АТ «Сбербанк Росії» розтратив грошові кошти, розпорядником яких виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, на загальну суму 276451,14 грн., що складало більше ніж 587 неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановленого на 2011 рік і є великими розмірами, чим спричинив шкоду державі в особі Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації на вищевказану суму. Крім того ОСОБА_3, будучи засновником, єдиним власником, директором та бухгалтером ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017, юридична адреса: вул. Леніна, 22 м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області), призначений на посаду директора наказом № 1-ос від 07.11.2005, виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції з управління підприємством, тобто будучи службовою особою, маючи широке коло зв'язків серед службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які фінансуються за кошти бюджетів різних рівнів, інших органів державної влади, в тому числі на яких покладено функції здійснення контролю за дотриманням законодавства в ході господарської діяльності підприємствами комунальної форми власності, будучи добре обізнаним про стан проведення будівельних робіт, етапи фінансування та необхідність у завершенні реконструкції житлових будинків № 17 та № 21 по вулиці Леніна у м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, в зв'язку з розробленням проектної документації, а також виконання підрядних робіт на попередніх етапах будівництва вищевказаних будинків, достовірно знаючи про те, що згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України № 70 від 07.06.2011 «Про затвердження пілотних проектів у сфері житлово - комунального господарства, які фінансуватимуться у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету», затверджено перелік пілотних проектів, до якого зокрема були включені проекти щодо «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський», загальною вартістю проекту - 1647989,00 грн., яким передбачено умови фінансування за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 1498172,00 грн. та коштів співфінансування в розмірі 149817,00 грн., та «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський», загальною вартістю проекту - 2281129,00 грн., яким передбачено умови фінансування за рахунок коштів державного бюджету в розмірі 2073754,00 грн. та коштів співфінансування в розмірі 207375,00 грн., маючи умисел на скоєння подібного, але вже особливо тяжкого злочину, який потребує довготривалої підготовки - заволодіння чужим майном, а саме державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, усвідомлюючи факт неможливості самостійної реалізації вказаного злочинного замислу, в червні 2011 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, після затвердження Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово - комунального господарства України переліку об'єктів, які фінансуватимуться у 2011 році за рахунок коштів державного бюджету, в який були включені й вищевказані два проекти, на території Черкаської області та м. Києві, організував стійку організовану групу, до якої на добровільній основі і єдиних злочинних намірах залучив ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, доведеного до всіх членів створеної ним групи, передбачалось, що їх діяльність буде спрямована на незаконне заволодіння чужим майном - державними коштами, розпорядником яких виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, призначених на реалізацію проектів із «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» та «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський», що виразилося у заволодінні державними коштами шляхом надання до Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації актів виконаних робіт типової форми КБ - 2в із завищенням вартості виконаних робіт та укладенні фіктивних договорів на виконання підрядних робіт генпідрядною організацією ТОВ «ДШК» з рядом суб'єктів господарської діяльності, підшуканих членами організованої групи, якими в подальшому стали ТОВ «Фасадрем - Сервіс», ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «Гранд Інтер Сервіс», ТОВ «Камелот - Київ», а також, очолюване самим ОСОБА_3 - ПП «Гарантінвест - С», перерахунку бюджетних коштів на банківські рахунки цих субпідрядних організацій, подальшим переведенням цих коштів у готівкову форму та поверненням готівки членам угруповання, з метою досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення учасників групи. Відповідно до розробленого ОСОБА_3 плану, який схвалили усі учасники організованої групи, розподілено ролі та обов'язки кожного учасника групи. Так, в організованій групі ОСОБА_3, відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_10 і ОСОБА_11, виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів, до функцій якого входило:- керівництво організованою групою, що виражалось у контролюванні дій членів групи та наданні їм вказівок;- інформування учасників групи про дату проведення тендерних закупівель по проектам, строки подачі документів до тендерного комітету Управління ЖКГ Черкаської ОДА та участь у підготовці тендерної документації ТОВ «ДШК» і ПП «Гарантінвест - С»;- узгодження пропорцій щодо фактичного отримання членами організованої ним групи незаконно здобутих коштів, фактичної суми коштів необхідної для проведення будівельних робіт; - інформування учасників групи про стан бюджетного фінансування та строки надходження коштів; - підшукування робітників, які б без укладання будь - яких цивільно - правових угод погодилися б виконати будівельні роботи на об'єктах за умови готівкового розрахунку з ними;- підготовка актів виконаних робіт із завищеною вартістю виконаних підрядних робіт типової форми КБ - 2в для подальшого їх узгодження між членами групи, затвердження та надання їх до Управління ЖКГ Черкаської ОДА; - розроблення єдиного плану конспірації з наданням вказівок стосовно фактичних виконавців будівельно - монтажних робіт, порядку укладання угод та сум;- безпосереднє переведення отриманих бюджетних коштів у готівкову форму, що полягало у наданні ОСОБА_11 реквізитів банківських рахунків підконтрольного йому ПП «Гарантінвест - С» з метою перерахування на ці рахунки частини отриманих ТОВ «ДШК» державних коштів та заволодіння ними.Отже, організована група до якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, була створена ще заздалегідь до вчинення злочину, а саме в червні 2011 року. Склад організованої групи був стабільний та згуртований, період діяльності - тривалий, а саме з червня 2011 року до грудня 2013 року. Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_10 і ОСОБА_11, умисно, з корисливих мотивів, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом на заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах під час виконання робіт по об'єктам «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» та «Завершення реконструкції житлового будинку по вулиці Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський», що розташовані в м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, в проміжок часу з червня 2011 року до лютого 2012 року, діючи в складі організованої групи, заволоділидержавними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах. Так, в кінці вересня 2011 року, більш точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим, ОСОБА_11 і ОСОБА_10, на виконання єдиного злочинного плану та за вказівкою ОСОБА_3, приїхали до офісного приміщення ПП «Гарантінвест - С», що знаходилось за адресою: вул. Леніна, 22 м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, де з метою участі у проведенні процедур закупівлі, спільно виготовили два пакети документів необхідних для подачі на розгляд комітету з конкурсних торгів Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації від імені ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017) та сумісно і попередньо обраного ними ТОВ «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661), директором та засновником якого був один із членів організованої ОСОБА_3 групи - ОСОБА_11, умисно зазначивши в пропозиціях конкурсних торгів останнього підприємства більш вигідні умови щодо цін та термінів виконання робіт, а наступного дня подали ці документи до вищевказаного комітету. У визначений тендерним комітетом час всі учасники організованої групи з'явилися за місцем проведення процедур відкритих торгів, а саме за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, та прийняли участь у їх проведенні. В результаті спільних дій всіх членів організованої ОСОБА_3 групи, які виразились у сумісній підготовці відповідної документації, подачі цієї документації до тендерного комітету та спільній участі в проведенні відкритих торгів, 28.10.2011 обране ними TOB «ДШК» (код ЄДРПОУ 34602661) було визнане переможцем процедур закупівлі (тендерів) в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів в сфері ЖКГ», державним замовником якого, відповідно до умов Договору № Д/14-43 від 15.06.2011, виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації. В рамках реалізації вищевказаної програми, 17.11.2011 в приміщенні Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 193, між TOB «ДШК» в особі директора ОСОБА_11 (Генпідрядник), Корсунь - Шевченківським Комунальним підприємством «Виробниче житлове ремонтно - експлуатаційне управління» в особі директора ОСОБА_12 (Балансоутримувач) та Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_8 (Замовник), укладено два договори підряду: № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» та № І/3 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський». В той же час, згідно умов даних договорів Замовник доручив, а Генпідрядник взяв на себе зобов'язання виконати власними і залученими силами та засобами та здати Замовнику у встановлений Договором строк роботи відповідно по об'єктам: «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» (Об'єкт) та «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» (Об'єкт), відповідно до проектно - кошторисної документації з додержанням державних будівельних норм та технічних умов, а Замовник взяв на себе зобов'язання своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за виконані роботи згідно з умовами цих Договорів, приймати виконані роботи згідно з актом готовності об'єкта до експлуатації та негайно повідомити Генпідрядника про виявлені недоліки виконаних робіт. Ціна договору № І/2 становила 1590762,00 грн., в тому числі: за рахунок державного бюджету - 1440945,00 грн.; та за рахунок місцевого бюджету та/або інших джерел - 149817,00 грн., а договору № І/3 становила 2120092,80 грн., в тому числі: за рахунок державного бюджету - 1912717,80 грн.; та за рахунок місцевого бюджету та/або інших джерел - 207375,00 грн. Договорами було також передбачено, що Замовник для організації початку робіт, а також для придбання матеріалів перераховує Генпідряднику попередню оплату по розрахунку вартості матеріальних ресурсів, а Генпідрядник зобов'язується використати одержану попередню оплату на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, протягом трьох місяців після одержання попередньої оплати з наданням акта приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (типова форма КБ-3); поточні проміжні розрахунки за виконані роботи проводяться Замовником на підставі документів про обсяги виконаних підрядних робіт та їх вартості, згідно з актами та формами КБ-2в та КБ-3, а Замовник здійснює оплату робіт, виконаних Генпідрядником, протягом 3-х банківських днів з дня підписання актів виконаних робіт КБ-2в і довідок КБ-3; початок робіт визначається датою перерахування Замовником авансових коштів, закінчення робіт - датою введення об'єктів в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов договорів та проектно - кошторисної документації; термін виконання робіт по обом об'єктам - 31 грудня 2011 року. На виконання умов вищевказаних договорів, 02.12.2011 Замовником перераховано на банківський рахунок TOB «ДШК» № 26008300002234 відкритий в АТ «Златобанк» (МФО 380612) попередню оплату (аванс) по Договору № І/2 на загальну суму 1002151,39 грн.: платіжним дорученням № 2 від 02.12.2011 - 149817,00 грн. та платіжним дорученням № 3 від 02.12.2011 - 852334,39 грн.; та по Договору № І/3 на загальну суму 1456512,91 грн.: відповідно платіжним дорученням № 1 від 02.12.2011 - 207375,00 грн. та платіжним дорученням № 1 від 02.12.2011 - 1249137,91 грн., а всього за умовами двох договорів - на загальну суму 2458664,30 грн. В подальшому, в період з 06.12.2011 по 10.02.2012, ОСОБА_11, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи та вказівки ОСОБА_3, з відома ОСОБА_10, під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та ніби - то поставлених будівельних матеріалів, заздалегідь не маючи наміру на виконання умов формально укладених договорів субпідряду, маючи умисел на заволодіння державними коштами,з метою подальшого переведення отриманих від Замовника коштів у готівку і повернення її членам організованої групи, здійснив перерахування частини цих коштів в сумі 2083346,67 грн. на банківські рахунки попередньо обраних членами організованої групи суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. й тих, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Камелот - Київ» (код ЄДРПОУ 35040010) і ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017) (по Договору № І/2); та ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 35030416), ТОВ «Фасадрем - Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124) і ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) (по Договору № І/3), зокрема: По Договору № І/2 від 17.11.2011:- 06.12.2011 в адресу ТОВ «Камелот - Київ» (код ЄДРПОУ 35040010) на банківський рахунок № 2600615559 відкритий в ПАТ «Укрбізнесбанк» перераховано грошові кошти в розмірі 200000,00 грн., призначення платежу - «аванс на виконання робiт, згідно з Договором № ДС12/1 вiд 27.11.2011», та 20.01.2012 перераховано грошові кошти в розмірі 28952,10 грн., призначення платежу - «за виконанi роботи, згiдно з Договором № ДС12/1 вiд 27.11.2011» (всього 228952,10 грн.);- 12.12.2011 в адресу ПП «Гарантінвест - С» (код ЄДРПОУ 33585017) на банківський рахунок № 26002060535882 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти в розмірі 214578,00 грн., призначення платежу - «аванс на закупiвлю матерiалiв згiдно з Договором № 12/2 вiд 09.12.2011» та 16.12.2011 на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «ВіЕйБі Банк» перераховано грошові кошти в розмірі 536000,00 грн., призначення платежу - «аванс на закупiвлю матерiалiв згiдно з Договором №12/2 вiд 09.12.2011» (всього 750578,00 грн.), частину з яких в сумі 456000,00 грн. ОСОБА_3 в період часу з 16.12.2011 по 27.12.2011 легалізував (відмив), частину в сумі 154578,00 грн. він в період часу 12.12.2011 по 29.02.2012 використав в особистих цілях шляхом перерахування на банківські рахунки інших суб'єктів господарської діяльності, а решту коштів у сумі 140000,00 грн. зняв готівкою через власні рахунки протягом дев'яти наступних днів, при наступних обставинах. Так, 12.12.2011 та 14.12.2011, частину отриманих від ТОВ «ДШК» державних коштів на загальну суму 60000,00 грн. (відповідно сумами 40000,00 грн. і 20000,00 грн.), з вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_2, ОСОБА_3 перерахував на транзитний рахунок № НОМЕР_4 закріплений за платіжною карткою ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси з призначенням платежу - «на придбання будматеріалів». В подальшому дані кошти в дні їх надходження на вказаний транзитний рахунок ОСОБА_3 перерахував на картку НОМЕР_1, оформлену на його ім'я, після чого, протягом дев'яти днів, різними сумами, він зняв ці кошти готівкою у повному обсязі через касу та мережу банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: 12.12.2011 та 13.12.2011 - через касу Корсунь - Шевченківського відділення ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: Черкаська область м. Корсунь - Шевченківський, вул. Леніна, 27; 13.12.2011 - через Банкомат 2433, що розташований за адресою: Черкаська область м. Корсунь - Шевченківський, вул. Леніна, 28 А, магазин «5-10 копійок»; 14.12.2011 - через Банкомат 593, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 55/1, ТЦ «Бизнес Гранд»; 14.12.2011 - через Банкомат 2398, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40; 17.12.2011 - через Банкомат 7922, що розташований за адресою: Черкаська область м. Корсунь - Шевченківський, вул. Леніна, 27, магазин «Торговий Ряд»; 19.12.2011 - через Банкомат 7331, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Дахновська, 32, Перша міська лікарня; та 21.12.2011 - через Банкомат 8068, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Г. Сталінграду, 34.

Одночасно, частину державних коштів перерахованих ТОВ «ДШК» на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_3 у сумі 80000,00 грн., в день їх надходження на рахунок, тобто 16.12.2011, ОСОБА_3 перерахував на поповнення карткового рахунку НОМЕР_5 відкритого на його ім'я. В подальшому, після поповнення карткового рахунку, протягом наступних трьох днів, всі вищевказані кошти в сумі 80000,00 грн., він зняв готівкою в повному обсязі (з урахуванням процентів, нарахованих на залишок коштів) через касу ПАТ «ВіЕйБі Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 205, а саме: 16.12.2011 - в сумі 49900,00 грн. по чеку на видачу готівки №0788 від 16.12.2011, та 19.12.2011 - в сумі 30000,00 грн. по чеку на видачу готівки № 0809 від 19.12.2011. По Договору № І/3 від 17.11.2011: 06.12.2011 в адресу ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 35030416) на банківський рахунок № 26007013005591 відкритий в ЗАТ «Сбербанк Росії» перераховано грошові кошти в розмірі 89000,00 грн., призначення платежу - «аванс на виконання будiвельних робіт згiдно з Договором № ДС-13/1 вiд 25.11.2011» та 29.12.2011 перераховано грошові кошти в розмірі 160000,00 грн., призначення платежу - «за виконанi будiвельнi роботи згiдно з Договором №ДС-13/1 вiд 25.11.2011» (всього 249000,00 грн.); - 28.12.2011 в адресу ТОВ «Фасадрем - Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124) на банківський рахунок № 26002001002248 відкритий в ПАТ «Радикал Банк» перераховано грошові кошти в розмірі 200000,00 грн., призначення платежу - «аванс за будiвельнi роботи згідно з Договором № 13/2 вiд 27.12.2011» та 10.02.2012 перераховано грошові кошти в розмірі 14613,38 грн., призначення платежу - «за будiвельнi роботи згідно з Договором № 13/2 вiд 27.12.2011» (всього 214613,38 грн.). - 29.12.2011 в адресу ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) на банківський рахунок № 26003000153004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» перераховано грошові кошти в розмірі 450000,00 грн., призначення платежу - «аванс на будiвельнi роботи згідно з Договором № ДС13/3 вiд 28.12.2011» та 20.01.2012 перераховано грошові кошти в розмірі 190203,19 грн., призначення платежу - «за будiвельнi роботи згідно з Договором № ДС13/3 вiд 28.12.2011» (всього 640203,19 грн.). Одночасно всі члени групи, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, достовірно розуміючи необхідність початку робіт з метою створення видимості планомірного виконання умов вищевказаних договорів, приховування (маскування) реальних злочинних намірів членів організованої групи та отримання, в подальшому, від Замовника решти передбачених Договорами державних коштів, здійснили часткову організацію початку робіт на Об'єкті та часткову закупівлю будівельних матеріалів. Цим, відповідно до заздалегідь розробленого і погодженого усіма членами групи плану, з кінця листопада 2011 року по квітень 2012 року, займався кожен з її учасників відповідно до відведеної йому ОСОБА_3 ролі, зокрема: ОСОБА_3, особисто, та шляхом залучення номінального керівника фактично очолюваного ним ПП «Гарантінвест - С» ОСОБА_7, який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_3 і членів організованої ним групи, здійснив підшукування робітників, які протягом періоду з кінця листопада 2011 року по квітень 2012 року періодично у змінному складі частково виконували роботи на об'єкті «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 330191,28 грн.; здійснив організацію закупівлі, перевезення та зберігання на складі ПП «Гарантінвест - С» будівельних матеріалів, шляхом погодження (обрання) деяких варіантів їх придбання, які підшукували за його вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_7; а також надавав вказівки ОСОБА_10 з приводу виконання робіт по будинку № 21 в м. Корсунь - Шевченківський та ОСОБА_11 з приводу здійснення оплати попередньо підшуканих ним, ОСОБА_11 або ОСОБА_7 будівельних матеріалів або послуг; ОСОБА_10, відповідно до відведеної йому ролі, здійснив підшукування фактичного виконроба ОСОБА_13, який залучив до виконання робіт на об'єкті «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» ще декількох осіб та разом з ними протягом часу з кінця жовтня 2011 року по січень 2012 року виконували незначний обсяг робіт, які фактично, з відома всіх членів організованої групи, відносилися до робіт попередньої черги будівництва, генпідрядником по якій виступало ПП «Гарантінвест - С»; ОСОБА_11, відповідно до відведеної йому ролі, особисто підшукав декілька варіантів придбання деяких будівельних матеріалів, які погоджував з ОСОБА_3, а також за вказівкою останнього оплатив будівельні матеріали та надані послуги обрані ОСОБА_3 В подальшому, у період з грудня 2011 року по лютий 2012 року перераховані ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_3 грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Камелот - Київ» (код ЄДРПОУ 35040010), ТОВ «Гранд Інтер Сервіс» (код ЄДРПОУ 35030416), ТОВ «Фасадрем - Сервіс» (код ЄДРПОУ 31663124) і ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671), були переведені їх номінальними керівниками та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами у готівкову форму та під приводом відмови Генпідрядника від виконання вищевказаними товариствами умов фіктивно укладених договорів та помилкового перерахування коштів, в офісному приміщенні ТОВ «Камелот - Київ», що знаходилось за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 21, та в інших невстановлених в ході досудового розслідування місцях, повернуті членам організованої групи, що надало можливість останнім вільно ними розпоряджатися. Приблизно в грудні 2013 року, більш точної дати встановити не представилось можливим, організована група припинила свою діяльність в зв'язку тим, що її члени остаточно усвідомили, що іншої частини передбачених Договорами № І/2 і № І/3 від 17.11.2011 державних коштів вони не отримають. Таким чином, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_3, об'єднані єдиним планом, діючи умисно, в складі організованої групи, з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в період з червня 2011 року до лютого 2012 року, в ході виконання робіт на Об'єктах: «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» та «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 21 в м. Корсунь - Шевченківський» в м. Корсунь - Шевченківський Черкаської області, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, протиправно заволоділидержавними коштами в особливо великих розмірах, розпорядником яких виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації, на загальну суму 2105851,73 грн., що складало більше ніж 3925 неоподаткованих мінімумів доходів громадян встановленого на 2012 рік, якими ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_3 розпорядилися на власний розсуд, чим спричинили шкоду державі в особі Управління житлово - комунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації на вищевказану суму. За даними фактами СУ УМВС України в Черкаській області внесені відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013250020000151 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України. 20.06.2015 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209 КК України. Підозрюваний ОСОБА_3 свою вину у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень не визнав повністю і пояснив, що жодного відношення до їх вчинення він не мав, а доводи викладені в повідомленні про підозру є вигаданими та такими, що не відповідають дійсності. 08.07.2015 до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки. 14.07.2015 прокурором прийняте рішення про те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, складено повідомлення всім підозрюваним та захисникам у даному кримінальному провадженні про завершення досудового розслідування, які в цей же день були направлені останнім поштою та доручено слідчому надати сторонам провадження доступ до матеріалів досудового розслідування. Підтвердження отримання цього повідомлення до визначеної у ньому дати, тобто до 17.07.2015, здійснили сторони захисту інших двох підозрюваних у кримінальному провадженні, які проживають в іншому регіоні, проте ані підозрюваний ОСОБА_3, ані його захисники ОСОБА_14 і ОСОБА_15 у визначене прокурором місце, тобто до службового кабінету слідчого, не з'явилися і жодний із них про причини неявки не повідомив. 20.07.2015 за письмовою заявою підозрюваного ОСОБА_3 до участі у кримінальному провадженні в якості його захисника було залучено ще одного адвоката ОСОБА_16 В цей же день підозрюваному ОСОБА_3 слідчим була вручена копія вищевказаного повідомлення, проте останній з'явився до слідчого із захисником ОСОБА_15 лише 22.07.2015 та із застосуванням технічних засобів вони вдвох ознайомилися лише з одним томом кримінального провадження, після чого, зіславшись на втому, залишили службове приміщення УМВС України в Черкаській області. При цьому захисник ОСОБА_15 заявив, що 23.07.2015 з'явитися до слідчого з метою продовження ознайомлення з матеріалами кримінального провадження він не зможе. Сторони захисту інших підозрюваних у кримінальному провадженні, які також повністю не визнали своєї причетності до вчинення інкримінованих їм злочинів, з матеріалами кримінального провадження ознайомились в повному обсязі, при чому одна із них здійснила це напротязі двох днів. На теперішній час, в період з 14.07.2015 до 22.07.2015, тобто з моменту відкриття матеріалів, сторона захисту ОСОБА_3 ознайомилася лише з одним томом кримінального провадження, хоча фактичний доступ до всіх матеріалів кримінального провадження, на підставі відповідного письмового клопотання, їм надавався слідчим ще з 23.06.2015 з можливістю використання технічних засобів. Невиконання вищевказаних зобов'язань зі сторони захисту дають підстави прогнозувати, що підозрюваний ОСОБА_3 та його адвокати ОСОБА_14, ОСОБА_15 і ОСОБА_16 з метою затягування часу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в майбутньому допускатимуть зволікання та враховуючи те, що строк досудового розслідування закінчується сторона захисту намагається перешкодити органові досудового розслідування виконати вимоги ст. 290 КПК України, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

Слідчий в засіданні повністю підтримав факти, викладені в клопотанні, пояснивши, що підозрюваний штучно затягує досудове розслідування. Окрім того зазначив, що інші підозрювані та їх захисники вже ознайомились з матеріалами провадження.

Прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити.

Адвокат та ОСОБА_3 пояснили, що з 24.06.2015 по 03.07.2015 підозрюваний перебував на стаціонарному лікуванні у КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради». Строки розслідування свідомо не порушують. Виявляють бажання ознайомлюватись з матеріалами досудового розслідування, але в більш тривалий проміжок часу, оскільки ОСОБА_3 проживає у м. Корсунь-Шевченківський, має утриманців.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката та ОСОБА_3, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких їм надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України і йому повідомлено про підозру.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено 14.07.2015 року, про що 14.07.2015 року в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 290 КПК України повідомлено підозрюваного листом, з якого 20.07 2015 отримав ОСОБА_3

Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 18.08.2015 року.

Із матеріалів, поданих ініціатором клопотання слідує, що адвокат та підозрюваний ОСОБА_3 дещо затягують своїм правом на ознайомлення із матеріалами кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.290 КПК України. Даний факт підтвердився і в ході судового розгляду клопотання щодо встановлення строку на ознайомлення.

Таким чином приходжу до висновку, що підозрюваний та його захисник не в повній мірі добросовісно відносяться до своїх прав під час здійснення досудового розслідування, що призводить до затягування проведення досудового розслідування.

За обставин викладених вище приходжу до висновку про необхідність встановлення строку для ознайомлення із відкритими матеріалами, після спливу якого вказані особи будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Враховуючи обсяг матеріалів досудового розслідування, у кількості 24 томів, складності та того, що підозрюваний юридично не обізнаний, обґрунтовую за доцільне встановити строк до 10.08.2015 року включно.

Приймаючи дане рішення також взято до уваги можливість ознайомлення із матеріалами кримінального провадження на будь-якій стадії та можливість використання ксерокопіювання під час такого ознайомлення. Тому прийняте рішення ніяким чином не порушує право на захист ОСОБА_3 Вибір та мотивація зазначеного часу для ознайомлення виключна прерогатива слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, ч.10 ст.290, 309, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з приводу встановлення строку для ознайомлення підозрюваному ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_3 та його захиснику строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12013250020000151, від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у період з 24 липня 2015 року по 10 липня 2015 року включно.

Після спливу зазначеного строку вказані особи вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька